이번 주 가상자산 – 비트코인 ETF, Mt. Gox의 BTC 이체, 바이낸스 개편, 이더 ETF 기대감에 흔들리는 시장

가상자산 시장에서 권력 이동이 일어났어요. BlackRock의 비트코인 ETF가 Grayscale의 ETF를 넘어서며 196억 8,000만 달러의 어마어마한 보유량을 쌓았어요.

동시에 잠재적인 이더 ETF 출시와 임박한 65억 달러 규모의 비트코인 옵션 만기에 대한 기대가 커졌고, 이는 시장 역학에 큰 영향을 줄 수 있어요.

또한 채권자 상환을 앞두고 Mt. Gox가 대규모로 비트코인을 이체한 데 대한 우려가 제기됐고, Binance France는 규제 당국의 감시 속에 구조 변화를 겪어 업계가 직면한 지속적인 과제를 드러냈어요.

BlackRock의 비트코인 ETF, Grayscale(그레이스케일) 추월

중요한 변화로, 알려진 바로는 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드(ETF)가 Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)를 앞질렀어요. 이제 비트코인 가격을 추종하는 세계 최대 ETF라는 타이틀을 갖게 됐어요.

5월 28일 거래 마감 시점에 눈에 띄는 변화가 있었어요. BlackRock의 iShares Bitcoin Trust(IBIT)는 1억 250만 달러의 상당한 유입을 기록한 반면 GBTC는 1억 500만 달러가 유출됐어요. “비트코인 ETF의 땅에 새로운 왕이 나타났어요. 바로 BlackRock이에요”라고 HODL15Capital이 선언했어요.

HODL15Capital과 Apollo Bitcoin Tracker의 데이터에 따르면, 이 유입으로 BlackRock의 현물 비트코인 ETF의 총 보유량은 288,670 비트코인(BTC)에 이르렀어요. 반면 Grayscale은 현재 287,450 BTC를 보유하고 있고, 1월 전환 당시의 최초 62만 BTC에서 크게 줄었어요.

비트코인 ETF 시장 조명

Bloomberg가 취합한 데이터를 인용한 5월 29일 보도에 따르면 화요일 기준 IBIT는 196억 8,000만 달러어치 비트코인을 보유했어요. Grayscale은 196억 5,000만 달러를 보유했고, Fidelity의 ETF 상품은 111억 달러로 뒤처졌어요.

IBIT와 GBTC는 1월에 동시에 출시됐지만, 이후 11개 현물 비트코인 ETF 전체 유입의 가장 큰 몫은 BlackRock의 ETF가 차지했어요. CoinMarketCap(코인마켓캡) 데이터에 따르면 비트코인 가격은 이날 1.1% 올라 현재 6만 8,550달러예요.

게다가 최근 규제 당국 제출 서류에 따르면 BlackRock의 인컴 및 채권 중심 펀드가 1분기에 현물 비트코인 ETF 지분을 샀어요. BlackRock의 Strategic Income Opportunities Fund(BSIIX)는 356만 달러어치 iShares Bitcoin Trust(IBIT)를 매입했어요. 5월 28일 증권거래위원회 제출 서류에 따르면 Strategic Global Bond Fund(MAWIX)는 48만 5,000달러를 매입했어요.

이더 ETF 기대감

전 세계적으로 현물 비트코인 ETF는 이제 680억 달러가 넘는 100만 BTC 이상을 보유하고 있고, 이는 비트코인 유통량의 거의 5.10%에 해당해요. 한편 애널리스트들이 빠르면 6월 중순에 출시될 수 있다고 전망하는 현물 이더(ETH) ETF의 출시 가능성에 대한 기대가 커지고 있어요.

이 ETF들은 현재 S-1 승인 절차를 밟고 있고, 이는 각 증권거래소에서 거래를 시작하기 전 마지막 관문이에요. 가상자산 환경이 진화하면서 ETF 상품 간 경쟁이 치열해지고, 모든 시선이 다음 주요 변화에 쏠려 있어요.

5월 31일 비트코인 65억 달러 규모 옵션 만기

5월 31일 65억 달러 규모 비트코인 옵션 만기 시한이 다가오는 가운데, 투자자들은 7만 1,000달러 위에서 가격을 유지하려는 여러 시도가 실패했음에도 계속 강세를 유지해요. 8만 달러와 9만 달러에 베팅하는 파생상품은 높은 변동성이 예상되는 이벤트와 비트코인의 기업 도입 증가에 힘입어 계속 늘고 있어요.

지나치게 낙관적인 베팅

하지만 지난주 매수 세력이 7만 달러 저항선을 뚫지 못한 점을 고려하면 이렇게 지나치게 낙관적인 콜(매수) 옵션은 휴지 조각이 될 가능성이 커요. 특히 이 상품의 91%는 7만 2,000달러 이상에 설정돼, 매수 세력이 5월 31일 전까지 랠리가 지속되기를 기대하고 있었음을 보여 줘요.

Nasdaq Composite 지수가 5월 28일 1만 7,000포인트 위로 사상 최고치를 깬 것은 투자자들이 미국 연방준비제도의 연착륙 계획을 더 믿고 있음을 시사해요. 이 시나리오는 금리 인하가 예상되는 만큼 비트코인 같은 위험 선호 자산에 긍정적인 전망을 만들어요.

만기 역학과 영향

종합 데이터는 5월 31일 비트코인이 7만 달러 위에서 거래되면 매수 세력에게 2억 7,000만 달러의 수익이 날 것으로 예측해요. 하지만 BTC가 6만 7,800달러 부근에 머물면 콜과 풋 옵션의 미결제약정은 상당히 균형을 이루고, 매수 세력과 매도 세력 모두 가격에 영향을 미칠 유인이 있어요.

월간 만기까지 사흘도 남지 않았고 단기 촉매도 부족한 만큼, 매수 세력이 비트코인 가격을 7만 달러 위로 끌어올린다면 놀라운 일일 거예요. 그래서 확률은 6만 8,000달러 부근의 중립적인 결과에 유리해요.

지나치게 낙관적인 베팅은 BTC가 5월 첫 20일 동안 5만 6,883달러에서 7만 1,417달러로 오르며 기록한 25% 상승분을 반영해요. 하지만 이 랠리는 지속 가능하지 않았고, 특히 미국에서 현물 이더리움 ETF가 승인되어 기관 투자자의 자금을 두고 경쟁이 생긴 뒤 그랬어요.

Mt. Gox 지갑이 70억 달러가 넘는 자금을 미확인 지갑으로 옮기며 비트코인 2% 하락

붕괴한 가상자산 거래소 Mt. Gox 소유로 표시된 지갑들이 약 73억 달러 상당의 107,547 BTC를 미확인 지갑으로 옮긴 뒤 5월 28일 비트코인(BTC)이 2% 하락했고, 시간당 더 많은 트랜잭션이 들어오고 있어요.

Mt. Gox의 대규모 비트코인 이체

이번 이동은 이 파산한 가상자산 거래소가 10월 전에 BTC 보유분을 채권자에게 돌려주겠다는 계획에 앞서 이뤄졌어요. 블록체인 추적 계정 Whale Alert(웨일 얼러트)는 5월 28일 게시물에서 몇 시간 안에 3,999 BTC에서 32,499 BTC 사이의 온체인 트랜잭션 6건을 포착했다고 알렸어요.

블록체인 탐색기 Arkham Intelligence에 따르면 UTC 오전 1시 41분부터 4시 46분까지의 트랜잭션 해시에는 여러 Mt. Gox 콜드 지갑에서의 이체가 포함되며, 대부분 한 번에 2,000 BTC씩 옮겨졌어요. 모든 트랜잭션은 이 글을 쓰는 시점에 약 72억 9,000만 달러 상당의 107,547 BTC를 보유한 표시 없는 단일 주소를 가리켰어요.

가격 영향과 채권자 상환

Mt. Gox의 BTC가 이동한 뒤 비트코인은 약 2% 하락해, CoinMarketCap에 따르면 현재 첫 이체 당시의 6만 9,374달러에서 6만 7,875달러에 거래되고 있어요. 비트코인은 이날 약 1.4% 내렸어요.

지난달 K33 Research(케이33 리서치) 애널리스트들은 Mt. Gox 시절 비트코인의 이동이 “시장을 놀라게” 하고 가상자산에 가격 압박을 줄 것이라고 경고했어요. 94억 달러가 넘는 비트코인이, 거래소가 2014년 눈치채지 못한 여러 해킹 끝에 붕괴한 뒤 10년 넘게 돌려받기를 기다려 온 Mt. Gox 채권자 12만 7,000명 가운데 일부에게 지급돼야 해요.

기한과 수탁자의 조치

Mt. Gox의 최종 상환 기한은 10월 31일이에요. 수탁 회사 Nagashima Ohno(나가시마 오노) and Tsunematsu는 비트코인이 어디로, 왜 옮겨졌는지에 대한 문의에 곧바로 답하지 않았어요. 수탁자는 1월부터 상환을 위해 채권자의 신원과 거래소 계정을 확인하려고 연락하기 시작했어요.

Mt. Gox의 비트코인 보유분이 대규모로 이체되면서 애널리스트들이 가격 압박과 시장 변동성을 경고하는 가운데 잠재적인 시장 영향에 대한 우려가 커졌어요. 한편 채권자들은 10월 말까지 마무리될 것으로 예상되는, 한참 늦은 상환 절차를 간절히 기다리고 있어요.

규제 문제 이후 새 주인을 맞은 Binance France

Binance France는 회사의 지분 100%를 균등하게 나눠 보유하는 새 주주들을 도입했어요. 프랑스 금융시장청(AMF)이 12월 회사에 경고를 보낸 뒤 이 조치가 필요했어요.

블로그 글에 따르면 AMF는 원래 실소유자와 미국 법무부, 상품선물거래위원회(CFTC), 재무부 금융범죄단속네트워크 같은 미국 당국 사이에 생긴 문제 때문에 Binance France가 조치를 취해야 한다고 통보했어요. 이는 전 Binance CEO Changpeng Zhao가 더 이상 회사를 소유할 수 없다는 뜻이었어요.

Zhao의 퇴진과 새 소유주

이 글에 따르면 Zhao는 이미 회사에서 물러났어요. 그는 11월 미국 혐의에 대해 유죄를 인정했고 징역 4개월을 선고받았지만 아직 복역을 시작하지 않았어요.

Binance France는 새 수익적 소유자의 이름을 공개하지 않았지만 둘 다 Binance(바이낸스) 창립 팀 일원이라고 밝혔어요. 보도에 따르면 이들은 Lihua He와 Yulong Yan이고, 이들에 대해 공개된 정보는 거의 없어요.

규제 과제와 확장의 걸림돌

Markets in Crypto-Assets(MiCA) 규정에 따르면 유럽연합 한 나라에서 허가받은 기업은 27개 회원국 전체에서 영업할 수 있어요. Binance는 2020년부터 프랑스에서 불법으로 영업한 뒤 2022년 5월 AMF 승인을 받은 것으로 알려졌어요. 하지만 Zhao가 미국에서 기소되기 전에 자금세탁방지 위반으로도 조사를 받고 있었어요.

2023년 3월 CFTC가 회사를 고소한 뒤 Binance France는 프랑스에서 은행 파트너를 찾는 데 어려움을 겪었어요. 이 회사의 상임이사 Stéphanie Cabossioras는 2023년 10월 떠난 임원 행렬에 합류했어요.

게다가 Binance는 6월 네덜란드에서 가상자산 서비스 제공업체 라이선스를 거부당했고, 같은 달 벨기에 사업은 규제 당국에 의해 폐쇄됐어요.

마무리

가상자산 업계가 변화하는 규제 환경을 헤쳐 나가는 가운데 BlackRock과 Binance France 같은 주요 참여자들은 규정 준수를 유지하고 위험을 줄이기 위해 적응하고 있어요. 

임박한 이더 ETF 출시와 비트코인 옵션 만기는 시장 역학을 바꿀 수 있고, Mt. Gox 상환 절차는 가격 변동성에 영향을 줄 수 있는 결정적인 사건이 될 전망이에요. 

이런 전개 속에서 혁신을 키우면서 규제 우려를 해소하는 업계의 회복력과 능력이 시험대에 올라, 이 성장하는 금융 생태계의 궤적을 만들어 갈 거예요.

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