این هفته در کریپتو – صندوق بیت‌کوین ETF، انتقال BTC متعلق به Mt. Gox، تغییرات در Binance (بایننس) و انتظار برای صندوق اتر ETF بازار را تکان داد

فضای کریپتو شاهد جابه‌جایی قدرت بود، چون ETF بیت کوین BlackRock (بلک‌راک) از ETF Grayscale پیشی گرفت و 19.68 میلیارد دلار دارایی عظیم جمع کرد.

همزمان، انتظار برای راه‌اندازی احتمالی ETF اتر و انقضای قریب‌الوقوع اختیار معامله بیت کوین به ارزش 6.5 میلیارد دلار که می‌تواند بر پویایی بازار تأثیر چشمگیر بگذارد، افزایش یافت.

افزون بر این، نگرانی‌هایی درباره انتقال عظیم بیت کوین Mt. Gox پیش از بازپرداخت به طلبکاران پدید آمد، در حالی که Binance France در میان نظارت مقرراتی دچار تغییرات ساختاری شد و چالش‌های مداوم صنعت را برجسته کرد.

ETF بیت کوین BlackRock (بلک‌راک) از Grayscale (گری‌اسکیل) پیشی می‌گیرد

در تحولی مهم، گزارش شده است که صندوق قابل‌معامله (ETF) بیت کوین اسپات BlackRock (بلک‌راک) از Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) پیشی گرفته است. اکنون عنوان بزرگ‌ترین ETF جهان را که قیمت بیت کوین را دنبال می‌کند در اختیار دارد.

در پایان معاملات 28 مه، تغییری قابل‌توجه رخ داد. iShares Bitcoin Trust (IBIT) متعلق به BlackRock (بلک‌راک) ورودی قابل‌توجه 102.5 میلیون دلاری ثبت کرد، در حالی که GBTC خروج 105 میلیون دلاری را تجربه کرد. HODL15Capital اعلام کرد: «پادشاه تازه‌ای در سرزمین ETFهای بیت کوین هست & آن BlackRock (بلک‌راک) است.»

این ورودی ETF بیت کوین اسپات BlackRock (بلک‌راک) را به مجموع 288,670 بیت کوین (BTC) رساند. در مقابل، Grayscale (گری‌اسکیل) اکنون 287,450 BTC دارد، کاهش چشمگیر از 620,000 BTC اولیه در زمان تبدیل در ژانویه، بر اساس داده‌های HODL15Capital و Apollo Bitcoin Tracker.

نگاهی به چشم‌انداز ETFهای بیت کوین

گزارشی از Bloomberg (بلومبرگ) در 29 مه، با استناد به داده‌های گردآوری‌شده خود، اعلام کرد IBIT تا روز سه‌شنبه بیت کوینی به ارزش 19.68 میلیارد دلار نگه می‌داشت. Grayscale (گری‌اسکیل) 19.65 میلیارد دلار داشت و پیشنهاد ETF شرکت Fidelity (فیدلیتی) با 11.1 میلیارد دلار عقب‌تر بود.

IBIT و GBTC هر دو هم‌زمان در ژانویه راه‌اندازی شدند، اما ETF BlackRock از آن زمان سهم شیر از ورودی‌های هر یازده ETF بیت کوین اسپات را به خود اختصاص داده است. به گفته داده‌های CoinMarketCap (کوین‌مارکت‌کپ)، قیمت بیت کوین در آن روز 1.1% افزایش یافت و اکنون 68,550 دلار است.

افزون بر این، پرونده‌های مقرراتی اخیر نشان می‌دهد صندوق‌های درآمدی و اوراق قرضه BlackRock (بلک‌راک) در سه‌ماهه نخست سهام ETF بیت کوین اسپات آن را خریده‌اند. Strategic Income Opportunities Fund (BSIIX) متعلق به BlackRock (بلک‌راک) سهام iShares Bitcoin Trust (IBIT) را به ارزش 3.56 میلیون دلار خریداری کرد. Strategic Global Bond Fund (MAWIX) آن خریدی 485,000 دلاری انجام داد، بر اساس پرونده‌های 28 مه نزد کمیسیون بورس و اوراق بهادار.

انتظار برای ETF اتر

در سطح جهان، ETFهای بیت کوین اسپات اکنون بیش از یک میلیون BTC به ارزش بیش از 68 میلیارد دلار نگه می‌دارند که نزدیک 5.10% عرضه در گردش بیت کوین است. در همین حال، انتظار برای راه‌اندازی احتمالی ETFهای اتر (ETH) اسپات بالا می‌گیرد که تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند اواسط ژوئن رخ دهد.

این ETFها اکنون فرایند تأیید S-1 را می‌گذرانند، آخرین مانع لازم پیش از آغاز معامله در بورس‌های مربوطه. با تحول چشم‌انداز کریپتو، رقابت میان پیشنهادهای ETF شدت می‌گیرد و همه نگاه‌ها به تحول مهم بعدی است.

انقضای اختیار معامله 6.5 میلیارد دلاری بیت کوین در 31 مه

با نزدیک شدن مهلت 31 مه برای انقضای اختیار معامله 6.5 میلیارد دلاری بیت کوین، سرمایه‌گذاران با وجود چند تلاش ناموفق برای حفظ قیمت بالای 71,000 دلار صعودی باقی می‌مانند. مشتقات شرط‌بندی روی 80,000 و 90,000 دلار با انتظار رویدادهای پرنوسان و پذیرش بیشتر بیت کوین توسط شرکت‌ها همچنان زیاد می‌شود.

شرط‌بندی‌های بیش از حد خوش‌بینانه

با این حال، با توجه به ناتوانی گاوها در شکستن مقاومت 70,000 دلار طی هفته گذشته، به احتمال زیاد این اختیار معامله‌های خرید (call) بیش از حد خوش‌بینانه بی‌ارزش خواهند شد. جالب اینکه 91% این ابزارها در 72,000 دلار یا بالاتر قرار گرفته بودند که نشان می‌دهد گاوها روی صعود پایدار پیش از 31 مه حساب کرده بودند.

شکستن بالاترین سطح تاریخی شاخص Nasdaq Composite بالای 17,000 امتیاز در 28 مه نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران به برنامه فرود نرم فدرال رزرو آمریکا اطمینان بیشتری دارند. این سناریو چشم‌انداز مثبتی برای دارایی‌های ریسک‌پذیر مانند بیت کوین ایجاد می‌کند، چون کاهش نرخ بهره انتظار می‌رود.

پویایی انقضا و پیامدها

داده‌های تجمیعی سود 270 میلیون دلاری را برای گاوها پیش‌بینی می‌کند اگر بیت کوین در 31 مه بالای 70,000 دلار معامله شود. با این حال، اگر BTC نزدیک 67,800 دلار بماند، موقعیت‌های باز اختیار خرید و فروش نسبتاً متوازن خواهد بود و گاوها و خرس‌ها انگیزه تأثیرگذاری بر قیمت خواهند داشت.

با کمتر از سه روز تا انقضای ماهانه و نبود محرک‌های کوتاه‌مدت، اگر گاوها بتوانند قیمت بیت کوین را بالای 70,000 دلار ببرند، شگفت‌انگیز خواهد بود. بنابراین احتمال به نفع نتیجه خنثی نزدیک 68,000 دلار است.

شرط‌بندی‌های بیش از حد خوش‌بینانه بازتاب 25% سود هستند، چون BTC در 20 روز نخست مه از 56,883 به 71,417 دلار جهش کرد. با این حال، این صعود پایدار نبود، به‌ویژه پس از تأیید ETF اتریوم اسپات در آمریکا که برای وجوه سرمایه‌گذاران نهادی رقابت ایجاد کرد.

بیت کوین 2% افت می‌کند چون کیف پول‌های Mt. Gox بیش از 7 میلیارد دلار را به کیف پول ناشناس منتقل می‌کنند

بیت کوین (BTC) در 28 مه 2% افت کرد، پس از آنکه کیف پول‌هایی که به صرافی ورشکسته کریپتو Mt. Gox تعلق دارند 107,547 BTC به ارزش نزدیک 7.3 میلیارد دلار را به کیف پول ناشناس منتقل کردند و تراکنش‌های بیشتری ساعت به ساعت در راه است.

انتقال عظیم بیت کوین Mt. Gox

این انتقال پیش از برنامه صرافی ازکارافتاده کریپتو برای بازگرداندن BTC به طلبکاران پیش از اکتبر است. حساب ردیابی بلاک چین Whale Alert (ویل الرت) انتقال‌ها را در پست‌های 28 مه منتشر کرد و شش تراکنش آنچین بین 3,999 تا 32,499 BTC را ظرف چند ساعت ثبت کرد.

کاوشگر بلاک چین Arkham Intelligence (آرکهام اینتلیجنس) نشان می‌دهد هش‌های تراکنش از ساعت 1:41 تا 4:46 بامداد UTC شامل انتقال از چند کیف پول سرد Mt. Gox است که بیشتر آن‌ها هر بار 2,000 BTC جابه‌جا کرده‌اند. همه تراکنش‌ها به یک آدرس بدون برچسب اشاره می‌کنند که هنگام نگارش 107,547 BTC به ارزش نزدیک 7.29 میلیارد دلار نگه می‌دارد.

اثر بر قیمت و بازپرداخت به طلبکاران

بیت کوین پس از جابه‌جایی BTC مربوط به Mt. Gox حدود 2% افت کرد و اکنون با 67,875 دلار در مقایسه با 69,374 دلار در زمان نخستین انتقال معامله می‌شود، بر اساس CoinMarketCap (کوین‌مارکت‌کپ). بیت کوین در آن روز حدود 1.4% کاهش یافته است.

ماه گذشته، تحلیلگران K33 Research (کی33 ریسرچ) هشدار دادند جابه‌جایی بیت کوین دوران Mt. Gox «بازار را می‌ترساند» و بر قیمت این ارز دیجیتال فشار وارد می‌کند. بیش از 9.4 میلیارد دلار بیت کوین به برخی از 127,000 طلبکار Mt. Gox بدهکار است که بیش از ده سال پس از فروپاشی صرافی در 2014 در پی چند هک ناشناخته منتظر بازگشت آن بوده‌اند.

مهلت و اقدامات متولی

آخرین مهلت بازپرداخت Mt. Gox 31 اکتبر است. شرکت متولی آن Nagashima Ohno (ناگاشیما اونو) and Tsunematsu بلافاصله به پرسش درباره اینکه بیت کوین کجا و چرا جابه‌جا شد پاسخ نداد. متولی از ژانویه با طلبکاران تماس گرفت تا هویت و حساب‌های صرافی آن‌ها را برای بازپرداخت تأیید کند.

انتقال عظیم دارایی‌های بیت کوین Mt. Gox نگرانی‌هایی درباره تأثیر احتمالی بر بازار برانگیخته است، چون تحلیلگران درباره فشار قیمتی و نوسان بازار هشدار می‌دهند. در همین حال، طلبکاران مشتاقانه منتظر فرایند بازپرداخت دیرهنگام هستند که انتظار می‌رود تا پایان اکتبر تکمیل شود.

Binance France پس از مشکلات مقرراتی مالکان جدید می‌گیرد

Binance France سهام‌داران جدیدی معرفی کرده که 100% شرکت را به‌طور مساوی میان خود در اختیار دارند. این اقدام پس از آن ضروری شد که سازمان بازارهای مالی فرانسه (AMF) در دسامبر به شرکت هشدار فرستاد.

بر اساس یک پست وبلاگ، AMF به Binance France اطلاع داد که باید اقدام کند، به‌دلیل مسائلی که میان مالک ذی‌نفع اصلی و مقامات آمریکایی مانند وزارت دادگستری، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و شبکه اجرای جرائم مالی وزارت خزانه‌داری پدید آمده بود. این یعنی Changpeng Zhao، مدیرعامل پیشین Binance (بایننس)، دیگر نمی‌توانست مالک شرکت باشد.

کناره‌گیری Zhao و مالکان جدید

این پست نشان داد Zhao پیش‌تر از شرکت کنار رفته بود. او در نوامبر به اتهامات آمریکایی اعتراف به گناه کرد و به چهار ماه زندان محکوم شد، هرچند هنوز دوره خود را آغاز نکرده است.

Binance France نام ذی‌نفعان جدید را فاش نکرد اما گفت هر دو عضو تیم مؤسس Binance (بایننس) هستند. گزارش‌ها حاکی است آن‌ها Lihua He و Yulong Yan هستند و اطلاعات عمومی اندکی درباره‌شان در دسترس است.

چالش‌های مقرراتی و موانع گسترش

بر اساس مقررات Markets in Crypto-Assets (MiCA)، شرکتی که در یک کشور اتحادیه اروپا مجوز دارد می‌تواند در هر 27 کشور عضو فعالیت کند. گزارش شده Binance (بایننس) در مه 2022 پس از فعالیت غیرقانونی در فرانسه از 2020 تأییدیه AMF را دریافت کرد. با این حال، پیش از آنکه Zhao در آمریکا با اتهام روبه‌رو شود، به‌دلیل نقض‌های مبارزه با پول‌شویی نیز تحت بررسی بود.

Binance France پس از شکایت CFTC از شرکت در مارس 2023 در یافتن شریک بانکی در فرانسه با چالش روبه‌رو شد. مدیر اجرایی آن Stéphanie Cabossioras به موجی از مدیرانی پیوست که در اکتبر 2023 رفتند.

افزون بر این، Binance (بایننس) در ژوئن مجوز ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی را در هلند دریافت نکرد و در همان ماه تنظیم‌گران عملیات بلژیکی آن را بستند.

سخن پایانی

در حالی که صنعت کریپتو در چشم‌انداز مقرراتی در حال تحول حرکت می‌کند، بازیگران بزرگی مانند BlackRock (بلک‌راک) و Binance France خود را تطبیق می‌دهند تا انطباق را حفظ و ریسک‌ها را کاهش دهند. 

راه‌اندازی قریب‌الوقوع ETF اتر و انقضای اختیار معامله بیت کوین می‌تواند پویایی بازار را بازشکل دهد، در حالی که فرایند بازپرداخت Mt. Gox وعده رویدادی محوری را می‌دهد که احتمالاً بر نوسان قیمت اثر می‌گذارد. 

در میان این تحولات، تاب‌آوری صنعت و توانایی آن در پاسخ به نگرانی‌های مقرراتی ضمن پرورش نوآوری آزموده خواهد شد و مسیر این اکوسیستم مالی نوظهور را شکل خواهد داد.

از تنگناهای بانکی و کارمزدهای سرسام‌آور خلاص شوید. قدرت پرداخت‌های بلاک چینی بی‌مرز را با Zypto آزاد کنید. به‌آسانی از مشتریان سراسر جهان کریپتو بپذیرید، بلافاصله به ارز محلی تبدیل کنید و با کارت‌های کریپتو مجازی خرج کنید، بدون دردسرهای منسوخ فرامرزی.

برای شروع سفر کریپتوی خود به zypto.com مراجعه کنید.