สัปดาห์นี้ในโลกคริปโต – ธุรกรรม Bitcoin พุ่งสูงท่ามกลางศึกด้านกฎระเบียบ ปัญหาทางกฎหมายของ SBF และกระแสคลั่ง GameStop (เกมสต็อป)

โลกคริปโตเคอร์เรนซีเห็นพัฒนาการที่ตัดกันในสัปดาห์นี้ ขณะที่มูลค่าธุรกรรม Bitcoin แตะระดับสูงสุดใหม่ของปี ความตึงเครียดด้านกฎระเบียบก็ยังคงกำหนดภูมิทัศน์

การย้าย Sam Bankman-Fried กลับไปเรือนจำในนิวยอร์กเพิ่มอีกมิติให้เรื่องราวของ FTX แม้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนจะบรรลุข้อตกลงยอมความกับ IRS มูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ 

ในระหว่างนั้น การพุ่งขึ้นของ GameStop (เกมสต็อป) จุดข้อกล่าวหาเรื่องการปั่นตลาดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งยิ่งโหมศึกที่ดำเนินอยู่ระหว่างนักลงทุนรายย่อยกับผู้ขายชอร์ต

มูลค่าธุรกรรม Bitcoin แตะระดับสูงสุดของปี เมื่อมีการย้ายเงิน 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์

ผู้ถือ Bitcoin ย้าย 367,000 BTC อย่างมหาศาลในวันที่ 28 พฤษภาคม มูลค่ากว่า 25 พันล้านดอลลาร์ บันทึกมูลค่าธุรกรรม Bitcoin สูงสุดในรอบปี ตามข้อมูลจากตัวสำรวจ Bitcoin Blockchain.com

มูลค่าธุรกรรม Bitcoin สูงสุดในรอบปี

มูลค่าธุรกรรมออนเชนของ Bitcoin หมายถึงมูลค่าประมาณการรวมของธุรกรรมบนบล็อกเชน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแนวโน้มและตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบรู้

การย้าย 367,000 BTC ในวันที่ 28 พฤษภาคม เป็นจำนวน BTC ที่โอนมากที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2022 เมื่อมีการย้ายกว่า 519,000 BTC มูลค่าราว 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์ในขณะนั้น ตาม Blockchain.com

มูลค่าธุรกรรมสูงแม้การโอน BTC ลดลง

แม้จำนวน Bitcoin ที่ย้ายในวันที่ 28 พฤษภาคมจะต่ำกว่าจุดสูงสุดของปีก่อนหน้าอย่างมาก แต่ราคา BTC ที่สูงขึ้นราว 69,374 ดอลลาร์ ทำให้มูลค่าธุรกรรมรวมแตะประมาณ 2.55 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสถิติใหม่ของปี

จำนวนธุรกรรมและปริมาณการซื้อขาย

แม้มูลค่าธุรกรรมจะแตะระดับสูงสุดของปี แต่จำนวนธุรกรรมยังคงค่อนข้างปกติที่ 596,790 รายการในวันที่ 28 พฤษภาคม ตาม YCharts (วายชาร์ตส์) ผู้ติดตามธุรกรรม Bitcoin ตัวเลขนี้ดูเฉลี่ยเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าและวันถัดไป

นอกจากนี้ ปริมาณการซื้อขาย Bitcoin ในวันที่ 28 พฤษภาคมไม่ได้แสดงอะไรผิดปกติ โดย Blockchain.com แสดงปริมาณราว 200 ล้านดอลลาร์สำหรับธุรกรรม Bitcoin บนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต

คาดการณ์เชิงบวกต่ออนาคตของ Bitcoin

ในขณะเดียวกัน Peter Brandt นักวิเคราะห์การเทรดคาดการณ์ว่า Bitcoin อาจแตะ 130,000 ดอลลาร์ภายในปี 2025 โดยอิงรูปแบบที่คล้ายกันซึ่งสังเกตได้ในรอบหลังฮาล์วิงก่อนหน้า Brandt ระบุว่าการพุ่งขึ้นของ Bitcoin แสดงรูปแบบที่คล้ายกับรอบก่อน ๆ ซึ่งชี้ว่าสินทรัพย์อาจแตะราว 130,000 ถึง 150,000 ดอลลาร์ภายในเดือนสิงหาคมหรือกันยายน 2025 หากเดินตามเส้นทางเดียวกัน

ตามที่นักเทรดคริปโตรายนี้ระบุ ในอดีตวันฮาล์วิงของ Bitcoin อยู่ราวกึ่งกลางระหว่างช่วงเริ่มต้นและช่วงจุดสูงสุดของตลาดกระทิง เขาระบุว่าตลาดกระทิงรอบล่าสุดเริ่มต้นก่อนการฮาล์วิงปี 2020 เป็นเวลา 16 เดือน และสิ้นสุดหลังเหตุการณ์นั้น 18 เดือน ตามที่ CoinDesk (คอยน์เดสก์) สื่อข่าวคริปโตเคอร์เรนซีรายงาน

เมื่อมูลค่าธุรกรรมของ Bitcoin แตะระดับสูงสุดใหม่และนักวิเคราะห์ยังคงมองขาขึ้น ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีก็รอคอยการสานต่อแนวโน้มขาขึ้นปัจจุบันที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งขับเคลื่อนด้วยการยอมรับและความสนใจจากสถาบันที่เพิ่มขึ้น

SBF กลับเข้าเรือนจำนิวยอร์กเพื่อการอุทธรณ์ หลังพำนักที่โอคลาโฮมา

Sam Bankman-Fried อดีตซีอีโอ FTX กลับมาอยู่ที่ Metropolitan Detention Center (MDC) ในบรูกลิน นิวยอร์ก ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน การย้ายครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากอยู่ที่ Federal Transfer Center ในโอคลาโฮมาซิตีราวหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งหลายคนคาดการณ์ว่าเจ้าหน้าที่วางแผนส่งเขาไปเรือนจำในแคลิฟอร์เนียใกล้บ้านพ่อแม่ของเขา

การตัดสินความผิดและการพิพากษา 

ในเดือนพฤศจิกายน 2023 คณะลูกขุนตัดสินว่า Bankman-Fried มีความผิดฐานอาชญากรรมร้ายแรงเจ็ดกระทง ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินลูกค้าที่ FTX และ Alameda Research (อลามีดา รีเสิร์ช) อย่างไม่เหมาะสม ผู้พิพากษา Lewis Kaplan แห่งศาลแขวงสหรัฐฯ เขตใต้ของนิวยอร์ก ผู้ควบคุมการพิจารณาคดีอาญาของ SBF พิพากษาจำคุกเขา 25 ปีในเดือนมีนาคม 2024 

ทีมกฎหมายของ Bankman-Fried ยื่นหนังสือแจ้งอุทธรณ์เมื่อวันที่ 11 เมษายน แม้ยังไม่มีเอกสารยื่นปรากฏในบัญชีคดีของศาลที่ระบุเหตุผลของการอุทธรณ์

กระบวนการทางกฎหมายและข้อเสนอแนะ

ยังไม่ชัดเจนว่าอะไรทำให้ SBF กลับไปนิวยอร์ก เพราะทนายความของเขาร้องขอ ให้เขาอยู่ที่ MDC Brooklyn เพื่อช่วยการอุทธรณ์ ผู้พิพากษา Kaplan ยังแนะนำให้ Bankman-Fried อยู่ในรัฐนี้

Bankman-Fried เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของ FTX ที่ให้การปฏิเสธและเผชิญการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน อดีตผู้บริหารคนอื่น ๆ เช่น Caroline Ellison, Gary Wang และ Nishad Singh รับสารภาพและรอการพิพากษา

คดีอื่นและผลที่ตามมา

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ผู้พิพากษา Kaplan พิพากษาจำคุก Ryan Salame อดีตซีอีโอร่วมของ FTX Digital Markets ในบาฮามาส 90 เดือน (7.5 ปี) Changpeng Zhao อดีตซีอีโอ Binance (ไบแนนซ์) เข้ารายงานตัวที่เรือนจำในแคลิฟอร์เนียในเดือนเมษายน หลังถูกตัดสินจำคุกสี่เดือนฐานละเมิดกฎหมายฟอกเงินของสหรัฐฯ

Alex Mashinsky อดีตซีอีโอของ Celsius Network (เซลเซียส เน็ตเวิร์ก) จะเป็นบุคคลสำคัญในวงการคริปโตคนถัดไปที่ต้องเผชิญข้อหาอาญา โดยการพิจารณาคดีกำหนดไว้ในเดือนมกราคม 2025 ต่อจากคดีของ Bankman-Fried และ Zhao

สถานะ GME มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ของ Roaring Kitty จุดข้อกล่าวหาเรื่องการปั่นตลาด

สถานะหุ้น GameStop (GME) ของ Keith Gill หรือที่รู้จักในชื่อ “Roaring Kitty” กำลังเผชิญข้อกล่าวหาเรื่องการปั่นตลาดจาก Citron Research (ซิตรอน รีเสิร์ช) หนึ่งในผู้ขายชอร์ต GameStop (เกมสต็อป) ที่โดดเด่นที่สุด

ในโพสต์บน X เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน Citron Research (ซิตรอน รีเสิร์ช) ระบุว่า

ตอนนี้กับ $GME เขาโพสต์ด้วยบัญชีใหญ่และมีสถานะออปชันระยะใกล้จำนวนมาก ดูเหมือนการปั่นตลาดมากกว่าโดยไม่มีแนวคิดที่แข็งแรง เมื่อพิจารณาว่าหุ้นตอนนี้สูงกว่าวิดีโอแรกของเขาเมื่อเกือบสี่ปีก่อนถึง 2,000%

สถานะ GME มหาศาลของ Gill

ข้อกล่าวหาเกิดขึ้นไม่นานหลังจาก Gill เปิดเผยว่าเขากำไรกว่า 300 ล้านดอลลาร์จากสถานะ GME ของเขา ซึ่งอาจทำให้เขาเป็นมหาเศรษฐีพันล้านคนแรกจาก GameStop (เกมสต็อป) ภายในสิ้นสัปดาห์หากราคายังคงเพิ่มขึ้น

ภาพหน้าจอของ Gill เผยว่าเขาซื้อหุ้น GME ห้าล้านหุ้นด้วยเงิน 115.7 ล้านดอลลาร์ และใส่ 65.7 ล้านดอลลาร์ในออปชันคอล เดิมพันว่า GME จะอยู่ที่อย่างน้อย 20 ดอลลาร์ต่อหุ้นในวันที่ 21 มิถุนายน

ข้อสงสัยเรื่องการหนุนหลังโดยหน่วยงานที่ใหญ่กว่า

Citron Research (ซิตรอน รีเสิร์ช) ยังกล่าวหาว่าสถานะ GME ของ Gill อาจมีหน่วยงานที่ใหญ่กว่าหนุนหลังทางการเงิน ตามโพสต์ดังกล่าว

 เราเชื่อว่ามีคนหนุนหลัง Gill เขาเทรดขนาดนี้คนเดียวไม่ได้แน่ ฐานะการเงินที่มีรายงานไม่รองรับการเทรดนี้ นักลงทุนจะมองทะลุ Icarus ผู้คำรามตนนี้

สถานะชอร์ตและประวัติของ Citron Research (ซิตรอน รีเสิร์ช)

ตาม Kobeissi Letter Citron Research เป็นบริษัทใหญ่รายล่าสุดที่ประกาศสถานะชอร์ต GME ในโพสต์บน X เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน โพสต์ระบุว่า

 Citron Research (ซิตรอน รีเสิร์ช) เป็นผู้ขายชอร์ตรายล่าสุดที่ประกาศสถานะชอร์ต เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม Citron ประกาศว่าชอร์ต $GME อีกครั้ง ในปี 2021 Citron ขาดทุนกว่า 100 ล้านดอลลาร์จากการชอร์ต $GME

ในเดือนมกราคม 2021 Citron Research (ซิตรอน รีเสิร์ช) ถูกบังคับให้ปิดสถานะชอร์ต GME ที่ขาดทุน 100% เนื่องจากกระแสซื้อคลั่งของนักลงทุนรายย่อยที่ Gill จุดชนวน

ปฏิกิริยาตอบโต้จากนักลงทุนรายย่อย

โพสต์โซเชียลของ Citron สร้างกระแสต่อต้านอย่างกว้างขวางในหมู่นักลงทุนรายย่อย ซึ่งไม่พอใจข้อกล่าวหาเรื่องการปั่นตลาดของผู้ขายชอร์ต Fitzzzy นักลงทุน GME ที่ใช้นามแฝงเขียนว่า

 สำหรับคนที่ชอร์ต GME คุณไม่ค่อยใส่ใจการลงทุนของตัวเองเลย DFV [Keith Gill] ซื้อออปชันคอล ITM ปลายเดือนเมษายนและต้นเดือนพฤษภาคม ครั้งละ 100,000 ดอลลาร์ การเทรดเหล่านั้นมีมูลค่ากว่า 10 ล้านดอลลาร์ต่อรายการในวันที่ 13 และ 14 พฤษภาคม

ผู้ใช้อีกรายชื่อ Comedyorwat แสดงความเห็นว่า

รู้ไหมอะไรตลก? เราก็มีคำถามแบบเดียวกันเกี่ยวกับสถานะชอร์ตของคุณ ซึ่งมีรายงานว่าสูงกว่า 240% ก่อนที่จะเกิดการบีบ...

Wolf of My Street นักวิจัยด้านการเงินยังอ้างถึงเหตุการณ์ปี 2021 เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสอบสวนบ้านของ Andrew Left ผู้ก่อตั้ง Citron Research (ซิตรอน รีเสิร์ช) เนื่องจากข้อกล่าวหาว่าผู้ขายชอร์ตทำผิด

เมื่อเรื่องราวของ GME ยังดำเนินต่อไป การปะทะระหว่างนักลงทุนรายย่อยกับผู้ขายชอร์ตก็รุนแรงขึ้น โดยข้อกล่าวหาเรื่องการปั่นตลาดโหมศึกที่ดำเนินอยู่

FTX บรรลุข้อตกลงยอมความกับ IRS เรื่องภาษี มูลค่า 200 ล้านดอลลาร์

FTX บรรลุข้อตกลงยอมความมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์กับกรมสรรพากรสหรัฐฯ (IRS) เพื่อยุติข้อพิพาทภาษีสำคัญ ตามเอกสารยื่นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ข้อตกลงนี้ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากศาล ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับกระบวนการล้มละลายของ FTX

ข้อเรียกร้องภาษีเริ่มต้นและการลดลง

ตอนแรก IRS อ้างว่า FTX เป็นหนี้ภาษีกว่า 44,000 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม จำนวนนี้ถูกลดลงภายหลัง จนเหลือข้อพิพาทภาษี 24,000 ล้านดอลลาร์ ภายใต้ข้อตกลงที่เสนอ IRS จะตกลงยุติข้อเรียกร้อง 24,000 ล้านดอลลาร์ของตน

เงื่อนไขข้อตกลง

หากศาลอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างของ FTX เงื่อนไขข้อตกลงประกอบด้วย

- FTX จะจ่าย 200 ล้านดอลลาร์เป็นข้อเรียกร้องภาษีที่มีลำดับก่อนภายใน 60 วันนับจากการอนุมัติแผน

- IRS จะเก็บเพิ่มอีก 685 ล้านดอลลาร์เป็นข้อเรียกร้องที่มีลำดับหลัง ซึ่งจะชำระหลังลูกค้าและเจ้าหนี้รายอื่น

- ข้อตกลงครอบคลุมข้อเรียกร้องภาษีทั้งหมดจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2022

ข้อโต้แย้งและความไม่เห็นพ้องของ FTX

แม้ FTX ไม่ปฏิเสธว่าเป็นหนี้ภาษี แต่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนไม่เห็นด้วยกับจำนวนและเหตุผลเฉพาะของภาระภาษี โดยเฉพาะ FTX โต้แย้งว่าไม่ควรถูกเก็บภาษีจากเงินที่อดีตซีอีโอ Sam Bankman-Fried ยักยอก และโต้แย้งการคำนวณภาษีการจ้างงานของ IRS ที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนที่จ่ายให้ Bankman-Fried และผู้บริหารคนอื่น

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนยืนยันว่ามีรายการหักลดหย่อนและขาดทุนที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่ง IRS ปฏิเสธอย่างไม่ถูกต้องเพราะขาดเอกสารที่เหมาะสม

จุดยืนของ IRS และความเสี่ยงด้านการฟ้องร้อง

IRS ไม่เห็นด้วยกับข้อโต้แย้งของ FTX และพร้อมสู้คดีกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนในศาลเพื่อให้ชำระภาษีจำนวนมาก ตามที่ระบุในเอกสารยื่น

IRS ไม่เห็นด้วยกับข้อโต้แย้งของลูกหนี้ และแจ้งลูกหนี้ว่าหากไม่มีข้อตกลงยอมความ จะดำเนินการตามทฤษฎีเหล่านี้และทฤษฎีอื่นเพื่อกำหนดภาระภาษีจำนวนมาก

FTX เชื่อว่าข้อตกลงนี้ลดความเสี่ยงด้านการฟ้องร้องและเพิ่มความแน่นอนเกี่ยวกับการกู้คืนของเจ้าหนี้และลูกค้า

แผนการชำระคืนและการกู้คืนของเจ้าหนี้

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม FTX เสนอแผนใหม่เพื่อชำระคืนเจ้าหนี้ โดยมีเป้าหมายชดใช้เต็มจำนวนสำหรับทุกข้อเรียกร้อง พร้อมค่าชดเชยเพิ่มเติม เฉพาะเจ้าหนี้ที่ถือข้อเรียกร้องต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์เท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับการกู้คืน 118% ซึ่ง FTX คาดว่าจะครอบคลุม “เจ้าหนี้ของ FTX 98% ตามจำนวน” การชำระคืนจะอิงตามมูลค่าสินทรัพย์ ณ เวลาที่ FTX ล่มสลายในเดือนพฤศจิกายน 2022

เมื่อมีข้อตกลงกับ IRS FTX เข้าใกล้การแก้ไขอุปสรรคสำคัญในกระบวนการล้มละลายมากขึ้น และอาจปูทางสู่การกู้คืนของเจ้าหนี้

ปิดท้าย

เมื่ออุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซีเดินหน้าสู่น่านน้ำที่ไม่เคยสำรวจ ปริมาณธุรกรรมที่โดดเด่นและการต่อสู้ทางกฎหมายที่เป็นที่จับตา ตอกย้ำความยืดหยุ่นและศักยภาพในการพลิกโฉมของภาคส่วนนี้ 

อย่างไรก็ตาม เส้นทางข้างหน้ายังเต็มไปด้วยอุปสรรคด้านกฎระเบียบและการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทดสอบความสามารถของอุตสาหกรรมในการส่งเสริมนวัตกรรมพร้อมรักษาการปฏิบัติตามกฎ เหตุการณ์สำคัญเหล่านี้จะกำหนดวิถีของระบบนิเวศการเงินที่กำลังเติบโตนี้อย่างไม่ต้องสงสัย

ทิ้งอุปสรรคด้านธนาคารและค่าธรรมเนียมที่พุ่งสูง ปลดปล่อยพลังของการชำระเงินบล็อกเชนไร้พรมแดนด้วย Zypto รับคริปโตจากลูกค้าทั่วโลกได้ง่าย แปลงเป็นสกุลเงินท้องถิ่นได้ทันที และใช้จ่ายด้วยบัตรคริปโตแบบเสมือน ไม่ต้องเจอความยุ่งยากข้ามพรมแดนแบบล้าสมัยอีกต่อไป

เยี่ยมชม zypto.com เพื่อเริ่มต้นเส้นทางคริปโตของคุณ