W tym tygodniu w krypto: rekordowa liczba transakcji bitcoina w cieniu batalii regulacyjnych, kłopoty prawne SBF-a i szał wokół GameStop

Świat kryptowalut był w tym tygodniu świadkiem sprzecznych wydarzeń. Podczas gdy wartości transakcji Bitcoina osiągnęły nowe roczne maksima, napięcia regulacyjne nadal kształtowały krajobraz.

Przeniesienie Sama Bankmana-Frieda z powrotem do nowojorskiego więzienia dodało kolejny wątek do sagi FTX, nawet gdy giełda zawarła z IRS ugodę o wartości 200 mln USD. 

Tymczasem rajd GameStop na nowo rozpalił zarzuty manipulacji rynkiem, dodatkowo podsycając trwającą walkę między inwestorami detalicznymi a krótkimi sprzedawcami.

Wartość transakcji Bitcoina osiąga roczne maksimum, przeniesiono 25 mld USD

Posiadacze Bitcoina przenieśli oszałamiające 367 000 BTC 28 maja, o wartości ponad 25 mld USD, odnotowując najwyższą w ciągu ostatniego roku wartość transakcji Bitcoina, według danych eksploratora Bitcoina Blockchain.com.

Roczne maksimum wartości transakcji Bitcoina

Wartość transakcji on-chain Bitcoina to łączna szacowana wartość transakcji w blockchainie, wskaźnik, który pomaga traderom zrozumieć trendy i podejmować świadome decyzje handlowe.

367 000 BTC przeniesionych 28 maja to największa liczba BTC przesłanych od 13 czerwca 2022 roku, kiedy przeniesiono ponad 519 000 BTC, o wartości około 14 mld USD w tamtym czasie, według Blockchain.com.

Znaczna wartość transakcji mimo mniejszych transferów BTC

Choć liczba Bitcoinów przeniesionych 28 maja była znacząco niższa niż poprzednie roczne maksimum, wyższa cena BTC wynosząca około 69 374 USD sprawiła, że całkowita wartość transakcji osiągnęła około 25,5 mld USD, co jest nowym rocznym rekordem.

Liczba transakcji i wolumen obrotu

Mimo że wartość transakcji osiągnęła roczne maksimum, liczba transakcji pozostała względnie normalna i wyniosła 596 790 28 maja, według trackera transakcji Bitcoina YCharts. Ta liczba wydawała się przeciętna w porównaniu z dniami poprzedzającymi i następującymi.

Dodatkowo wolumen obrotu Bitcoinem 28 maja nie wykazywał niczego niezwykłego, a Blockchain.com pokazuje około 200 mln USD wolumenu transakcji Bitcoinem na giełdach kryptowalut.

Bycze prognozy dotyczące przyszłości Bitcoina

Tymczasem analityk handlowy Peter Brandt prognozował, że Bitcoin może osiągnąć 130 000 USD do 2025 roku, na podstawie podobnych wzorców obserwowanych w poprzednich cyklach po halvingu. Brandt stwierdził, że hossa Bitcoina wykazuje wzorce podobne do wcześniejszych cykli, co sugeruje, że aktywo mogłoby osiągnąć około 130 000 do 150 000 USD do sierpnia lub września 2025 roku, jeśli podąży tą samą trajektorią.

Według tego tradera kryptowalutowego historycznie data halvingu Bitcoina przypadała mniej więcej w połowie między początkiem a szczytem hossy. Zauważył, że ostatnia hossa rozpoczęła się 16 miesięcy przed halvingiem w 2020 roku i zakończyła 18 miesięcy po tym wydarzeniu, jak podał serwis informacyjny o kryptowalutach CoinDesk.

Gdy wartość transakcji Bitcoina osiąga nowe maksima, a analitycy pozostają byczo nastawieni, rynek kryptowalut z niecierpliwością czeka na potencjalną kontynuację obecnego trendu wzrostowego, napędzanego rosnącą adopcją i zainteresowaniem instytucji.

SBF z powrotem w więzieniu w Nowym Jorku na czas apelacji po pobycie w Oklahomie

Sam Bankman-Fried, były prezes FTX, od 4 czerwca ponownie przebywa w Metropolitan Detention Center (MDC) na Brooklynie w Nowym Jorku. Stało się to po mniej więcej tygodniu spędzonym w Federal Transfer Center w Oklahoma City, gdzie wielu spekulowało, że władze planowały wysłać go do więzienia w Kalifornii w pobliżu domu jego rodziców.

Skazanie i wyrok 

W listopadzie 2023 roku ława przysięgłych uznała Bankmana-Frieda za winnego siedmiu zarzutów o przestępstwa związane z nadużyciem środków klientów w FTX i Alameda Research. Sędzia Lewis Kaplan z Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku, który nadzorował proces karny SBF, skazał go na 25 lat więzienia w marcu 2024 roku. 

Zespół prawny Bankmana-Frieda złożył zawiadomienie o apelacji 11 kwietnia, choć w rejestrze sądowym nie pojawiły się jeszcze żadne dokumenty wskazujące podstawy apelacji.

Postępowanie sądowe i zalecenia

Nie jest jasne, co doprowadziło do powrotu SBF do Nowego Jorku, ponieważ jego adwokaci wnioskowali, aby pozostał w MDC Brooklyn, by pomagać w apelacji. Sędzia Kaplan zalecił również, aby Bankman-Fried pozostał w tym stanie.

Bankman-Fried był jedną z nielicznych osób powiązanych z upadkiem FTX, które nie przyznały się do winy i stanęły przed ławą przysięgłych. Inni byli menedżerowie, tacy jak Caroline Ellison, Gary Wang i Nishad Singh, przyznali się do winy i czekają na wyrok.

Inne sprawy i konsekwencje

28 maja sędzia Kaplan skazał Ryana Salame, byłego współprezesa FTX Digital Markets na Bahamach, na 90 miesięcy (7,5 roku) więzienia. Były prezes Binance Changpeng Zhao stawił się w kwietniu w kalifornijskim więzieniu po czteromiesięcznym wyroku za naruszenie amerykańskich przepisów o praniu pieniędzy.

Alex Mashinsky, były prezes Celsius Network, będzie kolejną znaną postacią ze świata krypto, która stanie przed zarzutami karnymi, a jego proces zaplanowano na styczeń 2025 roku po sprawach Bankmana-Frieda i Zhao.

Pozycja Roaring Kitty w GME o wartości 300 mln USD wywołuje zarzuty manipulacji rynkiem

Pozycja w akcjach GameStop (GME) należąca do Keitha Gilla, znanego jako „Roaring Kitty”, spotyka się z zarzutami manipulacji rynkiem ze strony Citron Research, jednego z najbardziej znanych krótkich sprzedawców GameStop.

We wpisie na X z 3 czerwca Citron Research stwierdziło:

Teraz, w przypadku $GME, publikuje z dużego konta i ma znaczącą krótkoterminową pozycję opcyjną, co wygląda bardziej na manipulację bez solidnej tezy. Biorąc pod uwagę, że akcje są teraz o 2 000% wyższe niż w jego pierwszym filmie sprzed prawie czterech lat.

Ogromna pozycja Gilla w GME

Zarzuty pojawiły się wkrótce po tym, jak Gill poinformował, że jest na plusie ponad 300 mln USD na swojej pozycji w GME, co potencjalnie uczyniłoby go pierwszym miliarderem GameStop do końca tygodnia, jeśli ceny będą nadal rosnąć.

Zrzut ekranu Gilla ujawnił, że kupił pięć milionów akcji GME za 115,7 mln USD i włożył 65,7 mln USD w opcje call, stawiając na to, że GME będzie kosztować co najmniej 20 USD za akcję 21 czerwca.

Podejrzenia o wsparcie ze strony większego podmiotu

Citron Research zarzuciło też, że pozycja Gilla w GME może być finansowo wspierana przez większy podmiot, jak czytamy we wpisie:

 Uważamy, że ktoś wspiera Gilla, nie ma mowy, żeby sam zawarł transakcję tej wielkości. Jego zgłaszane finanse nie uzasadniają tej transakcji. Inwestorzy przejrzą tego ryczącego Ikara.

Pozycja krótka Citron Research i jego historia

Według Kobeissi Letter Citron Research było najnowszą dużą firmą, która ogłosiła swoją krótką pozycję w GME we wpisie na X z 3 czerwca. We wpisie stwierdzono:

 Citron Research było najnowszym krótkim sprzedawcą, który ogłosił krótką pozycję. 16 maja Citron ogłosiło, że znów jest short na $GME. W 2021 roku Citron straciło ponad 100 mln USD na shortowaniu $GME.

W styczniu 2021 roku Citron Research zostało zmuszone do zamknięcia swoich krótkich pozycji w GME ze 100% stratą z powodu szału zakupowego inwestorów detalicznych, który zapoczątkował Gill.

Reakcja inwestorów detalicznych

Wpis Citron w mediach społecznościowych wywołał szeroką falę oburzenia wśród inwestorów detalicznych, którzy zakwestionowali zarzuty krótkiego sprzedawcy dotyczące manipulacji. Inwestor GME używający pseudonimu Fitzzzy napisał:

 Jak na kogoś, kto jest short na GME, nie zwracasz zbytniej uwagi na swoją inwestycję. DFV [Keith Gill] kupował opcje call in-the-money pod koniec kwietnia i na początku maja po 100 tys. USD naraz. Te same transakcje były warte ponad 10 mln USD każda 13 i 14 maja.

Inny użytkownik, Comedyorwat, skomentował:

Wiesz, co jest zabawne? Mieliśmy dokładnie takie same pytania o Wasze pozycje krótkie, które według doniesień sięgały ponad 240% przed kichnięciem…

Badacz finansowy Wolf of My Street również odniósł się do incydentu z 2021 roku, gdy agenci federalni przeszukali dom założyciela Citron Research, Andrew Lefta, z powodu rzekomych nieprawidłowości krótkiego sprzedawcy.

Gdy saga GME trwa, starcie między inwestorami detalicznymi a krótkimi sprzedawcami się zaostrza, a zarzuty manipulacji rynkiem podsycają trwającą walkę.

FTX zawiera ugodę z IRS na 200 mln USD w sprawie rachunku podatkowego

FTX zawarło ugodę z Internal Revenue Service (IRS) na 200 mln USD w celu rozstrzygnięcia poważnego sporu podatkowego, według dokumentu z 3 czerwca. Porozumienie, które wymaga zatwierdzenia przez sąd, stanowi istotny krok naprzód w procesie upadłościowym FTX.

Początkowe roszczenia podatkowe i ich redukcja

Początkowo IRS twierdził, że FTX jest winne ponad 44 mld USD podatków. Kwota ta została jednak później zmniejszona, co doprowadziło do sporu podatkowego o 24 mld USD. Zgodnie z proponowaną ugodą IRS zgodziłby się rozstrzygnąć swoje roszczenie na 24 mld USD.

Warunki ugody

Jeśli sąd zatwierdzi plan reorganizacji FTX, warunki ugody obejmują:

– FTX zapłaci 200 mln USD jako priorytetowe roszczenie podatkowe w ciągu 60 dni od zatwierdzenia planu.

– IRS otrzyma dodatkowe 685 mln USD jako roszczenie podporządkowane, które zostanie zapłacone po klientach i innych wierzycielach.

– Umowa obejmuje wszystkie roszczenia podatkowe do 31 października 2022 roku.

Argumenty i spory FTX

Choć FTX nie zaprzecza, że jest winne podatki, giełda nie zgadza się z kwotą i konkretnymi powodami zobowiązania podatkowego. Konkretnie FTX twierdzi, że nie powinno być opodatkowane od środków przywłaszczonych przez jego byłego prezesa, Sama Bankmana-Frieda, i kwestionuje obliczenia IRS dotyczące podatków od zatrudnienia związanych z wynagrodzeniami wypłacanymi Bankmanowi-Friedowi i innym menedżerom.

Ponadto giełda twierdzi, że ma ważne odliczenia i straty, których IRS bezpodstawnie nie uznaje z powodu braku odpowiedniej dokumentacji.

Stanowisko IRS i ryzyko sporu sądowego

IRS nie zgodził się z argumentami FTX i był gotów walczyć z giełdą w sądzie o znaczną wpłatę podatku, jak stwierdzono w dokumencie:

IRS nie zgadza się z argumentami Dłużników i poinformował Dłużników, że bez ugody będzie dochodzić tych i innych teorii w celu nałożenia znacznego zobowiązania podatkowego.

FTX uważa, że ugoda zmniejsza ryzyko sporu sądowego i zwiększa pewność co do odzyskania środków przez wierzycieli i klientów.

Plan spłaty i odzyskanie środków przez wierzycieli

8 maja FTX zaproponowało nowy plan spłaty wierzycieli, mający na celu pełny zwrot wszystkich roszczeń wraz z dodatkowym odszkodowaniem. Tylko wierzyciele posiadający roszczenia poniżej 50 000 USD będą uprawnieni do 118% odzyskania, które według FTX obejmie „98% wierzycieli FTX pod względem liczby”. Spłaty będą oparte na wartości aktywów w momencie upadku FTX w listopadzie 2022 roku.

Dzięki ugodzie z IRS FTX zbliża się do rozwiązania poważnej przeszkody w procesie upadłościowym, potencjalnie torując drogę do odzyskania środków przez wierzycieli.

Podsumowanie

Gdy branża kryptowalutowa porusza się po nieznanym terytorium, niezwykłe wolumeny transakcji i głośne bitwy prawne podkreślają odporność sektora i jego potencjał do przełomowych zmian. 

Droga przed nami jest jednak usłana przeszkodami regulacyjnymi i trwającą kontrolą, co testuje zdolność branży do wspierania innowacji przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z przepisami. Te kluczowe wydarzenia niewątpliwie ukształtują trajektorię tego rozwijającego się ekosystemu finansowego.

Pożegnaj bankowe wąskie gardła i rosnące opłaty. Uwolnij moc płatności blockchain bez granic z Zypto. Łatwo przyjmuj kryptowaluty od klientów z całego świata, natychmiast przeliczaj je na walutę lokalną i wydawaj za pomocą wirtualnych kart krypto – koniec z przestarzałymi uciążliwościami transgranicznymi.

Odwiedź zypto.com, aby rozpocząć swoją podróż z kryptowalutami.