El mundo de las criptomonedas vivió esta semana novedades contrapuestas. Mientras los valores de Bitcoin en transacciones alcanzaban nuevos máximos anuales, las tensiones regulatorias seguían moldeando el panorama.
El traslado de Sam Bankman-Fried de vuelta a una cárcel de Nueva York añadió otra capa a la saga de FTX, incluso cuando el exchange alcanzó un acuerdo de 200 millones de dólares con el IRS.
Mientras tanto, el rally de GameStop reavivó las acusaciones de manipulación del mercado y alimentó aún más la batalla en curso entre los inversores minoristas y los vendedores en corto.
El valor de las transacciones de Bitcoin alcanza su máximo anual con 25 000 millones de dólares movidos
Los holders de Bitcoin movieron la asombrosa cifra de 367 000 BTC el 28 de mayo, por un valor superior a 25 000 millones de dólares, lo que supone el mayor valor de transacciones de Bitcoin del último año, según datos del explorador de Bitcoin Blockchain.com.
Máximo anual del valor de las transacciones de Bitcoin
El valor de las transacciones on-chain de Bitcoin se refiere al valor total estimado de las transacciones en la blockchain, una métrica que ayuda a los traders a entender las tendencias y a tomar decisiones de trading fundamentadas.
Los 367 000 BTC movidos el 28 de mayo marcan la mayor cantidad de BTC transferidos desde el 13 de junio de 2022, cuando se movieron más de 519 000 BTC, por un valor de unos 14 000 millones de dólares en aquel momento, según Blockchain.com.
Un valor de transacciones significativo pese a menos transferencias de BTC
Aunque la cantidad de Bitcoin movida el 28 de mayo fue notablemente inferior al máximo anual anterior, el mayor precio de BTC, de unos 69 374 $, hizo que el valor total de las transacciones alcanzara aproximadamente los 25 500 millones de dólares, un nuevo récord anual.
Número de transacciones y volumen de trading
A pesar de que el valor de las transacciones alcanzó un máximo anual, el número de transacciones se mantuvo relativamente normal, con 596 790 el 28 de mayo, según el rastreador de transacciones de Bitcoin YCharts. Esta cifra parecía media en comparación con los días anteriores y posteriores.
Además, el volumen de trading de Bitcoin el 28 de mayo no mostró nada fuera de lo normal, y Blockchain.com indicó unos 200 millones de dólares de volumen en transacciones de Bitcoin en exchanges cripto.
Predicciones alcistas para el futuro de Bitcoin
Mientras tanto, el analista de trading Peter Brandt pronosticó que Bitcoin podría alcanzar los 130 000 $ en 2025, a partir de patrones similares observados en ciclos anteriores posteriores al halving. Brandt afirmó que el mercado alcista de Bitcoin muestra patrones similares a los de ciclos anteriores, lo que sugiere que el activo podría alcanzar entre 130 000 y 150 000 $ en agosto o septiembre de 2025 si sigue la misma trayectoria.
Según el trader cripto, históricamente la fecha del halving de Bitcoin ha estado aproximadamente a medio camino entre el comienzo y el pico de los mercados alcistas. Señaló que el último mercado alcista empezó 16 meses antes del halving de 2020 y terminó 18 meses después de ese evento, según informó el medio de noticias cripto CoinDesk.
A medida que el valor de las transacciones de Bitcoin alcanza nuevos máximos y los analistas se mantienen alcistas, el mercado de criptomonedas espera con impaciencia la posible continuación de la tendencia alcista actual, impulsada por una mayor adopción y por el interés institucional.
SBF vuelve a la cárcel de Nueva York para su apelación tras su paso por Oklahoma
Sam Bankman-Fried, el ex CEO de FTX, ha vuelto al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, Nueva York, desde el 4 de junio. Este traslado se produce tras pasar aproximadamente una semana en el Federal Transfer Center de Oklahoma City, donde muchos especularon con que las autoridades planeaban enviarlo a una cárcel de California cercana al hogar de sus padres.
Condena y sentencia
En noviembre de 2023, un jurado declaró a Bankman-Fried culpable de siete delitos graves relacionados con el uso indebido de los fondos de los clientes en FTX y Alameda Research. El juez Lewis Kaplan, del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, que presidió el juicio penal de SBF, lo condenó a 25 años de prisión en marzo de 2024.
El equipo jurídico de Bankman-Fried presentó una notificación de apelación el 11 de abril, aunque en el registro judicial aún no ha aparecido ningún escrito que sugiera los motivos de la apelación.
Procedimientos judiciales y recomendaciones
No está claro qué motivó el regreso de SBF a Nueva York, ya que sus abogados habían solicitado que permaneciera en el MDC de Brooklyn para ayudar en su apelación. El juez Kaplan también había recomendado que Bankman-Fried permaneciera en ese estado.
Bankman-Fried fue una de las pocas personas vinculadas al colapso de FTX que se declaró no culpable y se enfrentó a un juicio con jurado. Otros antiguos ejecutivos como Caroline Ellison, Gary Wang y Nishad Singh se han declarado culpables y esperan sentencia.
Otros casos y consecuencias
El 28 de mayo, el juez Kaplan condenó a Ryan Salame, ex codirector ejecutivo de FTX Digital Markets en las Bahamas, a 90 meses (7,5 años) de prisión. El ex CEO de Binance Changpeng Zhao ingresó en una cárcel de California en abril tras una condena de cuatro meses por infringir las leyes estadounidenses contra el blanqueo de capitales.
Alex Mashinsky, el ex CEO de Celsius Network, será la próxima figura destacada del mundo cripto en enfrentarse a cargos penales, con su juicio previsto para enero de 2025, tras los casos de Bankman-Fried y Zhao.
La posición de 300 millones de dólares de Roaring Kitty en GME desata acusaciones de manipulación del mercado
La posición en acciones de GameStop (GME) de Keith Gill, conocido como «Roaring Kitty», se enfrenta a acusaciones de manipulación del mercado por parte de Citron Research, uno de los vendedores en corto de GameStop más destacados.
En una publicación en X del 3 de junio, Citron Research afirmó:
Ahora, con $GME, publica con una cuenta grande y una posición significativa en opciones a corto plazo, lo que se parece más a una manipulación sin una tesis sólida. Teniendo en cuenta que la acción está ahora un 2000% por encima de su vídeo inicial de hace casi cuatro años.
La enorme posición de Gill en GME
Las acusaciones llegaron poco después de que Gill compartiera que gana más de 300 millones de dólares con su posición en GME, lo que podría convertirlo en el primer multimillonario de GameStop a finales de la semana si los precios siguen subiendo.
La captura de pantalla de Gill reveló que compró cinco millones de acciones de GME por 115,7 millones de dólares y destinó 65,7 millones de dólares a opciones call, apostando a que GME estaría al menos a 20 $ por acción el 21 de junio.
Sospechas de respaldo por parte de una entidad mayor
Citron Research también alegó que la posición de Gill en GME podría estar respaldada financieramente por una entidad mayor, según la publicación:
Creemos que alguien respalda a Gill; no hay forma de que haya hecho una operación de este tamaño por sí solo. Sus finanzas declaradas no sustentan esta operación. Los inversores verán a través de este rugiente Ícaro.
La posición corta de Citron Research y su historial
Según el Kobeissi Letter, Citron Research fue la última gran firma en anunciar su posición corta en GME en una publicación en X del 3 de junio. La publicación decía:
Citron Research fue el último vendedor en corto en anunciar una posición corta. El 16 de mayo, Citron anunció que vuelve a estar corta en $GME. En 2021, Citron perdió más de 100 millones de dólares vendiendo en corto $GME.
En enero de 2021, Citron Research se vio obligada a cerrar sus posiciones cortas en GME con una pérdida del 100% debido a la fiebre compradora minorista desatada por Gill.
Reacción de los inversores minoristas
La publicación de Citron en redes sociales ha provocado una reacción generalizada entre los inversores minoristas, que se opusieron a las acusaciones de manipulación del vendedor en corto. El inversor seudónimo de GME Fitzzzy escribió:
Para alguien que está corto en GME, no prestas mucha atención a tu inversión. DFV [Keith Gill] compraba calls ITM a finales de abril y principios de mayo, de 100 000 $ cada vez. Esas mismas operaciones valían más de 10 millones de dólares cada una el 13 y el 14 de mayo.
Otro usuario, Comedyorwat, comentó:
¿Sabes qué tiene gracia? Teníamos exactamente las mismas preguntas sobre tus posiciones cortas, que se declararon por encima del 240% antes del squeeze...
El investigador financiero Wolf of My Street también hizo referencia al incidente de 2021, cuando agentes federales investigaron la casa del fundador de Citron Research, Andrew Left, por presuntas irregularidades del vendedor en corto.
A medida que continúa la saga de GME, el choque entre inversores minoristas y vendedores en corto se intensifica, con acusaciones de manipulación del mercado que alimentan la batalla en curso.
FTX alcanza un acuerdo de 200 millones de dólares con el IRS sobre su deuda fiscal
FTX ha alcanzado un acuerdo de 200 millones de dólares con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) para resolver una importante disputa fiscal, según un escrito del 3 de junio. El acuerdo, que está sujeto a la aprobación del tribunal, representa un paso adelante significativo en el proceso de quiebra de FTX.
Reclamaciones fiscales iniciales y reducción
Inicialmente, el IRS reclamó que FTX debía más de 44 000 millones de dólares en impuestos. Sin embargo, esa cifra se redujo después y culminó en una disputa fiscal de 24 000 millones de dólares. Según el acuerdo propuesto, el IRS aceptaría resolver su reclamación de 24 000 millones de dólares.
Condiciones del acuerdo
Si el tribunal aprueba el plan de reorganización de FTX, las condiciones del acuerdo incluyen:
– FTX pagará 200 millones de dólares como reclamación fiscal prioritaria en un plazo de 60 días desde la aprobación del plan.
– El IRS cobrará 685 millones de dólares adicionales como reclamación subordinada, que se pagará después de los clientes y otros acreedores.
– El acuerdo cubre todas las reclamaciones fiscales hasta el 31 de octubre de 2022.
Argumentos y desacuerdos de FTX
Aunque FTX no niega deber impuestos, el exchange no está de acuerdo con la cantidad ni con los motivos concretos de la obligación tributaria. En concreto, FTX sostiene que no debería tributar por los fondos malversados por su ex CEO, Sam Bankman-Fried, y cuestiona los cálculos del IRS sobre los impuestos de empleo relacionados con los salarios pagados a Bankman-Fried y otros ejecutivos.
Además, el exchange afirma que tiene deducciones y pérdidas válidas que el IRS rechaza indebidamente por falta de documentación adecuada.
La postura del IRS y el riesgo de litigio
El IRS no estaba de acuerdo con los argumentos de FTX y estaba preparado para pelear contra el exchange en los tribunales por un pago de impuestos significativo, como se indica en el escrito:
El IRS no está de acuerdo con los argumentos de los Deudores y les ha informado de que, a falta de un acuerdo, perseguiría estas y otras teorías para imponer una obligación tributaria significativa.
FTX cree que el acuerdo reduce el riesgo de litigio y aumenta la certeza sobre la recuperación de acreedores y clientes.
Plan de reembolso y recuperación de los acreedores
El 8 de mayo, FTX propuso un nuevo plan para reembolsar a los acreedores, con el objetivo de reembolsar íntegramente todas las reclamaciones más una compensación adicional. Solo los acreedores con reclamaciones inferiores a 50 000 $ podrán optar a una recuperación del 118%, que según FTX cubriría al «98% de los acreedores de FTX en número». Los reembolsos se basarán en el valor de los activos en el momento del colapso de FTX en noviembre de 2022.
Con el acuerdo con el IRS en vigor, FTX se acerca a resolver un gran obstáculo en su proceso de quiebra y, potencialmente, allana el camino para la recuperación de los acreedores.
Comentario final
Mientras el sector de las criptomonedas navega por territorio desconocido, los notables volúmenes de transacciones y las batallas legales de alto perfil subrayan la resiliencia del sector y su potencial de disrupción.
Sin embargo, el camino que queda por delante está sembrado de obstáculos regulatorios y de un escrutinio constante, que ponen a prueba la capacidad del sector para fomentar la innovación manteniendo el cumplimiento. Estos acontecimientos clave darán forma, sin duda, a la trayectoria de este floreciente ecosistema financiero.
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¿Qué pasa si inviertes 100 $ en Bitcoin hoy?
Si inviertes 100 $ en Bitcoin hoy, el resultado dependerá de los futuros movimientos del precio de Bitcoin. Si el precio de Bitcoin sube, tu inversión podría aumentar de valor y, potencialmente, generar rendimientos significativos.
Sin embargo, si el precio baja, podrías perder parte o la totalidad de tu inversión. Bitcoin es muy volátil, por lo que es esencial tener en cuenta los riesgos y estar preparado para las fluctuaciones de valor.
¿Quién se ha hecho rico gracias a Bitcoin?
Varias personas se han hecho muy ricas gracias a Bitcoin, entre ellas los primeros adoptantes como los gemelos Winklevoss, que invirtieron mucho en Bitcoin y se convirtieron en multimillonarios.
Otras figuras destacadas son el creador seudónimo de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, de quien se cree que posee alrededor de 1 millón de bitcoins, y los primeros inversores como Roger Ver y Barry Silbert, que también han amasado una riqueza considerable con inversiones en Bitcoin.
¿Cuál es la mayor caída de la historia de Bitcoin?
La mayor caída de la historia de Bitcoin se produjo durante el mercado bajista de 2017-2018, cuando el precio de Bitcoin pasó de un máximo histórico de unos 19 700 $ en diciembre de 2017 a aproximadamente 3200 $ en diciembre de 2018.
Esto supuso un descenso del 84%, una de las caídas más significativas y prolongadas de la historia de Bitcoin. La caída puso de relieve la extrema volatilidad de los mercados de criptomonedas.
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Preguntas frecuentes
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Si inviertes 100 $ en Bitcoin hoy, el resultado dependerá de los futuros movimientos del precio de Bitcoin. Si el precio de Bitcoin sube, tu inversión podría aumentar de valor y, potencialmente, generar rendimientos significativos. Sin embargo, si el precio baja, podrías perder parte o la totalidad de tu inversión. Bitcoin es muy volátil , por lo que es esencial tener en cuenta los riesgos y estar preparado para las fluctuaciones de valor.
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Varias personas se han hecho muy ricas gracias a Bitcoin, entre ellas los primeros adoptantes como los gemelos Winklevoss, que invirtieron mucho en Bitcoin y se convirtieron en multimillonarios. Otras figuras destacadas son el creador seudónimo de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, de quien se cree que posee alrededor de 1 millón de bitcoins, y los primeros inversores como Roger Ver y Barry Silbert, que también han amasado una riqueza considerable con inversiones en Bitcoin.
¿Cuál es la mayor caída de la historia de Bitcoin?
La mayor caída de la historia de Bitcoin se produjo durante el mercado bajista de 2017-2018, cuando el precio de Bitcoin pasó de un máximo histórico de unos 19 700 $ en diciembre de 2017 a aproximadamente 3200 $ en diciembre de 2018. Esto supuso un descenso del 84%, una de las caídas más significativas y prolongadas de la historia de Bitcoin. La caída puso de relieve la extrema volatilidad de los mercados de criptomonedas.
