Thế giới tiền mã hóa chứng kiến những diễn biến trái chiều trong tuần này. Trong khi giá trị giao dịch Bitcoin đạt mức cao nhất trong năm mới, căng thẳng về quản lý tiếp tục định hình bức tranh chung.
Việc Sam Bankman-Fried bị chuyển trở lại nhà tù ở New York bổ sung thêm một tầng cho câu chuyện FTX, ngay cả khi sàn này đạt thỏa thuận 200 triệu USD với IRS.
Trong khi đó, đợt tăng của GameStop đã nhen nhóm lại các cáo buộc thao túng thị trường, tiếp tục thổi bùng cuộc chiến đang diễn ra giữa nhà đầu tư cá nhân và những người bán khống.
Giá trị giao dịch Bitcoin đạt đỉnh năm với 25 tỷ USD được chuyển
Những người nắm giữ Bitcoin đã chuyển một lượng khổng lồ 367.000 BTC vào ngày 28 tháng 5, trị giá hơn 25 tỷ USD, ghi nhận giá trị giao dịch Bitcoin cao nhất trong năm qua, theo dữ liệu từ trình khám phá Bitcoin Blockchain.com.
Giá trị giao dịch Bitcoin đạt đỉnh trong năm
Giá trị giao dịch on-chain của Bitcoin là tổng giá trị ước tính của các giao dịch trên blockchain, một chỉ số giúp nhà giao dịch hiểu xu hướng và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
Lượng 367.000 BTC được chuyển vào ngày 28 tháng 5 đánh dấu số BTC được chuyển lớn nhất kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2022, khi hơn 519.000 BTC được chuyển, trị giá khoảng 14 tỷ USD vào thời điểm đó, theo Blockchain.com.
Giá trị giao dịch đáng kể dù lượng BTC chuyển thấp hơn
Dù lượng Bitcoin được chuyển vào ngày 28 tháng 5 thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh năm trước đó, giá BTC cao hơn ở khoảng 69.374 USD đã đưa tổng giá trị giao dịch lên xấp xỉ 25,5 tỷ USD, một kỷ lục mới trong năm.
Số lượng giao dịch và khối lượng giao dịch
Dù giá trị giao dịch đạt đỉnh năm, số lượng giao dịch vẫn ở mức tương đối bình thường là 596.790 vào ngày 28 tháng 5, theo công cụ theo dõi giao dịch Bitcoin YCharts. Con số này có vẻ ở mức trung bình so với các ngày trước và sau đó.
Ngoài ra, khối lượng giao dịch Bitcoin vào ngày 28 tháng 5 không có gì bất thường, với Blockchain.com cho thấy khoảng 200 triệu USD khối lượng giao dịch Bitcoin trên các sàn tiền mã hóa.
Những dự báo lạc quan về tương lai của Bitcoin
Trong khi đó, nhà phân tích giao dịch Peter Brandt dự báo Bitcoin có thể đạt 130.000 USD vào năm 2025, dựa trên các mô hình tương tự quan sát được ở các chu kỳ sau halving trước đây. Brandt cho biết đợt tăng giá của Bitcoin cho thấy các mô hình tương tự những chu kỳ trước, gợi ý tài sản này có thể đạt khoảng 130.000 đến 150.000 USD vào tháng 8 hoặc tháng 9 năm 2025 nếu đi theo cùng quỹ đạo.
Theo nhà giao dịch tiền mã hóa này, trong lịch sử, ngày halving của Bitcoin thường nằm ở khoảng giữa giai đoạn khởi đầu và giai đoạn đỉnh của các thị trường giá lên. Ông lưu ý rằng thị trường giá lên gần nhất bắt đầu 16 tháng trước đợt halving năm 2020 và kết thúc 18 tháng sau sự kiện đó, theo tờ tin tức tiền mã hóa CoinDesk.
Khi giá trị giao dịch của Bitcoin đạt mức cao mới và các nhà phân tích vẫn lạc quan, thị trường tiền mã hóa háo hức chờ đợi khả năng tiếp diễn của xu hướng tăng hiện tại, được thúc đẩy bởi mức áp dụng và sự quan tâm của các tổ chức ngày càng tăng.
SBF trở lại nhà tù NYC để kháng cáo sau thời gian ở Oklahoma
Sam Bankman-Fried, cựu CEO của FTX, đã trở lại Trung tâm Giam giữ Metropolitan (MDC) ở Brooklyn, New York kể từ ngày 4 tháng 6. Động thái này diễn ra sau khi ông dành khoảng một tuần tại Trung tâm Chuyển giao Liên bang ở Oklahoma City, nơi nhiều người đồn đoán nhà chức trách có kế hoạch đưa ông đến một nhà tù ở California gần nhà bố mẹ ông.
Bản án và kết án
Vào tháng 11 năm 2023, bồi thẩm đoàn đã kết tội Bankman-Fried với bảy tội danh trọng tội liên quan đến việc sử dụng sai quỹ của khách hàng tại FTX và Alameda Research. Thẩm phán Lewis Kaplan của Tòa án Quận Nam New York của Mỹ, người chủ trì phiên tòa hình sự của SBF, đã kết án ông 25 năm tù vào tháng 3 năm 2024.
Đội ngũ pháp lý của Bankman-Fried đã nộp thông báo kháng cáo vào ngày 11 tháng 4, dù chưa có hồ sơ nào xuất hiện trong sổ ghi chép của tòa án nêu lý do kháng cáo.
Thủ tục pháp lý và các khuyến nghị
Chưa rõ điều gì dẫn đến việc SBF quay lại New York, vì các luật sư của ông đã đề nghị để ông ở lại MDC Brooklyn nhằm hỗ trợ việc kháng cáo. Thẩm phán Kaplan cũng đã khuyến nghị Bankman-Fried ở lại trong bang.
Bankman-Fried là một trong số ít cá nhân liên quan đến vụ sụp đổ FTX không nhận tội và đối mặt với phiên tòa có bồi thẩm đoàn. Các cựu giám đốc điều hành khác như Caroline Ellison, Gary Wang và Nishad Singh đã nhận tội và đang chờ tuyên án.
Các vụ việc và hệ quả khác
Vào ngày 28 tháng 5, Thẩm phán Kaplan đã kết án Ryan Salame, cựu đồng CEO của FTX Digital Markets tại Bahamas, 90 tháng (7,5 năm) tù. Cựu CEO Binance Changpeng Zhao đã đến trình diện tại một nhà tù ở California vào tháng 4 sau bản án bốn tháng vì vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ.
Alex Mashinsky, cựu CEO của Celsius Network, sẽ là nhân vật tiền mã hóa nổi bật tiếp theo đối mặt với cáo buộc hình sự, với phiên tòa dự kiến vào tháng 1 năm 2025, sau các vụ án của Bankman-Fried và Zhao.
Vị thế GME 300 triệu USD của Roaring Kitty làm dấy lên cáo buộc thao túng thị trường
Vị thế cổ phiếu GameStop (GME) của Keith Gill, người được biết đến với biệt danh “Roaring Kitty”, đang đối mặt với cáo buộc thao túng thị trường từ Citron Research, một trong những nhà bán khống GameStop nổi bật nhất.
Trong một bài đăng trên X ngày 3 tháng 6, Citron Research cho biết:
Giờ đây, với $GME, ông ấy đăng bài bằng một tài khoản lớn và một vị thế quyền chọn đáng kể trong thời gian gần, trông giống thao túng hơn là có luận điểm vững chắc. Xét việc cổ phiếu hiện cao hơn 2.000% so với video đầu tiên của ông ấy gần bốn năm trước.
Vị thế GME khổng lồ của Gill
Các cáo buộc xuất hiện ngay sau khi Gill chia sẻ rằng ông đang lãi hơn 300 triệu USD từ vị thế GME của mình, có thể khiến ông trở thành tỷ phú GameStop đầu tiên vào cuối tuần nếu giá tiếp tục tăng.
Ảnh chụp màn hình của Gill cho thấy ông đã mua năm triệu cổ phiếu GME với giá 115,7 triệu USD và đặt 65,7 triệu USD vào quyền chọn mua, cược rằng GME sẽ đạt ít nhất 20 USD mỗi cổ phiếu vào ngày 21 tháng 6.
Nghi ngờ về sự hậu thuẫn của một thực thể lớn hơn
Citron Research cũng cáo buộc rằng vị thế GME của Gill có thể được một thực thể lớn hơn hậu thuẫn về tài chính, theo bài đăng:
Chúng tôi tin rằng có ai đó đang hậu thuẫn Gill, không thể nào ông ấy tự thực hiện giao dịch quy mô này. Tình hình tài chính được báo cáo của ông ấy không hỗ trợ giao dịch này. Các nhà đầu tư sẽ nhìn thấu con Icarus đang gầm vang này.
Vị thế bán khống và lịch sử của Citron Research
Theo Kobeissi Letter, Citron Research là công ty lớn mới nhất công bố vị thế bán khống GME trong một bài đăng trên X ngày 3 tháng 6. Bài đăng cho biết:
Citron Research là nhà bán khống mới nhất công bố vị thế bán khống. Vào ngày 16 tháng 5, Citron đã công bố họ lại bán khống $GME. Năm 2021, Citron đã thua hơn 100 triệu USD khi bán khống $GME.
Vào tháng 1 năm 2021, Citron Research buộc phải đóng các vị thế bán khống GME của mình với mức lỗ 100% do làn sóng mua điên cuồng của nhà đầu tư cá nhân được Gill khơi mào.
Phản ứng dữ dội từ nhà đầu tư cá nhân
Bài đăng trên mạng xã hội của Citron đã gây ra làn sóng phản ứng dữ dội trong các nhà đầu tư cá nhân, những người không đồng tình với cáo buộc thao túng của bên bán khống. Nhà đầu tư GME dùng bút danh Fitzzzy viết:
Với một người bán khống GME, bạn không để ý nhiều đến khoản đầu tư của mình. DFV [Keith Gill] đã mua các quyền chọn mua ITM vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5, mỗi lần 100 nghìn USD. Cũng chính những giao dịch đó trị giá hơn 10 triệu USD mỗi giao dịch vào ngày 13 và 14 tháng 5.
Một người dùng khác, Comedyorwat, bình luận:
Bạn biết điều gì buồn cười không? Chúng tôi cũng có đúng những câu hỏi đó về các vị thế bán khống của bạn, khi chúng được báo cáo ở mức hơn 240% trước đợt squeeze…
Nhà nghiên cứu tài chính Wolf of My Street cũng nhắc đến sự việc năm 2021 khi các đặc vụ liên bang điều tra nhà của người sáng lập Citron Research, Andrew Left, do nghi vấn sai phạm của bên bán khống.
Khi câu chuyện GME tiếp diễn, cuộc đối đầu giữa nhà đầu tư cá nhân và những người bán khống ngày càng căng thẳng, với các cáo buộc thao túng thị trường thổi bùng cuộc chiến đang diễn ra.
FTX đạt thỏa thuận 200 triệu USD với IRS về hóa đơn thuế
FTX đã đạt thỏa thuận 200 triệu USD với Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) để giải quyết một tranh chấp thuế lớn, theo hồ sơ nộp ngày 3 tháng 6. Thỏa thuận này, cần có sự chấp thuận của tòa án, là một bước tiến đáng kể cho quy trình phá sản của FTX.
Các khoản đòi nợ thuế ban đầu và việc giảm bớt
Ban đầu, IRS tuyên bố FTX nợ hơn 44 tỷ USD tiền thuế. Tuy nhiên, con số này sau đó được giảm xuống, đi đến một tranh chấp thuế 24 tỷ USD. Theo thỏa thuận được đề xuất, IRS sẽ đồng ý giải quyết khoản đòi nợ 24 tỷ USD của mình.
Điều khoản thỏa thuận
Nếu tòa án phê duyệt kế hoạch tái cơ cấu của FTX, các điều khoản thỏa thuận bao gồm:
– FTX sẽ trả 200 triệu USD dưới dạng khoản đòi nợ thuế ưu tiên trong vòng 60 ngày kể từ khi kế hoạch được phê duyệt.
– IRS sẽ thu thêm 685 triệu USD dưới dạng khoản đòi nợ thứ cấp, được thanh toán sau khách hàng và các chủ nợ khác.
– Thỏa thuận bao gồm tất cả các khoản đòi nợ thuế đến ngày 31 tháng 10 năm 2022.
Các lập luận và bất đồng của FTX
Dù FTX không phủ nhận việc nợ thuế, sàn không đồng ý với số tiền và các lý do cụ thể của nghĩa vụ thuế. Cụ thể, FTX lập luận rằng sàn không nên bị đánh thuế trên số tiền bị cựu CEO Sam Bankman-Fried chiếm dụng, và phản đối cách tính của IRS đối với thuế lao động liên quan đến lương trả cho Bankman-Fried và các giám đốc điều hành khác.
Hơn nữa, sàn khẳng định có các khoản khấu trừ và khoản lỗ hợp lệ mà IRS đang từ chối một cách sai trái do thiếu tài liệu phù hợp.
Lập trường của IRS và rủi ro kiện tụng
IRS không đồng ý với các lập luận của FTX và đã sẵn sàng đối đầu với sàn tại tòa để đòi một khoản thanh toán thuế đáng kể, như nêu trong hồ sơ:
IRS không đồng ý với các lập luận của Bên mắc nợ và đã thông báo cho Bên mắc nợ rằng nếu không có thỏa thuận, họ sẽ theo đuổi những lý thuyết này và các lý thuyết khác để áp đặt nghĩa vụ thuế đáng kể.
FTX tin rằng thỏa thuận làm giảm rủi ro kiện tụng và tăng tính chắc chắn về việc thu hồi cho chủ nợ và khách hàng.
Kế hoạch hoàn trả và thu hồi của chủ nợ
Vào ngày 8 tháng 5, FTX đề xuất một kế hoạch mới để hoàn trả cho các chủ nợ, nhằm bồi hoàn đầy đủ tất cả các khoản đòi nợ cộng thêm khoản bồi thường bổ sung. Chỉ những chủ nợ có khoản đòi nợ dưới 50.000 USD mới đủ điều kiện nhận mức thu hồi 118%, mà FTX dự đoán sẽ bao phủ “98% số lượng chủ nợ của FTX”. Các khoản hoàn trả sẽ dựa trên giá trị tài sản tại thời điểm FTX sụp đổ vào tháng 11 năm 2022.
Với thỏa thuận IRS đã đạt được, FTX tiến gần hơn đến việc giải quyết một trở ngại lớn trong quy trình phá sản và có thể mở đường cho việc thu hồi của chủ nợ.
Lời kết
Khi ngành tiền mã hóa bước vào vùng đất chưa được khám phá, khối lượng giao dịch ấn tượng và các cuộc chiến pháp lý gây chú ý nhấn mạnh khả năng chống chịu và tiềm năng gây đột phá của lĩnh vực này.
Tuy nhiên, con đường phía trước đầy rẫy rào cản về quản lý và sự giám sát liên tục, thử thách khả năng của ngành trong việc thúc đẩy đổi mới đồng thời duy trì tuân thủ. Những sự kiện then chốt này chắc chắn sẽ định hình quỹ đạo của hệ sinh thái tài chính đang phát triển mạnh mẽ này.
Gạt bỏ những nút thắt ngân hàng và mức phí tăng vọt. Khai phá sức mạnh của thanh toán blockchain không biên giới cùng Zypto. Dễ dàng nhận tiền mã hóa từ khách hàng trên toàn thế giới, quy đổi ngay sang nội tệ và chi tiêu bằng thẻ tiền mã hóa ảo – không còn những rắc rối xuyên biên giới lỗi thời.
Hãy truy cập zypto.com để bắt đầu hành trình tiền mã hóa của bạn.
Điều gì xảy ra nếu bạn đầu tư 100 USD vào Bitcoin hôm nay?
Nếu bạn đầu tư 100 USD vào Bitcoin hôm nay, kết quả sẽ phụ thuộc vào biến động giá trong tương lai của Bitcoin. Nếu giá Bitcoin tăng, khoản đầu tư của bạn có thể tăng giá trị, có khả năng mang lại lợi nhuận đáng kể.
Tuy nhiên, nếu giá giảm, bạn có thể mất một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư. Bitcoin có tính biến động rất cao, vì vậy điều quan trọng là phải cân nhắc rủi ro và sẵn sàng cho những biến động về giá trị.
Ai đã trở nên giàu có nhờ Bitcoin?
Một số người đã trở nên rất giàu có nhờ Bitcoin, trong đó có những người áp dụng sớm như cặp song sinh Winklevoss, những người đã đầu tư mạnh vào Bitcoin và trở thành tỷ phú.
Những nhân vật đáng chú ý khác gồm người tạo ra Bitcoin dùng bút danh, Satoshi Nakamoto, được cho là sở hữu khoảng 1 triệu Bitcoin, và các nhà đầu tư sớm như Roger Ver và Barry Silbert, những người cũng đã tích lũy khối tài sản đáng kể nhờ đầu tư Bitcoin.
Mức giảm lớn nhất trong lịch sử Bitcoin là gì?
Mức giảm lớn nhất trong lịch sử Bitcoin xảy ra trong thị trường giá xuống giai đoạn 2017-2018, khi giá Bitcoin giảm từ mức đỉnh mọi thời đại khoảng 19.700 USD vào tháng 12 năm 2017 xuống còn khoảng 3.200 USD vào tháng 12 năm 2018.
Đây là mức giảm 84%, một trong những đợt suy giảm đáng kể và kéo dài nhất trong lịch sử Bitcoin. Đợt giảm này làm nổi bật mức độ biến động cực lớn của thị trường tiền mã hóa.
Chủ đề liên quan
Câu hỏi thường gặp
Điều gì xảy ra nếu bạn đầu tư 100 USD vào Bitcoin hôm nay?
Nếu bạn đầu tư 100 USD vào Bitcoin hôm nay, kết quả sẽ phụ thuộc vào biến động giá trong tương lai của Bitcoin. Nếu giá Bitcoin tăng, khoản đầu tư của bạn có thể tăng giá trị, có khả năng mang lại lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, nếu giá giảm, bạn có thể mất một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư. Bitcoin có tính biến động rất cao , vì vậy điều quan trọng là phải cân nhắc rủi ro và sẵn sàng cho những biến động về giá trị.
Ai đã trở nên giàu có nhờ Bitcoin?
Một số người đã trở nên rất giàu có nhờ Bitcoin, trong đó có những người áp dụng sớm như cặp song sinh Winklevoss, những người đã đầu tư mạnh vào Bitcoin và trở thành tỷ phú. Những nhân vật đáng chú ý khác gồm người tạo ra Bitcoin dùng bút danh, Satoshi Nakamoto, được cho là sở hữu khoảng 1 triệu Bitcoin, và các nhà đầu tư sớm như Roger Ver và Barry Silbert, những người cũng đã tích lũy khối tài sản đáng kể nhờ đầu tư Bitcoin.
Mức giảm lớn nhất trong lịch sử Bitcoin là gì?
Mức giảm lớn nhất trong lịch sử Bitcoin xảy ra trong thị trường giá xuống giai đoạn 2017-2018, khi giá Bitcoin giảm từ mức đỉnh mọi thời đại khoảng 19.700 USD vào tháng 12 năm 2017 xuống còn khoảng 3.200 USD vào tháng 12 năm 2018. Đây là mức giảm 84%, một trong những đợt suy giảm đáng kể và kéo dài nhất trong lịch sử Bitcoin. Đợt giảm này làm nổi bật mức độ biến động cực lớn của thị trường tiền mã hóa.
