今週の暗号資産の世界では、対照的な動きがありました。Bitcoinの取引額が年間最高値を更新する一方で、規制をめぐる緊張が引き続き状況を形づくりました。
FTXがIRSと2億ドルで和解した一方で、Sam Bankman-Friedがニューヨークの刑務所に戻されたことは、FTXをめぐる騒動にさらなる一面を加えました。
一方、GameStopの株価上昇は、市場操作の疑惑を再燃させ、個人投資家と空売り筋との間で続く争いをさらにあおりました。
Bitcoin取引額、250億ドルの移動で年間最高値を更新
BitcoinエクスプローラーのBlockchain.comのデータによると、5月28日にBitcoin保有者が367,000 BTC、250億ドル超相当を移動し、過去1年で最高のBitcoin取引額を記録しました。
Bitcoin取引額が年間最高値に
Bitcoinのオンチェーン取引額とは、ブロックチェーン上の取引の推定総額を指し、トレーダーがトレンドを理解し、十分な情報に基づいた取引判断を行うのに役立つ指標です。
5月28日に移動された367,000 BTCは、Blockchain.comによると、519,000 BTC超が移動された2022年6月13日以来、最大の移動量であり、当時の価値は約140億ドルでした。
BTCの移動量が減少したにもかかわらず、取引額は大きかった
5月28日に移動されたBitcoinの量は、前年の最高値を大きく下回っていましたが、BTCの価格が約69,374ドルと高かったため、取引総額は約255億ドルに達し、年間記録を更新しました。
取引件数と取引高
取引額は年間最高値に達したにもかかわらず、Bitcoin取引トラッカーのYChartsによると、5月28日の取引件数は596,790件と、比較的通常の水準にとどまりました。この数字は、前後の日と比べて平均的に見えました。
さらに、5月28日のBitcoinの取引高にも、特に変わったところはなく、Blockchain.comでは暗号資産取引所でのBitcoin取引の出来高が約2億ドルと示されていました。
Bitcoinの将来に対する強気の予測
一方、トレーディングアナリストのPeter Brandt氏は、過去の半減期後サイクルで見られた同様のパターンに基づき、Bitcoinが2025年までに130,000ドルに達する可能性があると予測しました。Brandt氏は、Bitcoinの強気相場が以前のサイクルに似たパターンを示しており、同じ軌道をたどれば、2025年の8月または9月までに約130,000ドルから150,000ドルに達する可能性があると述べました。
この暗号資産トレーダーによると、歴史的に見て、Bitcoinの半減期は、強気相場の始まりとピークの期間のほぼ中間にありました。暗号資産ニュースメディアのCoinDeskの報道によると、同氏は、前回の強気相場は2020年の半減期の16か月前に始まり、その18か月後に終わったと述べました。
Bitcoinの取引額が新たな高値に達し、アナリストの強気が続くなか、暗号資産市場は、採用拡大と機関投資家の関心に後押しされた現在の上昇トレンドが続く可能性を、心待ちにしています。
SBF、オクラホマでの滞在後、控訴のためニューヨークの刑務所に戻る
FTXの元CEO、Sam Bankman-Friedは、6月4日時点で、ニューヨーク州ブルックリンのメトロポリタン拘置所（MDC）に戻りました。この移動は、オクラホマシティの連邦移送センターで約1週間を過ごした後のことで、当局が彼を両親の自宅近くのカリフォルニア州の刑務所に送る予定だと多くの人が推測していました。
有罪判決と量刑
2023年11月、陪審は、FTXとAlameda Researchでの顧客資金の不正使用に関する7件の重罪について、Bankman-Friedに有罪の評決を下しました。SBFの刑事裁判を担当したニューヨーク南部地区連邦地方裁判所のLewis Kaplan判事は、2024年3月に彼に禁錮25年の判決を言い渡しました。
Bankman-Friedの弁護団は4月11日に控訴の通知を提出しましたが、控訴の理由を示唆する書類は、まだ裁判所の記録に現れていません。
法的手続きと勧告
弁護士が控訴を支援するためにMDCブルックリンにとどまることを求めていたにもかかわらず、SBFがニューヨークに戻された理由は不明です。Kaplan判事も、Bankman-Friedが同州にとどまることを勧告していました。
Bankman-Friedは、FTX破綻に関わった人物のなかで、無罪を主張して陪審裁判に臨んだ数少ない1人でした。Caroline Ellison、Gary Wang、Nishad Singhといったほかの元幹部は有罪を認め、量刑を待っています。
ほかの事件とその結果
5月28日、Kaplan判事は、バハマのFTX Digital Marketsの元共同CEO、Ryan Salameに、禁錮90か月（7.5年）を言い渡しました。Binanceの元CEOであるChangpeng Zhao氏は、米国のマネーロンダリング関連法違反による4か月の刑を受け、4月にカリフォルニア州の刑務所に出頭しました。
Celsius Networkの元CEO、Alex Mashinsky氏は、Bankman-FriedとZhao氏の事件に続く形で、2025年1月に裁判が予定されており、刑事訴追に直面する次の著名な暗号資産関係者となります。
Roaring Kittyの3億ドルのGMEポジションが市場操作の疑惑を呼ぶ
「Roaring Kitty」として知られるKeith GillのGameStop（GME）株のポジションは、GameStopの最も著名な空売り筋の1つであるCitron Researchから、市場操作の疑いをかけられています。
6月3日のXへの投稿で、Citron Researchは次のように述べました。
いま、$GMEについて、彼は大きなアカウントで投稿し、直近の大きなオプションポジションを持っていて、確かな根拠のない市場操作のように見えます。ほぼ4年前の彼の最初の動画から、株価は現在2,000%上昇していることを考えれば。
GillのGMEの巨大なポジション
この疑惑は、Gillが自身のGMEで3億ドル超のプラスになっていると共有した直後に浮上しました。価格が上昇し続ければ、週末までに初のGameStop億万長者になる可能性があります。
Gillのスクリーンショットは、彼が500万株のGME株を1億1,570万ドルで購入し、6,570万ドルをコールオプションに投じ、6月21日にGMEが少なくとも1株20ドルになることに賭けていたことを明らかにしました。
より大きな主体による支援の疑い
Citron Researchはまた、投稿によると、GillのGMEポジションは、より大きな主体から資金面で支援されている可能性があると主張しました。
誰かがGillを支援していると私たちは考えています。彼がこの規模の取引を1人で行えたはずがありません。報じられている彼の資産状況は、この取引を裏づけていません。投資家は、この吠えるイカロスを見抜くでしょう。
Citron Researchの空売りポジションとその経緯
Kobeissi Letterによると、Citron Researchは、6月3日のXへの投稿でGMEの空売りポジションを発表した、最新の大手企業でした。投稿は次のように述べています。
Citron Researchは、空売りポジションを発表した最新の空売り筋でした。5月16日、Citronは再び$GMEを空売りしていると発表しました。2021年には、Citronは$GMEの空売りで1億ドル超を失いました。
2021年1月、Citron Researchは、Gillが火付け役となった個人投資家の買い殺到により、GMEの空売りポジションを100%の損失で手仕舞いせざるを得なくなりました。
個人投資家からの反発
Citronのソーシャル投稿は、空売り筋による市場操作の疑惑に異議を唱えた個人投資家の間で、広範な反発を生みました。匿名のGME投資家Fitzzzyは次のように書きました。
GMEを空売りしている人にしては、自分の投資にあまり注意を払っていませんね。DFV [Keith Gill]は、4月下旬から5月初めにかけて、一度に10万ドルずつインザマネーのコールを買っていました。それらの取引は、5月13日と14日には、それぞれ1,000万ドル超の価値になっていました。
別のユーザー、Comedyorwatは次のようにコメントしました。
おもしろいと思いませんか？私たちも、あなたの空売りポジションについてまったく同じ疑問を持っていました。スクイーズの前には240%超と報告されていましたよね…
金融リサーチャーのWolf of My Streetも、2021年に、空売り筋による不正行為の疑いで、連邦捜査官がCitron Research創設者Andrew Leftの自宅を捜査した出来事に言及しました。
GMEをめぐる騒動が続くなか、個人投資家と空売り筋の衝突は激化しており、市場操作の疑惑が続く争いをあおっています。
FTX、IRSと税額をめぐり2億ドルで和解
6月3日付の提出書類によると、FTXは、大きな税務紛争を解決するため、内国歳入庁（IRS）と2億ドルで和解しました。この合意は裁判所の承認を条件としており、FTXの破産手続きにとって大きな前進となります。
当初の税の請求と減額
当初、IRSはFTXに440億ドル超の税金の支払い義務があると主張していました。しかしその後、この額は減額され、最終的に240億ドルの税務紛争となりました。提案されている和解のもとで、IRSは240億ドルの請求を解決することに同意します。
和解の条件
裁判所がFTXの再編計画を承認した場合、和解の条件には次のものが含まれます。
– FTXは、計画の承認から60日以内に、優先税債権として2億ドルを支払います。
– IRSは、劣後債権としてさらに6億8,500万ドルを回収します。これは、顧客およびその他の債権者への支払いの後に支払われます。
– 本合意は、2022年10月31日までのすべての税務上の請求を対象としています。
FTXの主張と見解の相違
FTXは納税義務があること自体は否定していないものの、税額およびその具体的な根拠には異議を唱えています。とりわけFTXは、元CEOのサム・バンクマン＝フリードによって不正流用された資金には課税されるべきではないと主張し、バンクマン＝フリードらの幹部に支払われた給与に関する雇用税についても、IRSの算定に異議を申し立てています。
さらに同取引所は、自社には正当な控除や損失があるにもかかわらず、書類の不備を理由にIRSが不当にそれらを認めていないと主張しています。
IRSの立場と訴訟リスク
IRSはFTXの主張に同意せず、多額の納税を求めて同取引所と法廷で争う構えでした。提出書類には次のように記されています。
IRSは債務者の主張に同意しておらず、和解が成立しない場合には、これらの理論やその他の理論に基づいて多額の納税義務を課す方針であると債務者に通知しています。
FTXは、今回の和解によって訴訟リスクが減り、債権者および顧客への弁済の確実性が高まると考えています。
返済計画と債権者への弁済
5月8日、FTXは債権者に返済する新たな計画を提案し、すべての債権を全額補償したうえで追加の補償を行うことを目指しています。50,000ドル未満の債権を保有する債権者のみが118%の回収の対象となり、FTXはこれが「FTXの債権者の数の98%」をカバーすると見込んでいました。返済は、2022年11月のFTX破綻時点の資産価値に基づいて行われます。
IRSとの和解が成立したことで、FTXは破産手続における大きな障害の解消に近づき、債権者への弁済への道が開かれる可能性があります。
おわりに
暗号資産業界が未知の領域を進むなか、驚異的な取引量や注目度の高い法廷闘争は、この分野の回復力と変革の可能性を物語っています。
しかし、この先には規制上のハードルや継続的な監視が待ち受けており、業界がコンプライアンスを維持しながらイノベーションを育めるかが試されています。これらの重要な出来事は、発展途上にあるこの金融エコシステムの行方を間違いなく左右するでしょう。
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そのほかにも、約100万BTCを保有しているとされるビットコインの匿名の創設者サトシ・ナカモトや、ビットコイン投資で莫大な資産を築いたロジャー・ヴァーやバリー・シルバートといった初期の投資家が知られています。
ビットコイン史上最大の下落は何ですか？
ビットコイン史上最大の下落は2017年から2018年の弱気相場で起こりました。ビットコインの価格は、2017年12月の約19,700ドルという史上最高値から、2018年12月には約3,200ドルまで下落しました。
これは84%の下落にあたり、ビットコイン史上でも最も大きく、かつ長期にわたった下落局面の一つです。この下落は、暗号資産市場の極端な価格変動の大きさを浮き彫りにしました。
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よくある質問
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ビットコインで億万長者になったのは誰ですか？
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ビットコイン史上最大の下落は何ですか？
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