O mundo das criptomoedas viu desdobramentos contrastantes nesta semana. Enquanto os valores das transações de Bitcoin atingiram novas máximas anuais, as tensões regulatórias continuaram a moldar o cenário.
A transferência de Sam Bankman-Fried de volta a uma prisão de Nova York acrescentou mais uma camada à saga da FTX, mesmo com a corretora chegando a um acordo de US$ 200 milhões com o IRS.
Enquanto isso, a alta da GameStop reacendeu as acusações de manipulação de mercado, alimentando ainda mais a batalha em curso entre investidores de varejo e vendedores a descoberto.
Valor das transações de Bitcoin atinge máxima anual, com US$ 25 bi movimentados
Detentores de Bitcoin moveram impressionantes 367.000 BTC em 28 de maio, no valor de mais de US$ 25 bilhões, registrando o maior valor de transações de Bitcoin no último ano, segundo dados do explorador de Bitcoin Blockchain.com.
Máxima anual do valor das transações de Bitcoin
O valor de transação on-chain do Bitcoin se refere ao valor total estimado das transações na blockchain, uma métrica que ajuda os traders a entender tendências e tomar decisões de negociação bem-informadas.
Os 367.000 BTC movimentados em 28 de maio representam a maior quantidade de BTC transferida desde 13 de junho de 2022, quando mais de 519.000 BTC foram movimentados, no valor de cerca de US$ 14 bilhões na época, segundo a Blockchain.com.
Valor de transação significativo apesar de menos transferências de BTC
Embora o número de bitcoins movimentados em 28 de maio tenha sido bem inferior à máxima anual anterior, o preço mais alto do BTC, em torno de US$ 69.374, levou o valor total das transações a cerca de US$ 25,5 bilhões, novo recorde do ano.
Número de transações e volume de negociação
Apesar de o valor das transações ter atingido a máxima do ano, o número de transações permaneceu relativamente normal, em 596.790 em 28 de maio, segundo o rastreador de transações de Bitcoin YCharts. Esse número pareceu comum em comparação com os dias anteriores e posteriores.
Além disso, o volume de negociação do Bitcoin em 28 de maio não apresentou nada fora do comum, com a Blockchain.com mostrando cerca de US$ 200 milhões em volume de transações de Bitcoin em corretoras de criptomoedas.
Previsões otimistas para o futuro do Bitcoin
Enquanto isso, o analista de trading Peter Brandt previu que o Bitcoin poderia chegar a US$ 130.000 até 2025, com base em padrões semelhantes observados em ciclos anteriores pós-halving. Brandt afirmou que a alta do Bitcoin mostra padrões parecidos com os de ciclos anteriores, sugerindo que o ativo poderia alcançar cerca de US$ 130.000 a US$ 150.000 em agosto ou setembro de 2025 se seguir a mesma trajetória.
Segundo o trader de criptomoedas, historicamente a data do halving do Bitcoin ficou aproximadamente no meio entre o início e o auge dos mercados de alta. Ele observou que o último mercado de alta começou 16 meses antes do halving de 2020 e terminou 18 meses depois desse evento, conforme noticiou o veículo de notícias sobre criptomoedas CoinDesk.
À medida que o valor das transações do Bitcoin atinge novas máximas e os analistas continuam otimistas, o mercado de criptomoedas aguarda com expectativa a possível continuação da tendência de alta atual, impulsionada pela maior adoção e pelo interesse institucional.
SBF volta à prisão de Nova York para o recurso após passagem por Oklahoma
Sam Bankman-Fried, ex-CEO da FTX, voltou ao Centro de Detenção Metropolitano (MDC) no Brooklyn, em Nova York, desde 4 de junho. A mudança ocorre depois de cerca de uma semana no Centro de Transferência Federal em Oklahoma City, onde muitos especularam que as autoridades planejavam enviá-lo a uma prisão na Califórnia, perto da casa dos pais dele.
Condenação e sentença
Em novembro de 2023, um júri condenou Bankman-Fried por sete crimes graves relacionados ao uso indevido de fundos de clientes da FTX e da Alameda Research. O juiz Lewis Kaplan, do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, que presidiu o julgamento criminal de SBF, o sentenciou a 25 anos de prisão em março de 2024.
A equipe jurídica de Bankman-Fried apresentou um aviso de recurso em 11 de abril, embora nenhum documento tenha aparecido ainda nos autos do tribunal sugerindo os fundamentos do recurso.
Processos judiciais e recomendações
Não está claro o que levou ao retorno de SBF a Nova York, já que seus advogados haviam solicitado que ele permanecesse no MDC Brooklyn para auxiliar em seu recurso. O juiz Kaplan também havia recomendado que Bankman-Fried permanecesse no estado.
Bankman-Fried foi uma das únicas pessoas ligadas ao colapso da FTX a se declarar inocente e enfrentar um julgamento por júri. Outros ex-executivos, como Caroline Ellison, Gary Wang e Nishad Singh, se declararam culpados e aguardam a sentença.
Outros casos e consequências
Em 28 de maio, o juiz Kaplan sentenciou Ryan Salame, ex-co-CEO da FTX Digital Markets nas Bahamas, a 90 meses (7,5 anos) de prisão. O ex-CEO da Binance Changpeng Zhao se apresentou a uma prisão na Califórnia em abril, após uma pena de quatro meses por violar leis americanas de lavagem de dinheiro.
Alex Mashinsky, ex-CEO da Celsius Network, será a próxima figura de destaque do mundo cripto a enfrentar acusações criminais, com julgamento marcado para janeiro de 2025, após os casos de Bankman-Fried e Zhao.
Posição de US$ 300 milhões em GME de Roaring Kitty provoca acusações de manipulação de mercado
A posição de Keith Gill, conhecido como “Roaring Kitty”, em ações da GameStop (GME) enfrenta acusações de manipulação de mercado da Citron Research, uma das mais proeminentes vendidas a descoberto da GameStop.
Em uma publicação no X em 3 de junho, a Citron Research declarou:
Agora, com $GME, ele publica com uma conta grande e uma posição significativa em opções de curto prazo, parecendo mais manipulação sem uma tese sólida. Considerando que a ação agora está 2.000% acima do vídeo inicial dele, de quase quatro anos atrás.
A enorme posição de Gill em GME
As acusações surgiram logo depois que Gill compartilhou que está com mais de US$ 300 milhões de lucro em sua posição em GME, o que poderia torná-lo o primeiro bilionário da GameStop até o fim da semana, se os preços continuarem a subir.
A captura de tela de Gill revelou que ele comprou cinco milhões de ações da GME por US$ 115,7 milhões e aplicou US$ 65,7 milhões em opções de compra, apostando que a GME estaria em pelo menos US$ 20 por ação em 21 de junho.
Suspeitas de apoio de uma entidade maior
A Citron Research também alegou que a posição de Gill em GME pode ter respaldo financeiro de uma entidade maior, segundo a publicação:
Acreditamos que alguém está bancando Gill, não há como ele ter feito uma operação desse tamanho sozinho. As finanças divulgadas dele não sustentam essa operação. Os investidores vão enxergar a verdade sobre esse Ícaro rugidor.
A posição vendida da Citron Research e seu histórico
Segundo a Kobeissi Letter, a Citron Research foi a mais recente grande empresa a anunciar sua posição vendida em GME, em uma publicação no X em 3 de junho. A publicação dizia:
A Citron Research foi a mais recente vendedora a descoberto a anunciar uma posição vendida. Em 16 de maio, a Citron anunciou que está vendida em $GME novamente. Em 2021, a Citron perdeu mais de US$ 100 milhões vendendo $GME a descoberto.
Em janeiro de 2021, a Citron Research foi forçada a encerrar suas posições vendidas em GME com prejuízo de 100%, devido à onda de compras de investidores de varejo iniciada por Gill.
Reação negativa dos investidores de varejo
A publicação da Citron nas redes sociais gerou uma ampla reação negativa entre os investidores de varejo, que criticaram as acusações de manipulação feitas pela vendedora a descoberto. O investidor de GME pseudônimo Fitzzzy escreveu:
Para alguém que está vendido em GME, você não presta muita atenção ao seu investimento. DFV [Keith Gill] estava comprando calls ITM no fim de abril e início de maio, US$ 100 mil de cada vez. Essas mesmas operações valiam mais de US$ 10 milhões cada em 13 e 14 de maio.
Outro usuário, Comedyorwat, comentou:
Sabe o que é engraçado? Nós tivemos exatamente as mesmas dúvidas sobre as suas posições vendidas, que foram reportadas em mais de 240% antes do short squeeze...
O pesquisador financeiro Wolf of My Street também mencionou o episódio de 2021, quando agentes federais investigaram a casa do fundador da Citron Research, Andrew Left, por supostas irregularidades do vendedor a descoberto.
Enquanto a saga da GME continua, o confronto entre investidores de varejo e vendedores a descoberto se intensifica, com acusações de manipulação de mercado alimentando a batalha em curso.
FTX chega a acordo de US$ 200 milhões com a Receita dos EUA sobre dívida fiscal
A FTX chegou a um acordo de US$ 200 milhões com o Internal Revenue Service (IRS), a Receita Federal dos EUA, para resolver uma grande disputa tributária, segundo um documento apresentado em 3 de junho. O acordo, que depende de aprovação judicial, representa um passo importante no processo de falência da FTX.
Cobranças tributárias iniciais e redução
Inicialmente, o IRS alegou que a FTX devia mais de US$ 44 bilhões em impostos. No entanto, esse valor foi posteriormente reduzido, resultando em uma disputa tributária de US$ 24 bilhões. Pelo acordo proposto, o IRS concordaria em encerrar sua cobrança de US$ 24 bilhões.
Termos do acordo
Se o tribunal aprovar o plano de reorganização da FTX, os termos do acordo incluem:
– A FTX pagará US$ 200 milhões como crédito tributário prioritário em até 60 dias após a aprovação do plano.
– O IRS receberá mais US$ 685 milhões como crédito subordinado, que será pago depois dos clientes e dos demais credores.
– O acordo abrange todas as cobranças tributárias até 31 de outubro de 2022.
Os argumentos e as discordâncias da FTX
Embora a FTX não negue dever impostos, a corretora discorda do valor e dos motivos específicos da obrigação tributária. Em particular, a FTX argumenta que não deveria ser tributada sobre fundos desviados por seu ex-CEO, Sam Bankman-Fried, e contesta os cálculos do IRS para os impostos trabalhistas relativos aos salários pagos a Bankman-Fried e a outros executivos.
Além disso, a corretora afirma ter deduções e perdas válidas que o IRS está rejeitando indevidamente por falta de documentação adequada.
A posição do IRS e o risco de litígio
O IRS discordou dos argumentos da FTX e estava preparado para enfrentar a corretora nos tribunais para obter um pagamento tributário significativo, conforme consta no documento:
O IRS não concorda com os argumentos das Devedoras e informou às Devedoras que, na ausência de um acordo, buscaria essas e outras teorias para impor uma responsabilidade tributária significativa.
A FTX acredita que o acordo reduz o risco de litígio e aumenta a segurança quanto à recuperação dos credores e dos clientes.
Plano de pagamento e recuperação dos credores
Em 8 de maio, a FTX propôs um novo plano para pagar os credores, com o objetivo de reembolsar integralmente todas as reivindicações, além de uma compensação adicional. Apenas os credores com reivindicações abaixo de US$ 50.000 serão elegíveis a uma recuperação de 118%, o que, segundo a FTX, cobriria “98% dos credores da FTX em número”. Os pagamentos serão baseados no valor dos ativos na época do colapso da FTX, em novembro de 2022.
Com o acordo com o IRS, a FTX se aproxima de superar um grande obstáculo em seu processo de falência, abrindo potencialmente o caminho para a recuperação dos credores.
Considerações finais
Enquanto o setor de criptomoedas navega por um território inexplorado, volumes de transações notáveis e batalhas judiciais de grande repercussão ressaltam a resiliência e o potencial de ruptura do setor.
No entanto, o caminho adiante está repleto de obstáculos regulatórios e de escrutínio contínuo, testando a capacidade do setor de fomentar a inovação e, ao mesmo tempo, manter a conformidade. Esses acontecimentos decisivos certamente moldarão a trajetória desse ecossistema financeiro em ascensão.
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O que acontece se você investir US$ 100 em Bitcoin hoje?
Se você investir US$ 100 em Bitcoin hoje, o resultado dependerá das futuras variações de preço do Bitcoin. Se o preço do Bitcoin subir, seu investimento poderá se valorizar, potencialmente gerando retornos significativos.
No entanto, se o preço cair, você pode perder parte ou todo o seu investimento. O Bitcoin é altamente volátil, então é essencial considerar os riscos e estar preparado para flutuações de valor.
Quem ficou rico por causa do Bitcoin?
Várias pessoas ficaram muito ricas por causa do Bitcoin, incluindo adeptos iniciais como os gêmeos Winklevoss, que investiram pesado em Bitcoin e se tornaram bilionários.
Outras figuras notáveis incluem o criador pseudônimo do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, que se acredita possuir cerca de 1 milhão de Bitcoins, e investidores iniciais como Roger Ver e Barry Silbert, que também acumularam riqueza significativa com investimentos em Bitcoin.
Qual foi a maior queda da história do Bitcoin?
A maior queda da história do Bitcoin ocorreu durante o mercado de baixa de 2017-2018, quando o preço do Bitcoin caiu de uma máxima histórica de cerca de US$ 19.700 em dezembro de 2017 para aproximadamente US$ 3.200 em dezembro de 2018.
Isso representou uma queda de 84%, uma das mais significativas e prolongadas da história do Bitcoin. A queda evidenciou a extrema volatilidade dos mercados de criptomoedas.
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Perguntas frequentes
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Quem ficou rico por causa do Bitcoin?
Várias pessoas ficaram muito ricas por causa do Bitcoin, incluindo adeptos iniciais como os gêmeos Winklevoss, que investiram pesado em Bitcoin e se tornaram bilionários. Outras figuras notáveis incluem o criador pseudônimo do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, que se acredita possuir cerca de 1 milhão de Bitcoins, e investidores iniciais como Roger Ver e Barry Silbert, que também acumularam riqueza significativa com investimentos em Bitcoin.
Qual foi a maior queda da história do Bitcoin?
A maior queda da história do Bitcoin ocorreu durante o mercado de baixa de 2017-2018, quando o preço do Bitcoin caiu de uma máxima histórica de cerca de US$ 19.700 em dezembro de 2017 para aproximadamente US$ 3.200 em dezembro de 2018. Isso representou uma queda de 84%, uma das mais significativas e prolongadas da história do Bitcoin. A queda evidenciou a extrema volatilidade dos mercados de criptomoedas.
