این هفته در کریپتو – بیت‌کوین به 1 میلیارد تراکنش رسید، کیف پول BTC دوران ساتوشی بیدار شد و گزارش Visa درباره استیبل‌کوین‌ها

می‌خواهید بدانید این هفته در دنیای کریپتو چه گذشت؟ این هم آخرین اخبار درباره روندها و رویدادهای هفتگی مؤثر بر بیت‌کوین، بلاکچین، DeFi، NFTها، Web3 و مقررات کریپتو.

بیت‌کوین برای نخستین‌بار به یک میلیارد تراکنش از زمان راه‌اندازی رسید. صرافی ورشکسته FTX قصد دارد بیش از 100% مطالبات طلبکاران خود را بازپرداخت کند و این طرح هنوز در انتظار تأیید دادگاه است.

در همین حال، Robinhood (رابینهود) با خطر تبدیل‌شدن به صرافی بعدی در دست SEC آمریکا روبه‌رو است و بازار ETH با نوسان شدید روبه‌رو شده، چون Grayscale (گری‌اسکیل) پیشنهاد خود برای یک ETF آتی اتریوم را پس گرفته است.

بیت‌کوین به نقطه عطف یک میلیارد تراکنش رسید

بیت‌کوین، نخستین و بزرگ‌ترین رمزارز جهان، در 5 مه 2024، در 5,603مین روز وجود خود، به نقطه عطفی مهم رسید. 

شبکه بیت‌کوین یک‌میلیاردمین تراکنش خود را پردازش کرد؛ لحظه‌ای تاریخی برای فناوری بلاکچین پیشگام، 15 سال پس از خلق آن توسط Satoshi Nakamoto با نام مستعار.

یک‌میلیاردمین تراکنش در بلاک 842,241 و در ساعت 9:34 شب به وقت UTC و طبق داشبورد Clark Moody’s Bitcoin پردازش شد. شبکه بیت‌کوین در طول عمر خود به‌طور میانگین 178,475 تراکنش در روز را حفظ کرده که تاب‌آوری و پذیرش گسترده آن را نشان می‌دهد.

اگرچه بیت‌کوین به این نقطه عطف رسیده، شایان ذکر است که نزدیک‌ترین رقیب آن، اتریوم، طبق داده‌های Etherscan (اترسکن) از زمان راه‌اندازی در ژوئیه 2015 بیش از دو میلیارد تراکنش پردازش کرده است.

سهم Lightning Network

Lightning Network، یک راهکار مقیاس‌پذیری لایه دوم برای بیت‌کوین، نقش مهمی در تسهیل تراکنش‌های سریع‌تر و ارزان‌تر ایفا کرده است. 

داده‌های صرافی River که فقط بیت‌کوین ارائه می‌دهد نشان داد Lightning Network تنها در آگوست 2023 دست‌کم 6.6 میلیون تراکنش را پردازش کرده است.

این نشان می‌دهد صدها میلیون تراکنش از زمان راه‌اندازی Lightning Network در ژانویه 2018 روی آن انجام شده که توان عملیاتی تراکنش بیت‌کوین را بیشتر افزایش داده است.

جهش‌ها و افت‌های تراکنش‌های روزانه

شمار تراکنش‌های روزانه بیت‌کوین در حدود رویداد چهارمین هاوینگ شبکه در 20 آوریل 2024 جهش کرد و در 23 آوریل با پردازش 926,000 تراکنش به رکورد رسید. 

این جهش تقاضا عمدتاً ناشی از راه‌اندازی پروتکل Runes در بلاک 840,000 بود. با این حال، شمار تراکنش‌های روزانه از آن زمان به 660,260 در 4 مه 2024 کاهش یافته است.

نقطه عطفی برای فناوری بلاکچین

پردازش یک میلیارد تراکنش در شبکه بیت‌کوین دستاوردی مهم برای فناوری بلاکچین پیشگام است. این دستاورد تاب‌آوری، مقیاس‌پذیری و پذیرش گسترده شبکه را در 15 سال گذشته برجسته می‌کند. 

با ادامه تحول اکوسیستم رمزارز، نقاط عطفی مانند این گواهی بر پتانسیل تحول‌آفرین ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز و فناوری بلاکچین زیربنایی آن‌ها خواهد بود.

کیف پول BTC خفته از دوران Satoshi پس از 10 سال بیدار شد

در 6 مه 2024، یک کیف پول بیت‌کوین خفته که به دوران فعالیت Satoshi Nakamoto بازمی‌گردد، 687 BTC (حدود 43.9 میلیون دلار) از دارایی‌های خود را به دو کیف پول مختلف منتقل کرد.

اصطلاح «دوران Satoshi» به روزهای نخستین پس از خلق بیت‌کوین اشاره دارد، زمانی که Nakamoto در انجمن‌های آنلاین فعال بود. 

در حالی که برخی گمانه‌زنی می‌کنند این کیف پول‌های قدیمی ممکن است به خود Satoshi مرتبط باشند، کارشناسان می‌گویند احتمال بیشتری دارد که به استخراج‌کنندگان اولیه یا خریدارانی مرتبط باشند که می‌خواهند از دارایی‌های خود بهره ببرند.

طبق گزارش Chainalysis (چین‌آنالیسیس)، در مجموع 1.75 میلیون آدرس خفته بیت‌کوین وجود دارد که بیش از یک دهه غیرفعال بوده‌اند. بسیاری از این کیف پول‌ها دارایی قابل‌توجهی BTC دارند که با قیمت‌های فعلی حدود 121 میلیارد دلار برآورد می‌شود. 

این بیت‌کوین‌ها احتمالاً زمانی به دست آمده‌اند که قیمت دو رقمی بود و این برای دارندگان آن‌ها افزایش چشمگیر ارزش را نشان می‌دهد.

طی چند سال گذشته، تعداد زیادی کیف پول دوران Satoshi فعال شده و BTCهای آن‌ها به آدرس‌های جدید یا صرافی‌های رمزارز منتقل شده است که نشان می‌دهد برخی از پذیرندگان اولیه پس از نزدیک به یک دهه خفتگی می‌خواهند سرمایه‌گذاری‌های خود را نقد کنند.

در اوت 2023، کیف پولی که نزدیک به 14 سال خفته بود بیدار شد و 1,005 BTC استخراج‌شده در 2010 را منتقل کرد و با گمانه‌زنی درباره ارتباط احتمالی آن با Satoshi در شبکه‌های اجتماعی سروصدا کرد. 

با این حال، کارشناسان این احتمال را رد کردند و گفتند احتمال بیشتری دارد که به استخراج‌کنندگان یا خریداران اولیه مرتبط باشد.

به‌طور مشابه، در ژوئیه 2023 کیف پولی که 11 سال خفته بود، 30 میلیون دلار BTC منتقل کرد و در نوامبر 2023 سه کیف پول BTC دوران Satoshi پس از شش سال خفتگی در مجموع 230 میلیون دلار BTC منتقل کردند. 

گمان می‌رود این سه کیف پول به یک فرد یا سازمان مرتبط باشند، چون آخرین تراکنش‌های خود را در 5 نوامبر 2017 انجام داده‌اند.

بیداری این کیف پول‌های خفته نه‌تنها کنجکاوی برانگیخته، بلکه ثروت بالقوه انباشته‌شده توسط پذیرندگان اولیه بیت‌کوین را که دارایی‌های خود را با کسری از قیمت‌های امروز به دست آورده بودند برجسته می‌کند.

پژوهش Visa نشان می‌دهد 90% تراکنش‌های استیبل‌کوین از کاربران واقعی نیست

داشبورد تازه‌راه‌اندازی‌شده Visa با ادعای اینکه تا 90% تراکنش‌های استیبل‌کوین در 30 روز گذشته توسط کاربران واقعی انجام نشده، بحثی در جامعه رمزارز برانگیخته است. 

این شرکت اعتباری با Allium Labs (آلیوم لبز) همکاری کرد تا معیار تعدیل‌شده تراکنش استیبل‌کوین را توسعه دهد که هدف آن حذف انحرافات احتمالی ناشی از فعالیت ربات‌ها و تراکنش‌های خودکار نهادهایی مانند صرافی‌های متمرکز است.

تعدیل برای فعالیت غیرارگانیک

طبق داشبورد Visa، کل حجم تراکنش‌های استیبل‌کوین در آوریل حدود 2.2 میلیارد دلار بود. با این حال، کمتر از 10% آن حجم (149 میلیارد دلار) توسط این شرکت اعتباری واقعی طبقه‌بندی شده و بقیه به فعالیت ربات‌ها و تراکنش‌های خودکار نسبت داده شده است. 

این داشبورد دو فیلتر روی داده‌های استیبل‌کوین خود اعمال می‌کند: یک فیلتر حجم تک‌جهته که فقط بزرگ‌ترین مبلغ استیبل‌کوین منتقل‌شده در یک تراکنش را می‌شمارد و یک فیلتر کاربر غیرارگانیک که هدف آن حذف فعالیت ربات‌ها و تراکنش‌های خودکار نهادهای بزرگ مانند صرافی‌های متمرکز است.

پذیرش و رقابت استیبل‌کوین

با وجود نگرانی‌هایی که معیار تعدیل‌شده Visa ایجاد کرده، داشبورد گزارش می‌دهد کل حجم تراکنش ماهانه استیبل‌کوین، اعم از واقعی و جعلی، از ابتدای 2024 تقریباً دو برابر شده و بیشتر فعالیت در Tether (USDT) متمرکز است.

رشد پذیرش استیبل‌کوین توجه دیگر غول‌های پرداخت را جلب کرده است، به‌طوری که PayPal (پی‌پال) در 2023 استیبل‌کوین PYUSD خود را راه‌اندازی کرد و Stripe (استرایپ) در آوریل از برنامه‌هایی برای امکان پذیرش استیبل‌کوین توسط پذیرندگان در تراکنش‌های آنلاین خبر داد. 

علاوه بر این، Ripple از برنامه راه‌اندازی یک استیبل‌کوین پشتوانه‌دار با دلار آمریکا برای رقابت با پیشتازان بازار خبر داد.

نمای کلی بازار استیبل‌کوین

طبق CoinGecko (کوین‌گکو)، ارزش بازار فعلی استیبل‌کوین‌ها حدود 161 میلیارد دلار است و حجم معاملات روزانه 37 میلیارد دلار است. 

اگرچه معیار تعدیل‌شده Visa پرسش‌هایی درباره اصالت تراکنش‌های استیبل‌کوین مطرح کرده، رشد پذیرش و رقابت در بازار استیبل‌کوین حاکی از ادامه علاقه به این دارایی‌های دیجیتال است.

Cointelegraph (کوین‌تلگراف) برای دریافت توضیحات بیشتر با Visa و Tether، ناشر پیشرو استیبل‌کوین، تماس گرفت اما پاسخ فوری دریافت نکرد.

Robinhood (رابینهود) از SEC آمریکا اخطاریه Wells دریافت کرد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اخطاریه Wells را برای پلتفرم معاملاتی محبوب Robinhood (رابینهود) صادر کرد که نشان می‌دهد نهاد ناظر قصد دارد علیه کسب‌وکار رمزارزی Robinhood (رابینهود) «اقدام اجرایی» ثبت کند. 

خبر اخطاریه Wells که طبق یک ثبت مقرراتی در 4 مه صادر شده بود، قیمت سهام Robinhood (رابینهود) را در معاملات پیش‌بازار 2.5% کاهش داد و تا ساعت 12:50 به وقت UTC به 17.95 دلار رساند.

اخطاریه Wells نامه‌ای است که SEC ارسال می‌کند و بررسی خود درباره طرف مورد بررسی را به پایان می‌رساند و تعیین مقدماتی نهاد ناظر را برای توصیه اقدام اجرایی مرتبط با نقض‌های ادعایی قوانین اوراق بهادار شرح می‌دهد.

واکنش Robinhood (رابینهود) و نگرانی‌ها درباره شفافیت مقرراتی

در واکنش به اخطاریه Wells، Dan Gallagher، مدیر ارشد حقوقی، انطباق و امور شرکتی Robinhood Markets (رابینهود مارکتس)، در پستی وبلاگی در 6 مه ابراز ناامیدی کرد:

 «پس از سال‌ها تلاش با حسن نیت برای همکاری با SEC جهت شفافیت مقرراتی، از جمله تلاش معروف ما برای «آمدن و ثبت‌نام»، ناامیدیم که این نهاد تصمیم گرفته اخطاریه Wells مرتبط با کسب‌وکار کریپتوی ما در آمریکا صادر کند.»

Gallagher همچنین گفت Robinhood (رابینهود) قاطعانه باور دارد دارایی‌های فهرست‌شده در پلتفرمش اوراق بهادار نیستند و مشتاق همکاری با SEC برای روشن‌کردن ضعف‌های هر پرونده احتمالی علیه Robinhood Crypto (رابینهود کریپتو) است.

تلاش‌ها برای اجتناب از نقض قوانین اوراق بهادار و عدم قطعیت مقرراتی

Robinhood (رابینهود) فعالانه تلاش کرده است با خودداری از فهرست‌کردن برخی توکن‌ها یا ارائه خدمات وام‌دهی کریپتو و استیکینگ که SEC پیش‌تر در دعاوی علیه پلتفرم‌های دیگر آن‌ها را عرضه اوراق بهادار دانسته بود، از نقض قوانین اوراق بهادار پرهیز کند.

با این حال، Gallagher که پیش‌تر از 2011 تا 2015 کمیسیونر SEC بود، چالش‌های ناشی از نبود شفافیت مقرراتی در سطح فدرال را پذیرفت. او در شهادتی دادگاهی در 6 ژوئن گفت:

 «متأسفانه Robinhood (رابینهود) و سایر فعالان بازار دارایی‌های دیجیتال در ایالات متحده با مجموعه‌ای پراکنده از چارچوب‌های مقرراتی ایالتی روبه‌رو هستند که همگی هماهنگ نیستند، و نیز با نبود شفافیت مقرراتی در سطح فدرال. از بسیاری جهات، چشم‌انداز مقرراتی دارایی‌های دیجیتال مانند بازارهای سهام در 1932 است.»

SEC و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) هنوز رهنمودهای روشنی درباره اینکه چه چیزی را اوراق بهادار و کالا در ارتباط با دارایی‌های دیجیتال می‌دانند صادر نکرده‌اند و این موضوع میدانی نابرابر برای فعالان بازار ایجاد کرده و پذیرش گسترده کریپتو را مختل می‌کند.

FTX «میلیاردها دلار غرامت» پیشنهاد می‌کند، اما همه راضی نیستند

FTX، صرافی ورشکسته رمزارز، طرحی برای بازپرداخت کامل همه مطالبات طلبکاران به‌علاوه «میلیاردها دلار غرامت برای ارزش زمانی سرمایه‌گذاری‌هایشان» ارائه کرده است. 

طرح پیشنهادی که منوط به نهایی‌شدن و تأیید دادگاه ورشکستگی دلاور است، هدفش ارائه بازیابی 118% به طلبکارانی است که مطالباتی کمتر از 50,000 دلار دارند، دسته‌ای که FTX برآورد می‌کند 98% طلبکارانش را از نظر تعداد تشکیل می‌دهد.

John J. Ray III، مدیرعامل FTX و مدیر ارشد بازسازی، از این طرح ابراز رضایت کرد و گفت: «خوشحالیم که در موقعیتی هستیم که طرح فصل 11 را پیشنهاد دهیم که بازگشت 100% مبالغ مطالبات ورشکستگی به‌علاوه بهره را برای طلبکاران غیردولتی در نظر می‌گیرد.»

توزیع ارزش و واکنش منفی احتمالی

طبق برآوردهای FTX، کل ارزشی که میان طلبکاران توزیع خواهد شد بین 14.5 تا 16.3 میلیارد دلار خواهد بود. 

با این حال، این طرح همچنان ارزش دارایی‌های طلبکاران را به نرخ زمان ورشکستگی FTX در نوامبر 2022 بازپرداخت می‌کند، تصمیمی که در شبکه‌های اجتماعی با واکنش منفی روبه‌رو شده است.

در حالی که پیشنهاد پرداخت بهره پاداش 18% برای طلبکاران کوچک‌تر با مطالبات زیر 50,000 دلار قابل‌توجه است، پیامدهای گسترده‌تر طرح و احتمال اعتراض طلبکاران بزرگ‌تر هنوز مشخص نیست.

بازیابی طلبکاران و روند ورشکستگی

پرونده ورشکستگی FTX به‌دلیل چهره‌دار بودن فروپاشی و افشاگری‌های بعدی درباره سوءمدیریت وجوه مشتریان، توجه قابل‌توجهی جلب کرده است. 

طرح پیشنهادی بازپرداخت به طلبکاران گامی مهم در روند ورشکستگی است و هدف آن ارائه میزانی از آرامش به آسیب‌دیدگان از سقوط صرافی است.

با این حال، موفقیت طرح به تأیید دادگاه ورشکستگی دلاور وابسته است و هنوز مشخص نیست ذی‌نفعان مختلف، از جمله طلبکاران بزرگ‌تر و مقامات نظارتی، چه واکنشی به شرایط پیشنهادی نشان می‌دهند.

با ادامه روند ورشکستگی، جامعه کریپتو تحولات مربوط به طرح بازپرداخت طلبکاران FTX را از نزدیک زیر نظر خواهد گرفت و پس از یکی از مهم‌ترین فروپاشی‌های صنعت به دنبال شفافیت و پاسخگویی خواهد بود.

سخن پایانی

صنعت کریپتو همچنان به‌سرعت در حال تحول است و نقاط عطف و چالش‌های مهم تقریباً هر هفته پدیدار می‌شوند. با بلوغ این حوزه، تماشای اینکه ناظران، بازیگران جاافتاده و پروتکل‌های نوآور چگونه آینده امور مالی غیرمتمرکز و دارایی‌های دیجیتال را شکل می‌دهند جذاب خواهد بود.