Ši savaitė kriptovaliutų pasaulyje – Bitcoin sandorių šuolis tarp reguliavimo kovų, SBF teisinių bėdų ir GameStop šėlsmo

Šią savaitę kriptovaliutų pasaulyje vyko prieštaringi pokyčiai. Nors Bitcoin operacijų vertės pasiekė naujus metinius rekordus, reguliacinė įtampa toliau formavo kraštovaizdį.

Sam Bankman-Fried perkėlimas atgal į Niujorko kalėjimą pridėjo dar vieną sluoksnį FTX istorijai, net tada, kai birža pasiekė 200 mln. USD susitarimą su IRS. 

Tuo tarpu GameStop kilimas vėl sukėlė kaltinimų rinkos manipuliavimu, dar labiau įpučiant tebesitęsiančią kovą tarp mažmeninių investuotojų ir trumpųjų pozicijų atidarytojų.

Bitcoin operacijų vertė pasiekia metinį rekordą: perkelta 25 mlrd. USD

Bitcoin turėtojai gegužės 28 d. perkėlė net 367 000 BTC, kurių vertė viršija 25 mlrd. USD, o tai yra didžiausia Bitcoin operacijų vertė per pastaruosius metus, remiantis Bitcoin naršyklės Blockchain.com duomenimis.

Metinis Bitcoin operacijų vertės rekordas

Bitcoin on-chain operacijų vertė reiškia bendrą apskaičiuotą operacijų blokų grandinėje vertę, rodiklį, padedantį prekiautojams suprasti tendencijas ir priimti pagrįstus prekybos sprendimus.

Gegužės 28 d. perkelti 367 000 BTC yra didžiausias BTC kiekis, perkeltas nuo 2022 m. birželio 13 d., kai buvo perkelta daugiau nei 519 000 BTC, tuo metu vertų maždaug 14 mlrd. USD, remiantis Blockchain.com.

Didelė operacijų vertė nepaisant mažesnių BTC pervedimų

Nors gegužės 28 d. perkeltų Bitcoin skaičius buvo gerokai mažesnis nei ankstesnis metinis rekordas, aukštesnė BTC kaina, siekusi maždaug 69 374 USD, lėmė, kad bendra operacijų vertė pasiekė apie 25,5 mlrd. USD, naują metinį rekordą.

Operacijų skaičius ir prekybos apimtis

Nepaisant to, kad operacijų vertė pasiekė metinį rekordą, operacijų skaičius išliko palyginti įprastas: gegužės 28 d. jų buvo 596 790, remiantis Bitcoin operacijų stebėjimo įrankiu YCharts. Šis skaičius atrodė vidutinis, palyginti su ankstesnėmis ir vėlesnėmis dienomis.

Be to, Bitcoin prekybos apimtis gegužės 28 d. nerodė nieko neįprasto: Blockchain.com duomenimis, Bitcoin operacijų kriptovaliutų biržose apimtis siekė apie 200 mln. USD.

Optimistinės Bitcoin ateities prognozės

Tuo tarpu prekybos analitikas Peter Brandt prognozavo, kad Bitcoin gali pasiekti 130 000 USD iki 2025 m., remdamasis panašiais dėsningumais, stebėtais ankstesniuose po perpus sumažinimo (halving) ciklų laikotarpiuose. Brandt teigė, kad Bitcoin bulių rinkos kilimas rodo panašius dėsningumus kaip ankstesni ciklai, o tai leidžia manyti, kad turtas galėtų pasiekti apie 130 000–150 000 USD iki 2025 m. rugpjūčio ar rugsėjo, jei seks ta pačia trajektorija.

Pasak kriptovaliutų prekiautojo, istoriškai Bitcoin perpus sumažinimo (halving) data maždaug buvo bulių rinkų pradžios ir viršūnės laikotarpių viduryje. Jis pažymėjo, kad paskutinė bulių rinka prasidėjo likus 16 mėnesių iki 2020 m. halving ir baigėsi praėjus 18 mėnesių po šio įvykio, kaip pranešė kriptovaliutų naujienų leidinys CoinDesk.

Bitcoin operacijų vertei pasiekus naujus rekordus ir analitikams išliekant optimistiškiems, kriptovaliutų rinka nekantriai laukia galimo dabartinės kilimo tendencijos tęsinio, kurį skatina didėjantis pritaikymas ir institucinis susidomėjimas.

SBF grįžo į Niujorko kalėjimą dėl apeliacijos po buvimo Oklahomoje

Buvęs FTX vadovas Sam Bankman-Fried nuo birželio 4 d. vėl yra Metropoliteno sulaikymo centre (MDC) Bruklyne, Niujorke. Šis žingsnis padarytas praleidus maždaug savaitę Federaliniame perkėlimo centre Oklahoma Sityje, kur daugelis spėliojo, kad valdžia planavo jį išsiųsti į Kalifornijos kalėjimą netoli jo tėvų namų.

Nuosprendis ir bausmė 

2023 m. lapkritį prisiekusieji pripažino Bankman-Fried kaltu dėl septynių sunkių nusikaltimų, susijusių su klientų lėšų pasisavinimu FTX ir Alameda Research. Teisėjas Lewis Kaplan iš JAV Niujorko pietinės apygardos teismo, vadovavęs SBF baudžiamajam procesui, 2024 m. kovą nuteisė jį 25 metams kalėjimo. 

Bankman-Fried teisininkų komanda balandžio 11 d. pateikė apeliacinį pranešimą, nors teismo byloje dar nėra jokių dokumentų, nurodančių apeliacijos pagrindus.

Teisminiai procesai ir rekomendacijos

Neaišku, kas lėmė SBF sugrįžimą į Niujorką, nes jo advokatai buvo prašę , kad jis liktų MDC Brooklyn ir padėtų rengti apeliaciją. Teisėjas Kaplan taip pat buvo rekomendavęs, kad Bankman-Fried liktų šioje valstijoje.

Bankman-Fried buvo vienas iš nedaugelio asmenų, susijusių su FTX žlugimu, kurie neprisipažino kaltais ir sulaukė prisiekusiųjų teismo. Kiti buvę vadovai, tokie kaip Caroline Ellison, Gary Wang ir Nishad Singh, prisipažino kaltais ir laukia nuosprendžio.

Kitos bylos ir pasekmės

Gegužės 28 d. teisėjas Kaplan nuteisė Ryan Salame, buvusį FTX Digital Markets Bahamose bendravadovį, 90 mėnesių (7,5 metų) kalėjimo. Buvęs Binance vadovas Changpeng Zhao balandį atvyko į Kalifornijos kalėjimą po keturių mėnesių bausmės už JAV pinigų plovimo įstatymų pažeidimą.

Alex Mashinsky, buvęs Celsius Network vadovas, bus kitas žymus kriptovaliutų veikėjas, kuriam bus pareikšti baudžiamieji kaltinimai; jo teismo procesas numatytas 2025 m. sausį po Bankman-Fried ir Zhao bylų.

Roaring Kitty 300 mln. USD GME pozicija sukelia kaltinimų rinkos manipuliavimu

Keith Gill, žinomo kaip „Roaring Kitty“, GameStop (GME) akcijų pozicija susilaukia kaltinimų rinkos manipuliavimu iš Citron Research, vieno žymiausių GameStop trumpųjų pozicijų atidarytojų.

Birželio 3 d. X įraše Citron Research teigė:

Dabar su $GME jis skelbia iš didelės paskyros ir turėdamas didelę trumpalaikę opcionų poziciją, o tai labiau panašu į manipuliavimą be tvirtos tezės. Turint omenyje, kad akcijų kaina dabar 2 000% didesnė nei jo pirmajame vaizdo įraše prieš beveik ketverius metus.

Didžiulė Gill GME pozicija

Kaltinimai pasirodė netrukus po to, kai Gill pasidalijo, kad jo GME pozicija viršija 300 mln. USD pelną, todėl jis galėtų tapti pirmuoju GameStop milijardieriumi iki savaitės pabaigos, jei kainos toliau kils.

Gill ekrano nuotrauka atskleidė, kad jis nusipirko penkis milijonus GME akcijų už 115,7 mln. USD ir 65,7 mln. USD investavo į pirkimo opcionus, lažindamasis, kad birželio 21 d. GME kaina bus bent 20 USD už akciją.

Įtarimai dėl didesnio subjekto paramos

Citron Research taip pat teigė, kad Gill GME poziciją gali finansiškai remti didesnis subjektas, remiantis įrašu:

 Manome, kad Gill kažkas remia, jis tikrai nebūtų atlikęs tokio dydžio sandorio vienas. Jo skelbiamos finansinės galimybės šio sandorio nepatvirtina. Investuotojai pamatys šį riaumojantį Ikarą.

Citron Research trumpoji pozicija ir istorija

Pasak Kobeissi Letter, Citron Research buvo naujausia didelė įmonė, paskelbusi apie savo trumpąją GME poziciją birželio 3 d. X įraše. Įraše buvo teigiama:

 Citron Research buvo naujausia trumpųjų pozicijų atidarytoja, paskelbusi apie trumpąją poziciją. Gegužės 16 d. Citron paskelbė, kad vėl užėmė trumpąją $GME poziciją. 2021 m. Citron prarado daugiau nei 100 mln. USD trumpindama $GME.

2021 m. sausį Citron Research buvo priversta uždaryti savo trumpąsias GME pozicijas patirdama 100% nuostolį dėl mažmeninių investuotojų pirkimo manijos, kurią sukėlė Gill.

Mažmeninių investuotojų reakcija

Citron įrašas socialiniuose tinkluose sukėlė platų mažmeninių investuotojų pasipiktinimą, kurie nepritarė trumpųjų pozicijų atidarytojos kaltinimams manipuliavimu. Slapyvardžiu veikiantis GME investuotojas Fitzzzy parašė:

 Žmogui, užėmusiam trumpąją GME poziciją, tu per mažai dėmesio skiri savo investicijai. DFV [Keith Gill] balandžio pabaigoje ir gegužės pradžioje pirko ITM pirkimo opcionus po 100 000 USD vienu metu. Tie patys sandoriai gegužės 13 ir 14 d. buvo verti daugiau nei po 10 mln. USD.

Kitas naudotojas, Comedyorwat, pakomentavo:

Žinai, kas juokinga? Mes turėjome lygiai tokių pačių klausimų dėl tavo trumpųjų pozicijų, kurios prieš kainos šuolį buvo skelbiamos viršijančios 240%...

Finansų tyrėjas Wolf of My Street taip pat prisiminė 2021 m. incidentą, kai federaliniai agentai tyrė Citron Research įkūrėjo Andrew Left namus dėl tariamų trumpųjų pozicijų atidarytojo pažeidimų.

GME sagai tęsiantis, mažmeninių investuotojų ir trumpųjų pozicijų atidarytojų susirėmimas stiprėja, o kaltinimai rinkos manipuliavimu kursto tebesitęsiančią kovą.

FTX pasiekė 200 mln. USD susitarimą su IRS dėl mokesčių sąskaitos

FTX pasiekė 200 mln. USD susitarimą su Vidaus pajamų tarnyba (IRS), kad išspręstų didelį mokestinį ginčą, remiantis birželio 3 d. pateiktais dokumentais. Susitarimas, kuriam reikia teismo patvirtinimo, yra reikšmingas žingsnis pirmyn FTX bankroto procese.

Pradiniai mokesčių reikalavimai ir sumažinimas

Iš pradžių IRS teigė, kad FTX skolinga daugiau nei 44 mlrd. USD mokesčių. Tačiau ši suma vėliau buvo sumažinta, galiausiai tapdama 24 mlrd. USD mokestiniu ginču. Pagal siūlomą susitarimą IRS sutiktų išspręsti savo 24 mlrd. USD reikalavimą.

Susitarimo sąlygos

Jei teismas patvirtins FTX reorganizavimo planą, susitarimo sąlygos apima:

– FTX sumokės 200 mln. USD kaip prioritetinį mokesčių reikalavimą per 60 dienų nuo plano patvirtinimo.

– IRS gaus papildomus 685 mln. USD kaip subordinuotą reikalavimą, kuris bus sumokėtas po klientų ir kitų kreditorių.

– Susitarimas apima visus mokesčių reikalavimus iki 2022 m. spalio 31 d.

FTX argumentai ir nesutarimai

Nors FTX nenuneigia, kad skolinga mokesčių, birža nesutinka su suma ir konkrečiomis mokestinės prievolės priežastimis. Konkrečiai, FTX teigia, kad jai neturėtų būti taikomi mokesčiai nuo lėšų, kurias pasisavino buvęs jos vadovas Sam Bankman-Fried, ir ginčija IRS skaičiavimus dėl darbo mokesčių, susijusių su Bankman-Fried ir kitiems vadovams išmokėtais atlyginimais.

Be to, birža tvirtina, kad turi pagrįstų atskaitymų ir nuostolių, kurių IRS neteisingai neleidžia dėl tinkamos dokumentacijos trūkumo.

IRS pozicija ir bylinėjimosi rizika

IRS nesutiko su FTX argumentais ir buvo pasirengusi teisme kovoti su birža dėl didelio mokesčių mokėjimo, kaip nurodyta pateiktuose dokumentuose:

IRS nesutinka su Skolininkų argumentais ir informavo Skolininkus, kad nesant susitarimo ji sektų šiomis ir kitomis teorijomis, kad nustatytų didelę mokestinę prievolę.

FTX mano, kad susitarimas sumažina bylinėjimosi riziką ir padidina tikrumą dėl kreditorių ir klientų atgavimo.

Atsiskaitymo planas ir kreditorių atgavimas

Gegužės 8 d. FTX pasiūlė naują planą atsiskaityti su kreditoriais, siekiant visiškai kompensuoti visus reikalavimus ir papildomai sumokėti kompensaciją. Tik kreditoriai, turintys mažesnius nei 50 000 USD reikalavimus, turės teisę į 118% atgavimą, kuris, kaip tikėjosi FTX, apimtų „98% FTX kreditorių pagal skaičių“. Atsiskaitymai bus pagrįsti turto verte FTX žlugimo metu 2022 m. lapkritį.

Pasiekus susitarimą su IRS, FTX priartėja prie didelės kliūties jos bankroto procese įveikimo ir galbūt atveria kelią kreditorių atgavimui.

Baigiamoji pastaba

Kriptovaliutų pramonei žengiant neištirtomis teritorijomis, nepaprastos operacijų apimtys ir garsūs teisminiai mūšiai pabrėžia sektoriaus atsparumą ir gebėjimą sukelti permainas. 

Tačiau kelias į priekį nusėtas reguliacinėmis kliūtimis ir nuolatine priežiūra, išbandančia pramonės gebėjimą skatinti inovacijas išlaikant atitiktį reikalavimams. Šie lemiami įvykiai neabejotinai formuos šios besiformuojančios finansų ekosistemos kryptį.

Atsisakykite bankų kliūčių ir didžiulių mokesčių. Išnaudokite besienių blokų grandinės mokėjimų galią su Zypto. Lengvai priimkite kriptovaliutą iš klientų visame pasaulyje, akimirksniu konvertuokite į vietos valiutą ir išleiskite naudodami virtualias kripto korteles – jokių pasenusių tarpvalstybinių rūpesčių.

Apsilankykite zypto.com ir pradėkite savo kelionę kriptovaliutų pasaulyje.