עולם הקריפטו חווה השבוע התפתחויות מנוגדות. בעוד שערכי העסקאות בביטקוין הגיעו לשיאים שנתיים חדשים, המתחים הרגולטוריים המשיכו לעצב את הנוף.
העברתו של Sam Bankman-Fried בחזרה לכלא בניו יורק הוסיפה שכבה נוספת לסאגת FTX, אף שהבורסה הגיעה להסדר של 200 מיליון דולר עם ה-IRS.
בינתיים, הראלי של GameStop (גיימסטופ) הצית מחדש האשמות במניפולציית שוק, והוסיף שמן למאבק המתמשך בין משקיעים פרטיים למוכרים בחסר.
ערך עסקאות הביטקוין מגיע לשיא שנתי עם 25 מיליארד דולר שהועברו
מחזיקי ביטקוין העבירו 367,000 BTC מדהימים ב-28 במאי, בשווי של יותר מ-25 מיליארד דולר, ורשמו את הערך הגבוה ביותר של עסקאות ביטקוין בשנה האחרונה, לפי נתונים מסייר הביטקוין Blockchain.com.
שיא שנתי בערך עסקאות הביטקוין
ערך העסקאות on-chain של ביטקוין מתייחס לשווי המוערך הכולל של העסקאות בבלוקצ'יין, מדד שעוזר לסוחרים להבין מגמות ולקבל החלטות מסחר מושכלות.
367,000 ה-BTC שהועברו ב-28 במאי מסמנים את המספר הגדול ביותר של BTC שהועברו מאז 13 ביוני 2022, אז הועברו יותר מ-519,000 BTC, בשווי של כ-14 מיליארד דולר באותה עת, לפי Blockchain.com.
ערך עסקאות משמעותי למרות העברות BTC נמוכות יותר
אף שכמות הביטקוין שהועברה ב-28 במאי הייתה נמוכה משמעותית מהשיא השנתי הקודם, המחיר הגבוה יותר של BTC, בסביבות 69,374 דולר, הביא את ערך העסקאות הכולל לכ-25.5 מיליארד דולר, שיא שנתי חדש.
מספר העסקאות ונפח המסחר
למרות שערך העסקאות הגיע לשיא שנתי, מספר העסקאות נשאר רגיל יחסית, 596,790 ב-28 במאי, לפי עוקב עסקאות הביטקוין YCharts (וואי צ'ארטס). המספר הזה נראה ממוצע בהשוואה לימים שלפני ואחרי.
בנוסף, נפח המסחר של ביטקוין ב-28 במאי לא הציג שום דבר יוצא דופן, כש-Blockchain.com מציגה נפח של כ-200 מיליון דולר בעסקאות ביטקוין בבורסות קריפטו.
תחזיות שוריות לעתיד ביטקוין
בינתיים חזה אנליסט המסחר Peter Brandt שביטקוין עשוי להגיע ל-130,000 דולר עד 2025, על בסיס דפוסים דומים שנצפו במחזורים קודמים אחרי החצייה. Brandt ציין שהריצה השורית של ביטקוין מציגה דפוסים דומים למחזורים קודמים, מה שמרמז שהנכס עשוי להגיע לכ-130,000 עד 150,000 דולר עד אוגוסט או ספטמבר 2025 אם יעקוב אחרי אותו מסלול.
לפי סוחר הקריפטו, היסטורית תאריך החצייה של ביטקוין היה בערך באמצע בין תחילת השווקים השוריים לתקופות השיא שלהם. הוא ציין ששוק שורי אחרון החל 16 חודשים לפני החצייה של 2020 והסתיים 18 חודשים אחריה, כפי שדווח באתר חדשות הקריפטו CoinDesk (קוינדסק).
כשערך העסקאות של ביטקוין מגיע לשיאים חדשים והאנליסטים נשארים שוריים, שוק הקריפטו ממתין בקוצר רוח להמשך אפשרי של מגמת העלייה הנוכחית, בהנעת אימוץ גובר ועניין מוסדי.
SBF חוזר לכלא בניו יורק לצורך ערעור אחרי תקופה באוקלהומה
Sam Bankman-Fried, מנכ״ל FTX לשעבר, חזר ל-Metropolitan Detention Center (MDC) בברוקלין, ניו יורק, נכון ל-4 ביוני. המהלך מגיע אחרי שבילה כשבוע ב-Federal Transfer Center באוקלהומה סיטי, שם ניחשו רבים שהרשויות מתכננות לשלוח אותו לכלא בקליפורניה ליד בית הוריו.
הרשעה וגזר דין
בנובמבר 2023 הרשיעו מושבעים את Bankman-Fried בשבעה כתבי אישום פליליים הקשורים לשימוש לרעה בכספי לקוחות ב-FTX וב-Alameda Research. השופט Lewis Kaplan מבית המשפט המחוזי של ארה״ב לדרום ניו יורק, שפיקח על המשפט הפלילי של SBF, גזר עליו 25 שנות מאסר במרץ 2024.
הצוות המשפטי של Bankman-Fried הגיש הודעת ערעור ב-11 באפריל, אם כי טרם הופיעו בלוח בית המשפט הגשות שמצביעות על עילות הערעור.
הליכים משפטיים והמלצות
לא ברור מה הוביל לחזרתו של SBF לניו יורק, שכן עורכי דינו ביקשו שיישאר ב-MDC Brooklyn כדי לסייע בערעורו. גם השופט Kaplan המליץ ש-Bankman-Fried יישאר במדינה.
Bankman-Fried היה אחד האנשים היחידים הקשורים לקריסת FTX שהודו בהיעדר אשמה ועמדו בפני משפט מושבעים. מנהלים לשעבר אחרים כמו Caroline Ellison, Gary Wang ו-Nishad Singh הודו באשמה וממתינים לגזר דין.
תיקים והשלכות נוספים
ב-28 במאי גזר השופט Kaplan על Ryan Salame, מנכ״ל משותף לשעבר של FTX Digital Markets באיי בהאמה, 90 חודשי מאסר (7.5 שנים). מנכ״ל Binance (בינאנס) לשעבר, Changpeng Zhao, התייצב בכלא בקליפורניה באפריל אחרי עונש של ארבעה חודשים על הפרת חוקי הלבנת הון אמריקאיים.
Alex Mashinsky, מנכ״ל Celsius Network (סלסיוס נטוורק) לשעבר, יהיה האישיות הבולטת הבאה בקריפטו שתעמוד בפני אישומים פליליים, כשמשפטו נקבע לינואר 2025 לאחר התיקים של Bankman-Fried ושל Zhao.
פוזיציית GME של Roaring Kitty בסך 300 מיליון דולר מעוררת טענות למניפולציית שוק
פוזיציית המניה של GameStop (GME) של Keith Gill, הידוע בכינוי “Roaring Kitty”, ניצבת בפני האשמות במניפולציית שוק מצד Citron Research (סיטרון ריסרץ'), אחד ממוכרי ה-GameStop בחסר הבולטים ביותר.
בפוסט ב-X מ-3 ביוני כתבה Citron Research (סיטרון ריסרץ'):
כעת, עם $GME, הוא מפרסם עם חשבון גדול ופוזיציית אופציות משמעותית לטווח קרוב, ונראה יותר כמניפולציה בלי תזה מוצקה. בהתחשב בכך שהמניה גבוהה כעת ב-2,000% מהסרטון הראשוני שלו לפני כמעט ארבע שנים.
פוזיציית ה-GME העצומה של Gill
ההאשמות הגיעו זמן קצר אחרי ש-Gill שיתף שהוא ברווח של מעל 300 מיליון דולר בפוזיציית ה-GME שלו, ועשוי להיות מיליארדר ה-GameStop הראשון עד סוף השבוע אם המחירים ימשיכו לעלות.
צילום המסך של Gill חשף שהוא רכש חמישה מיליון מניות GME תמורת 115.7 מיליון דולר והשקיע 65.7 מיליון דולר באופציות קול, בהימור ש-GME תהיה לפחות 20 דולר למניה ב-21 ביוני.
חשדות לגיבוי מצד גורם גדול יותר
Citron Research (סיטרון ריסרץ') טענה גם שייתכן שפוזיציית ה-GME של Gill נתמכת כלכלית בידי גורם גדול יותר, לפי הפוסט:
אנחנו מאמינים שמישהו מגבה את Gill, אין סיכוי שהוא ביצע עסקה בגודל כזה לבד. הכספים המדווחים שלו אינם תומכים בעסקה הזו. המשקיעים יראו מבעד לאיקרוס השואג הזה.
פוזיציית השורט של Citron Research (סיטרון ריסרץ') וההיסטוריה שלה
לפי Kobeissi Letter (קובייסי לטר), Citron Research (סיטרון ריסרץ') הייתה החברה הגדולה האחרונה שהכריזה על פוזיציית השורט שלה ב-GME בפוסט ב-X מ-3 ביוני. בפוסט נכתב:
Citron Research (סיטרון ריסרץ') הייתה המוכרת בחסר האחרונה שהכריזה על פוזיציית שורט. ב-16 במאי הכריזה Citron שהיא שוב בשורט על $GME. ב-2021 הפסידה Citron יותר מ-100 מיליון דולר מפוזיציית שורט על $GME.
בינואר 2021 נאלצה Citron Research (סיטרון ריסרץ') לסגור את פוזיציות השורט שלה ב-GME בהפסד של 100% עקב הטירוף הקמעונאי שהצית Gill.
תגובת נגד של משקיעים פרטיים
הפוסט החברתי של Citron יצר תגובת נגד רחבה בקרב משקיעים פרטיים, שהתנגדו להאשמות המניפולציה של המוכרת בחסר. משקיע ה-GME בעל השם הבדוי Fitzzzy כתב:
בשביל מי שבשורט על GME, אתה לא שם לב הרבה להשקעה שלך. DFV [Keith Gill] קנה אופציות קול ITM בסוף אפריל ובתחילת מאי, 100 אלף דולר בכל פעם. אותן עסקאות היו שוות יותר מ-10 מיליון דולר כל אחת ב-13 וב-14 במאי.
משתמש אחר, Comedyorwat, הגיב:
אתה יודע מה מצחיק? היו לנו בדיוק אותן שאלות לגבי פוזיציות השורט שלך, שדווחו בהן מעל 240% לפני הסחיטה...
חוקר הפיננסים Wolf of My Street התייחס גם הוא לאירוע של 2021, כשסוכנים פדרליים חקרו את ביתו של מייסד Citron Research (סיטרון ריסרץ'), Andrew Left, בשל התנהלות פסולה לכאורה של המוכר בחסר.
כשסאגת ה-GME נמשכת, העימות בין משקיעים פרטיים למוכרים בחסר מתעצם, כשהאשמות במניפולציית שוק מלבות את המאבק המתמשך.
FTX מגיעה להסדר של 200 מיליון דולר עם ה-IRS על חשבון המס
FTX הגיעה להסדר של 200 מיליון דולר עם Internal Revenue Service (IRS) כדי ליישב סכסוך מס גדול, לפי הגשה מ-3 ביוני. ההסכם, שכפוף לאישור בית המשפט, מייצג צעד משמעותי קדימה בהליך פשיטת הרגל של FTX.
תביעות מס ראשוניות והפחתה
בתחילה טענה ה-IRS ש-FTX חייבת יותר מ-44 מיליארד דולר במסים. עם זאת, הסכום הזה הופחת מאוחר יותר, והגיע לסכסוך מס של 24 מיליארד דולר. לפי ההסדר המוצע, ה-IRS יסכים ליישב את תביעתו על 24 מיליארד דולר.
תנאי ההסדר
אם בית המשפט יאשר את תוכנית הארגון מחדש של FTX, תנאי ההסדר כוללים:
– FTX תשלם 200 מיליון דולר כתביעת מס בעדיפות בתוך 60 יום מאישור התוכנית.
– ה-IRS יגבה 685 מיליון דולר נוספים כתביעה כפופה, שתשולם אחרי הלקוחות והנושים האחרים.
– העסקה מכסה את כל תביעות המס עד 31 באוקטובר 2022.
הטיעונים וחילוקי הדעות של FTX
אף ש-FTX אינה מכחישה שהיא חייבת מסים, הבורסה חולקת על הסכום ועל הסיבות הספציפיות לחבות המס. במיוחד טוענת FTX שאין למסות אותה על כספים שנגזלו בידי מנכ״לה לשעבר, Sam Bankman-Fried, וחולקת על חישובי ה-IRS למסי העסקה הקשורים למשכורות ששולמו ל-Bankman-Fried ולמנהלים אחרים.
יתרה מכך, הבורסה טוענת שיש לה ניכויים והפסדים תקפים שה-IRS פוסל בטעות בשל היעדר תיעוד נאות.
עמדת ה-IRS וסיכון ההתדיינות
ה-IRS לא הסכים עם הטיעונים של FTX והיה מוכן להילחם בבורסה בבית המשפט כדי לקבל תשלום מס משמעותי, כפי שנאמר בהגשה:
ה-IRS אינו מסכים עם הטיעונים של החייבות והודיע לחייבות שבהיעדר הסדר יפעל במסגרת אלה ותיאוריות אחרות כדי להטיל חבות מס משמעותית.
FTX מאמינה שההסדר מפחית את סיכון ההתדיינות ומגביר את הוודאות לגבי החזר לנושים וללקוחות.
תוכנית ההחזר והחזר לנושים
ב-8 במאי הציעה FTX תוכנית חדשה להחזר לנושים, שמטרתה להחזיר במלואן את כל התביעות בתוספת פיצוי נוסף. רק נושים עם תביעות מתחת ל-50,000 דולר יהיו זכאים להחזר של 118%, שלפי הערכת FTX יכסה “98% מנושי FTX לפי מספר”. ההחזרים יתבססו על שווי הנכסים בעת קריסת FTX בנובמבר 2022.
עם ההסדר מול ה-IRS, FTX מתקרבת לפתרון מכשול מרכזי בהליך פשיטת הרגל שלה, ואולי סוללת את הדרך להחזר לנושים.
הערת סיום
בעוד שתעשיית הקריפטו מנווטת בשטח לא ממופה, נפחי עסקאות יוצאי דופן וקרבות משפטיים בעלי פרופיל גבוה מדגישים את החוסן ואת פוטנציאל השיבוש של המגזר.
עם זאת, הדרך קדימה רצופה מכשולים רגולטוריים ובחינה מתמשכת, שמעמידים במבחן את יכולת התעשייה לטפח חדשנות תוך שמירה על ציות. האירועים המכריעים האלה ללא ספק יעצבו את מסלול המערכת הפיננסית המתהווה הזו.
הניחו בצד את צווארי הבקבוק הבנקאיים ואת העמלות המשתוללות. שחררו את הכוח של תשלומי בלוקצ'יין חסרי גבולות עם Zypto. קבלו בקלות קריפטו מלקוחות ברחבי העולם, המירו מיידית למטבע מקומי והוציאו באמצעות כרטיסי קריפטו וירטואליים, בלי עוד טרחות מיושנות של תשלומים בין-לאומיים.
בקרו ב-zypto.com כדי להתחיל את מסע הקריפטו שלכם.
מה קורה אם משקיעים 100 דולר בביטקוין היום?
אם תשקיעו 100 דולר בביטקוין היום, התוצאה תהיה תלויה בתנועות המחיר העתידיות של ביטקוין. אם מחיר הביטקוין יעלה, ההשקעה שלכם עשויה לגדול בערכה ואולי להניב תשואות משמעותיות.
עם זאת, אם המחיר יירד, תוכלו להפסיד חלק מההשקעה או את כולה. ביטקוין תנודתי מאוד, ולכן חשוב לשקול את הסיכונים ולהיות מוכנים לתנודות בערך.
מי התעשר בגלל ביטקוין?
כמה אנשים התעשרו מאוד בגלל ביטקוין, כולל מאמצים מוקדמים כמו התאומים Winklevoss, שהשקיעו רבות בביטקוין והפכו למיליארדרים.
אישים בולטים נוספים כוללים את יוצר ביטקוין בעל השם הבדוי, Satoshi Nakamoto, שלפי ההערכות מחזיק בכמיליון ביטקוין, ומשקיעים מוקדמים כמו Roger Ver ו-Barry Silbert, שגם הם צברו הון משמעותי דרך השקעות בביטקוין.
מהי הירידה הגדולה ביותר בתולדות ביטקוין?
הירידה הגדולה ביותר בתולדות ביטקוין התרחשה בשוק הדובי של 2017-2018, כשמחיר ביטקוין צנח משיא של כל הזמנים של כ-19,700 דולר בדצמבר 2017 לכ-3,200 דולר בדצמבר 2018.
זו הייתה ירידה של 84%, אחת מההאטות המשמעותיות והממושכות ביותר בתולדות ביטקוין. הירידה הדגישה את התנודתיות הקיצונית של שווקי הקריפטו.
נושאים קשורים
שאלות נפוצות
מה קורה אם משקיעים 100 דולר בביטקוין היום?
אם תשקיעו 100 דולר בביטקוין היום, התוצאה תהיה תלויה בתנועות המחיר העתידיות של ביטקוין. אם מחיר הביטקוין יעלה, ההשקעה שלכם עשויה לגדול בערכה ואולי להניב תשואות משמעותיות. עם זאת, אם המחיר יירד, תוכלו להפסיד חלק מההשקעה או את כולה. ביטקוין הוא תנודתי מאוד, ולכן חשוב לשקול את הסיכונים ולהיות מוכנים לתנודות בערך.
מי התעשר בגלל ביטקוין?
כמה אנשים התעשרו מאוד בגלל ביטקוין, כולל מאמצים מוקדמים כמו התאומים Winklevoss, שהשקיעו רבות בביטקוין והפכו למיליארדרים. אישים בולטים נוספים כוללים את יוצר ביטקוין בעל השם הבדוי, Satoshi Nakamoto, שלפי ההערכות מחזיק בכמיליון ביטקוין, ומשקיעים מוקדמים כמו Roger Ver ו-Barry Silbert, שגם הם צברו הון משמעותי דרך השקעות בביטקוין.
מהי הירידה הגדולה ביותר בתולדות ביטקוין?
הירידה הגדולה ביותר בתולדות ביטקוין התרחשה בשוק הדובי של 2017-2018, כשמחיר ביטקוין צנח משיא של כל הזמנים של כ-19,700 דולר בדצמבר 2017 לכ-3,200 דולר בדצמבר 2018. זו הייתה ירידה של 84%, אחת מההאטות המשמעותיות והממושכות ביותר בתולדות ביטקוין. הירידה הדגישה את התנודתיות הקיצונית של שווקי הקריפטו.
