این هفته در کریپتو – افزایش تراکنش‌های بیت‌کوین در میانه نبردهای نظارتی، مشکلات حقوقی SBF و هیاهوی GameStop (گیم‌استاپ)

دنیای ارز دیجیتال این هفته شاهد تحولات متضاد بود. در حالی که ارزش تراکنش‌های بیت کوین به بالاترین سطح سالانه تازه‌ای رسید، تنش‌های مقرراتی همچنان چشم‌انداز را شکل می‌دادند.

انتقال Sam Bankman-Fried به زندان نیویورک لایه دیگری به ماجرای FTX افزود، حتی زمانی که صرافی با IRS به توافق 200 میلیون دلاری رسید. 

در همین حال، صعود GameStop (گیم‌استاپ) اتهامات دست‌کاری بازار را دوباره برانگیخت و نبرد جاری میان سرمایه‌گذاران خرد و فروشندگان کوتاه را بیشتر دامن زد.

ارزش تراکنش بیت کوین با جابه‌جایی 25 میلیارد دلار به بالاترین سطح سالانه می‌رسد

دارندگان بیت کوین در 28 مه حدود 367,000 BTC به ارزش بیش از 25 میلیارد دلار را جابه‌جا کردند و بالاترین ارزش تراکنش‌های بیت کوین را در یک سال گذشته ثبت کردند، بر اساس داده‌های کاوشگر بیت کوین Blockchain.com.

بالاترین سطح سالانه ارزش تراکنش بیت کوین

ارزش تراکنش آنچین بیت کوین به مجموع ارزش برآوردی تراکنش‌ها روی بلاک چین اشاره دارد، شاخصی که به معامله‌گران کمک می‌کند روندها را بفهمند و تصمیم‌های معاملاتی آگاهانه بگیرند.

367,000 BTC جابه‌جاشده در 28 مه بیشترین تعداد BTC منتقل‌شده از 13 ژوئن 2022 است، زمانی که بیش از 519,000 BTC به ارزش حدود 14 میلیارد دلار آن زمان جابه‌جا شد، بر اساس Blockchain.com.

ارزش تراکنش چشمگیر با وجود انتقال کمتر BTC

در حالی که تعداد بیت کوین جابه‌جاشده در 28 مه به‌طور چشمگیری کمتر از بالاترین سطح سالانه قبلی بود، قیمت بالاتر BTC در حدود 69,374 دلار باعث شد ارزش کل تراکنش به حدود 25.5 میلیارد دلار برسد، رکورد سالانه تازه.

تعداد تراکنش و حجم معاملات

با وجود رسیدن ارزش تراکنش به بالاترین سطح سالانه، تعداد تراکنش‌ها نسبتاً عادی ماند و در 28 مه 596,790 بود، بر اساس ردیاب تراکنش بیت کوین YCharts (وای‌چارتس). این رقم در مقایسه با روزهای قبل و بعد متوسط به نظر می‌رسید.

افزون بر این، حجم معاملات بیت کوین در 28 مه چیز غیرعادی نشان نداد و Blockchain.com حدود 200 میلیون دلار حجم برای تراکنش‌های بیت کوین در صرافی‌های کریپتو نشان داد.

پیش‌بینی‌های صعودی برای آینده بیت کوین

در همین حال، Peter Brandt، تحلیلگر معاملات، پیش‌بینی کرد بیت کوین می‌تواند تا 2025 به 130,000 دلار برسد، بر اساس الگوهای مشابه مشاهده‌شده در چرخه‌های پس از هاوینگ پیشین. Brandt گفت روند صعودی بیت کوین الگوهایی شبیه چرخه‌های قبلی نشان می‌دهد که حاکی است اگر همان مسیر را دنبال کند، این دارایی می‌تواند تا اوت یا سپتامبر 2025 به حدود 130,000 تا 150,000 دلار برسد.

به گفته این معامله‌گر کریپتو، از نظر تاریخی تاریخ هاوینگ بیت کوین تقریباً در میانه آغاز و اوج بازارهای صعودی بوده است. او اشاره کرد آخرین بازار صعودی 16 ماه پیش از هاوینگ 2020 آغاز شد و 18 ماه پس از آن رویداد پایان یافت، به گزارش رسانه خبری ارز دیجیتال CoinDesk (کوین‌دسک).

با رسیدن ارزش تراکنش بیت کوین به بالاترین سطح‌های تازه و صعودی ماندن تحلیلگران، بازار ارز دیجیتال مشتاقانه منتظر ادامه احتمالی روند صعودی فعلی است که با پذیرش بیشتر و علاقه نهادی تقویت می‌شود.

SBF پس از مدتی در Oklahoma برای تجدیدنظر به زندان NYC بازمی‌گردد

Sam Bankman-Fried، مدیرعامل پیشین FTX، از 4 ژوئن به Metropolitan Detention Center (MDC) در بروکلین نیویورک بازگشته است. این اقدام پس از حدود یک هفته اقامت در Federal Transfer Center در Oklahoma City رخ می‌دهد، جایی که بسیاری گمان می‌کردند مقامات قصد دارند او را به زندانی در کالیفرنیا نزدیک خانه والدینش بفرستند.

محکومیت و صدور حکم 

در نوامبر 2023، هیئت منصفه Bankman-Fried را به هفت اتهام جنایی مرتبط با سوءاستفاده از وجوه مشتریان در FTX و Alameda Research (آلامدا ریسرچ) مجرم دانست. قاضی Lewis Kaplan از دادگاه منطقه‌ای آمریکا برای ناحیه جنوبی نیویورک، که بر محاکمه جنایی SBF نظارت داشت، در مارس 2024 او را به 25 سال زندان محکوم کرد. 

تیم حقوقی Bankman-Fried در 11 آوریل اخطار تجدیدنظر ثبت کرد، هرچند هنوز هیچ پرونده‌ای در فهرست دادگاه ظاهر نشده که دلایل تجدیدنظر را نشان دهد.

رسیدگی‌های حقوقی و توصیه‌ها

مشخص نیست چه چیزی به بازگشت SBF به نیویورک انجامید، چون وکلایش درخواست کرده بودند او در MDC Brooklyn بماند تا در تجدیدنظر کمک کند. قاضی Kaplan نیز توصیه کرده بود Bankman-Fried در همان ایالت بماند.

Bankman-Fried یکی از معدود افراد مرتبط با فروپاشی FTX بود که ادعای بی‌گناهی کرد و با محاکمه هیئت منصفه روبه‌رو شد. مدیران پیشین دیگری مانند Caroline Ellison، Gary Wang و Nishad Singh به گناه اعتراف کرده‌اند و منتظر صدور حکم هستند.

پرونده‌های دیگر و پیامدها

در 28 مه، قاضی Kaplan، Ryan Salame، هم‌مدیرعامل پیشین FTX Digital Markets در باهاما، را به 90 ماه (7.5 سال) زندان محکوم کرد. Changpeng Zhao، مدیرعامل پیشین Binance (بایننس)، در آوریل پس از حکم چهار ماهه برای نقض قوانین پول‌شویی آمریکا به زندانی در کالیفرنیا معرفی شد.

Alex Mashinsky، مدیرعامل پیشین Celsius Network (سلسیوس نتورک)، شخصیت برجسته کریپتوی بعدی خواهد بود که با اتهامات جنایی روبه‌رو می‌شود و محاکمه‌اش پس از پرونده‌های Bankman-Fried و Zhao برای ژانویه 2025 تعیین شده است.

موقعیت 300 میلیون دلاری GME متعلق به Roaring Kitty اتهام دست‌کاری بازار را برمی‌انگیزد

موقعیت سهام GameStop (GME) متعلق به Keith Gill، معروف به «Roaring Kitty»، با اتهام دست‌کاری بازار از سوی Citron Research (سیترون ریسرچ)، یکی از برجسته‌ترین فروشندگان کوتاه GameStop (گیم‌استاپ)، روبه‌رو است.

در یک پست X در 3 ژوئن، Citron Research (سیترون ریسرچ) نوشت:

اکنون با $GME، او با یک حساب بزرگ و موقعیت اختیار معامله قابل‌توجه کوتاه‌مدت پست می‌گذارد که بیشتر شبیه دست‌کاری بدون فرضیه محکم به نظر می‌رسد. با توجه به اینکه سهم اکنون 2,000% بالاتر از نخستین ویدیوی او در نزدیک به چهار سال پیش است.

موقعیت عظیم GME متعلق به Gill

این اتهامات اندکی پس از آن مطرح شد که Gill اعلام کرد در موقعیت GME خود بیش از 300 میلیون دلار سود کرده و اگر قیمت‌ها همچنان بالا بروند ممکن است تا پایان هفته نخستین میلیاردر GameStop (گیم‌استاپ) شود.

تصویر صفحه Gill نشان داد او پنج میلیون سهم GME را به قیمت 115.7 میلیون دلار خریده و 65.7 میلیون دلار در اختیار معامله خرید گذاشته است و شرط بسته که GME در 21 ژوئن دست‌کم سهمی 20 دلار باشد.

سوءظن به حمایت یک نهاد بزرگ‌تر

Citron Research (سیترون ریسرچ) همچنین ادعا کرد موقعیت GME متعلق به Gill ممکن است از نظر مالی توسط یک نهاد بزرگ‌تر پشتیبانی شود، بر اساس پست:

 ما معتقدیم کسی از Gill حمایت می‌کند، هیچ راهی نیست که او این اندازه معامله را تنها انجام داده باشد. وضعیت مالی گزارش‌شده او از این معامله پشتیبانی نمی‌کند. سرمایه‌گذاران این Icarus غرنده را خواهند شناخت.

موقعیت فروش کوتاه و سابقه Citron Research (سیترون ریسرچ)

به گفته Kobeissi Letter (کوبیسی لتر)، Citron Research (سیترون ریسرچ) جدیدترین شرکت بزرگی بود که در یک پست X در 3 ژوئن موقعیت فروش کوتاه GME خود را اعلام کرد. پست نوشت:

 Citron Research (سیترون ریسرچ) جدیدترین فروشنده کوتاهی بود که موقعیت کوتاه اعلام کرد. در 16 مه، Citron اعلام کرد دوباره روی $GME کوتاه است. در 2021، Citron با فروش کوتاه $GME بیش از 100 میلیون دلار زیان کرد.

در ژانویه 2021، Citron Research (سیترون ریسرچ) به‌دلیل جنون خرید خرد که Gill آغازگرش بود، مجبور شد موقعیت‌های کوتاه GME خود را با زیان 100% ببندد.

واکنش تند سرمایه‌گذاران خرد

پست اجتماعی Citron واکنش تند گسترده‌ای در میان سرمایه‌گذاران خرد ایجاد کرده که به اتهامات دست‌کاری فروشنده کوتاه اعتراض داشتند. Fitzzzy، سرمایه‌گذار GME با نام مستعار، نوشت:

 برای کسی که روی GME کوتاه است، توجه زیادی به سرمایه‌گذاری‌ات نمی‌کنی. DFV [Keith Gill] در اواخر آوریل و اوایل مه هر بار 100 هزار دلار اختیار خرید ITM می‌خرید. همان معاملات در 13 و 14 مه هر کدام بیش از 10 میلیون دلار ارزش داشتند.

کاربر دیگری، Comedyorwat، نظر داد:

می‌دانی چه چیزی خنده‌دار است؟ ما دقیقاً همین پرسش‌ها را درباره موقعیت‌های کوتاه تو داشتیم، که پیش از جهش بیش از 240% گزارش شده بود...

پژوهشگر مالی Wolf of My Street نیز به ماجرای 2021 اشاره کرد، وقتی مأموران فدرال به‌دلیل تخلف ادعایی فروشنده کوتاه، خانه Andrew Left، بنیان‌گذار Citron Research (سیترون ریسرچ)، را بررسی کردند.

با ادامه ماجرای GME، رویارویی میان سرمایه‌گذاران خرد و فروشندگان کوتاه شدت می‌گیرد و اتهامات دست‌کاری بازار نبرد جاری را دامن می‌زند.

FTX با IRS به توافق 200 میلیون دلاری درباره مطالبات مالیاتی می‌رسد

FTX با سازمان درآمد داخلی (IRS) به توافق 200 میلیون دلاری برای حل یک اختلاف مالیاتی بزرگ رسیده است، بر اساس پرونده 3 ژوئن. این توافق که منوط به تأیید دادگاه است، گامی مهم برای روند ورشکستگی FTX محسوب می‌شود.

مطالبات مالیاتی اولیه و کاهش آن

در ابتدا IRS ادعا کرد FTX بیش از 44 میلیارد دلار مالیات بدهکار است. با این حال، این مبلغ بعداً کاهش یافت و به اختلاف مالیاتی 24 میلیارد دلاری رسید. بر اساس توافق پیشنهادی، IRS موافقت می‌کند ادعای 24 میلیارد دلاری خود را حل‌وفصل کند.

شرایط توافق

اگر دادگاه طرح سازمان‌دهی مجدد FTX را تأیید کند، شرایط توافق شامل موارد زیر است:

– FTX ظرف 60 روز پس از تأیید طرح، 200 میلیون دلار را به‌عنوان مطالبه مالیاتی اولویت‌دار پرداخت می‌کند.

– IRS مبلغ اضافی 685 میلیون دلار را به‌عنوان مطالبه فرعی دریافت می‌کند که پس از مشتریان و سایر طلبکاران پرداخت خواهد شد.

– این توافق همه مطالبات مالیاتی تا 31 اکتبر 2022 را پوشش می‌دهد.

استدلال‌ها و اختلاف‌نظرهای FTX

در حالی که FTX بدهکاری مالیاتی را رد نمی‌کند، صرافی با مبلغ و دلایل مشخص تعهد مالیاتی مخالف است. به‌طور مشخص، FTX استدلال می‌کند نباید از وجوهی که مدیرعامل پیشین آن، Sam Bankman-Fried، حیف‌ومیل کرده مالیات گرفته شود و محاسبات IRS را برای مالیات استخدام مرتبط با حقوق پرداخت‌شده به Bankman-Fried و سایر مدیران اجرایی مورد اختلاف قرار می‌دهد.

افزون بر این، صرافی ادعا می‌کند کسورات و زیان‌های معتبری دارد که IRS به‌دلیل نبود مستندات مناسب به‌اشتباه نمی‌پذیرد.

موضع IRS و ریسک دعوای قضایی

IRS با استدلال‌های FTX موافق نبود و آماده بود برای دریافت مالیات قابل‌توجه در دادگاه با صرافی بجنگد، چنان‌که در پرونده بیان شده است:

IRS با استدلال‌های بدهکاران موافق نیست و به بدهکاران اطلاع داده که بدون توافق، این نظریه‌ها و نظریه‌های دیگر را برای تحمیل تعهد مالیاتی قابل‌توجه پیگیری خواهد کرد.

FTX معتقد است این توافق ریسک دعوای قضایی را کاهش می‌دهد و اطمینان درباره بازیابی طلبکاران و مشتریان را افزایش می‌دهد.

طرح بازپرداخت و بازیابی طلبکاران

در 8 مه، FTX طرح تازه‌ای برای بازپرداخت به طلبکاران پیشنهاد کرد که هدفش بازپرداخت کامل همه مطالبات به‌علاوه غرامت اضافی است. تنها طلبکارانی که مطالباتشان زیر 50,000 دلار است واجد بازیابی 118% خواهند بود که FTX پیش‌بینی کرد «98% طلبکاران FTX را از نظر تعداد» پوشش می‌دهد. بازپرداخت‌ها بر اساس ارزش دارایی‌ها در زمان فروپاشی FTX در نوامبر 2022 خواهد بود.

با توافق IRS، FTX به حل یک مانع بزرگ در روند ورشکستگی خود نزدیک‌تر می‌شود و احتمالاً راه را برای بازیابی طلبکاران هموار می‌کند.

سخن پایانی

در حالی که صنعت ارز دیجیتال در قلمرویی ناشناخته حرکت می‌کند، حجم‌های تراکنش چشمگیر و نبردهای حقوقی پرسروصدا بر تاب‌آوری و پتانسیل مختل‌کنندگی این بخش تأکید می‌کنند. 

با این حال، مسیر پیش رو با موانع مقرراتی و نظارت مداوم هموار شده و توانایی صنعت در پرورش نوآوری ضمن حفظ انطباق را می‌آزماید. این رویدادهای محوری بی‌تردید مسیر این اکوسیستم مالی نوظهور را شکل خواهند داد.

از تنگناهای بانکی و کارمزدهای سرسام‌آور خلاص شوید. قدرت پرداخت‌های بلاک چینی بی‌مرز را با Zypto آزاد کنید. به‌آسانی از مشتریان سراسر جهان کریپتو بپذیرید، بلافاصله به ارز محلی تبدیل کنید و با کارت‌های کریپتو مجازی خرج کنید، بدون دردسرهای منسوخ فرامرزی.

برای شروع سفر کریپتوی خود به zypto.com مراجعه کنید.