Le monde des crypto-monnaies a connu des évolutions contrastées cette semaine. Alors que la valeur des transactions en bitcoins a atteint de nouveaux records annuels, les tensions réglementaires ont continué à façonner le paysage.
Le transfert de Sam Bankman-Fried dans une prison new-yorkaise a ajouté une nouvelle couche à la saga FTX, alors même que la bourse a conclu un accord de 200 millions de dollars avec l’IRS.
Entre-temps, la hausse de GameStop a ravivé les allégations de manipulation du marché, alimentant encore la bataille en cours entre les investisseurs individuels et les vendeurs à découvert.
La valeur des transactions en bitcoins atteint son plus haut niveau annuel avec 25 milliards de dollars déplacés
Le 28 mai, les détenteurs de bitcoins ont échangé 367 000 BTC, d’une valeur de plus de 25 milliards de dollars, ce qui représente la valeur la plus élevée des transactions en bitcoins de l’année écoulée, selon les données de l’explorateur de bitcoins Blockchain.com.
Plus haut niveau annuel de la valeur des transactions en bitcoins
La valeur des transactions sur la chaîne de blocs du bitcoin correspond à la valeur totale estimée des transactions sur la chaîne de blocs, une mesure qui aide les traders à comprendre les tendances et à prendre des décisions éclairées en matière de transactions.
Les 367 000 BTC transférés le 28 mai représentent le plus grand nombre de BTC transférés depuis le 13 juin 2022, date à laquelle plus de 519 000 BTC ont été transférés, pour une valeur d’environ 14 milliards de dollars à l’époque, selon Blockchain.com.
Valeur transactionnelle importante malgré la baisse des transferts de BTC
Bien que le nombre de bitcoins déplacés le 28 mai ait été nettement inférieur au précédent record annuel, le prix plus élevé des BTC, à environ 69 374 dollars, a permis à la valeur totale des transactions d’atteindre environ 25,5 milliards de dollars, soit un nouveau record annuel.
Nombre de transactions et volume des échanges
Bien que la valeur des transactions ait atteint un sommet annuel, le nombre de transactions est resté relativement normal, à 596 790 le 28 mai, selon YCharts, un outil de suivi des transactions en bitcoins. Ce chiffre semble moyen par rapport aux jours précédents et suivants.
En outre, le volume des échanges de bitcoins le 28 mai n’a rien montré d’extraordinaire, Blockchain.com indiquant un volume d’environ 200 millions de dollars pour les transactions en bitcoins sur les bourses de crypto-monnaies.
Prévisions haussières pour l’avenir du bitcoin
De son côté, l’analyste commercial Peter Brandt prévoit que le bitcoin pourrait atteindre 130 000 dollars d’ici 2025, sur la base de schémas similaires observés lors de précédents cycles post-chalutage. M. Brandt a déclaré que le cycle haussier du bitcoin présentait des caractéristiques similaires à celles des cycles précédents, suggérant que l’actif pourrait atteindre 130 000 à 150 000 dollars d’ici août ou septembre 2025 s’il suit la même trajectoire.
Selon le négociant en cryptomonnaies, historiquement, la date de réduction de moitié du bitcoin se situe approximativement au milieu des débuts et des périodes de pointe des marchés haussiers. Il a noté que le dernier marché haussier a commencé 16 mois avant la réduction de moitié de 2020 et s’est terminé 18 mois après cet événement, comme l’a rapporté le site d’information sur les crypto-monnaies CoinDesk.
Alors que la valeur des transactions de Bitcoin atteint de nouveaux sommets et que les analystes restent optimistes, le marché des crypto-monnaies attend avec impatience la poursuite potentielle de la tendance haussière actuelle, alimentée par l’adoption croissante et l’intérêt des institutions.
SBF de retour à la prison de New York pour un appel après un séjour en Oklahoma
Sam Bankman-Fried, l’ancien PDG de FTX, est de retour au Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, à New York, depuis le 4 juin. Ce retour intervient après avoir passé environ une semaine au Federal Transfer Center d’Oklahoma City, où de nombreuses personnes ont émis l’hypothèse que les autorités prévoyaient de l’envoyer dans une prison californienne proche du domicile de ses parents.
Condamnation et peine
En novembre 2023, un jury a reconnu Bankman-Fried coupable de sept délits liés à l’utilisation abusive de fonds de clients chez FTX et Alameda Research. Le juge Lewis Kaplan du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, qui a supervisé le procès pénal de la SBF, l’a condamné à 25 ans de prison en mars 2024.
L’équipe juridique de Bankman-Fried a déposé un avis d’appel le 11 avril, bien qu’aucun document n’ait encore été déposé au greffe du tribunal pour indiquer les motifs de l’appel.
Procédures judiciaires et recommandations
On ne sait pas exactement ce qui a motivé le retour de SBF à New York, car ses avocats avaient demandé qu’il reste au MDC de Brooklyn pour l’aider dans son appel. Le juge Kaplan avait également recommandé que Bankman-Fried reste dans l’État.
Bankman-Fried est l’une des seules personnes liées à l’effondrement de FTX à avoir plaidé non coupable et à avoir été jugée par un jury. D’autres anciens cadres comme Caroline Ellison, Gary Wang et Nishad Singh ont plaidé coupable et attendent leur sentence.
Autres cas et conséquences
Le 28 mai, le juge Kaplan a condamné Ryan Salame, ancien codirecteur général de FTX Digital Markets aux Bahamas, à 90 mois (7,5 ans) de prison. L’ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, a rejoint une prison californienne en avril après avoir été condamné à quatre mois de prison pour avoir violé les lois américaines sur le blanchiment d’argent.
Alex Mashinsky, l’ancien PDG de Celsius Network, sera la prochaine personnalité du monde de la cryptographie à faire l’objet de poursuites pénales, son procès étant prévu pour janvier 2025, après ceux de Bankman-Fried et de Zhao.
La position GME de 300 millions de dollars de Roaring Kitty suscite des allégations de manipulation du marché
La position en actions GameStop (GME) de Keith Gill, connu sous le nom de « Roaring Kitty », fait l’objet d’allégations de manipulation de marché de la part de Citron Research, l’un des plus importants vendeurs à découvert de GameStop.
Dans un billet de X du 3 juin, Citron Research a déclaré :
« Maintenant, avec $GME, il poste avec un grand compte et une position d’option à court terme importante, ce qui ressemble plus à une manipulation sans thèse solide. Sachant que l’action est aujourd’hui 2 000 % plus élevée que dans sa vidéo initiale, il y a près de quatre ans. »
La position massive de Gill en matière de GME
Ces allégations sont apparues peu de temps après que M. Gill a fait savoir qu’il avait gagné plus de 300 millions de dollars sur sa position dans GME, ce qui pourrait faire de lui le premier milliardaire de GameStop d’ici la fin de la semaine si les prix continuent à augmenter.
La capture d’écran de Gill révèle qu’il a acheté cinq millions d’actions GME pour 115,7 millions de dollars et qu’il a placé 65,7 millions de dollars en options d’achat, en pariant que l’action GME atteindrait au moins 20 dollars le 21 juin.
Soupçons de soutien par une entité plus importante
Citron Research a également affirmé que la position de Gill au sein de GME pourrait être soutenue financièrement par une entité plus importante, selon l’article :
« Nous pensons que quelqu’un soutient Gill – il n’est pas possible qu’il ait fait cette transaction seul. Les informations financières dont il dispose ne permettent pas d’étayer cette opération. Les investisseurs verront clair dans cet Icare rugissant ».
Position courte et historique de Citron Research
Selon la lettre de Kobeissi, Citron Research a été la dernière grande société à annoncer sa position courte sur GME dans un billet X du 3 juin. L’article disait :
« Citron Research a été le dernier vendeur à annoncer une position courte. Le 16 mai, Citron a annoncé qu’il était à nouveau à découvert sur GME. En 2021, Citron a perdu plus de 100 millions de dollars en vendant à découvert $GME ».
En janvier 2021, Citron Research a été contraint de liquider ses positions vendeuses sur GME avec une perte de 100 % en raison de la frénésie d’achat des détaillants déclenchée par Gill.
La réaction des investisseurs de détail
Le message social de Citron a suscité de nombreuses réactions parmi les investisseurs individuels, qui ont contesté les allégations de manipulation du vendeur à découvert. Le pseudo investisseur GME Fitzzzy a écrit :
« Pour quelqu’un qui est à découvert sur GME, vous ne prêtez pas beaucoup d’attention à votre investissement.
DFV
Un autre utilisateur, Comedyorwat, a commenté :
« Vous savez ce qui est drôle ? Nous avons posé les mêmes questions sur vos positions courtes, qui ont été rapportées à plus de 240 % avant l’éternuement… »
Le chercheur financier Wolf of My Street a également fait référence à l’incident de 2021, lorsque des agents fédéraux ont enquêté au domicile du fondateur de Citron Research, Andrew Left, en raison d’actes répréhensibles présumés de la part du vendeur à découvert.
Alors que la saga GME se poursuit, le conflit entre les investisseurs individuels et les vendeurs à découvert s’intensifie, les allégations de manipulation du marché alimentant la bataille en cours.
FTX conclut un accord de 200 millions de dollars avec l’IRS sur la facture fiscale
FTX a conclu un accord de 200 millions de dollars avec l’Internal Revenue Service (IRS) pour résoudre un important litige fiscal, selon un document déposé le 3 juin. L’accord, qui est soumis à l’approbation du tribunal, représente une étape importante dans le processus de faillite de FTX.
Déclarations fiscales initiales et réduction
Dans un premier temps, l’IRS a déclaré que FTX devait plus de 44 milliards de dollars d’impôts. Toutefois, ce montant a été réduit par la suite, pour aboutir à un litige fiscal de 24 milliards de dollars. Dans le cadre du règlement proposé, l’IRS accepterait de résoudre sa réclamation de 24 milliards de dollars.
Conditions de règlement
Si le tribunal approuve le plan de réorganisation de FTX, les conditions du règlement comprennent :
– FTX versera 200 millions de dollars à titre de créance fiscale prioritaire dans les 60 jours suivant l’approbation du plan.
– L’IRS percevra 685 millions de dollars supplémentaires à titre de créance subordonnée, qui seront payés après les clients et les autres créanciers.
– L’accord couvre toutes les réclamations fiscales jusqu’au 31 octobre 2022.
Arguments et désaccords de FTX
Bien que FTX ne nie pas devoir des impôts, la bourse n’est pas d’accord avec le montant et les raisons spécifiques de la dette fiscale. FTX affirme notamment qu’elle ne devrait pas être imposée sur les fonds détournés par son ancien PDG, Sam Bankman-Fried, et conteste les calculs de l’IRS concernant les impôts sur l’emploi liés aux salaires versés à Bankman-Fried et à d’autres cadres.
En outre, l’échange affirme qu’il dispose de déductions et de pertes valables que l’IRS refuse à tort en raison d’un manque de documentation appropriée.
Position de l’IRS et risque de litige
L’IRS n’était pas d’accord avec les arguments de FTX et était prêt à se battre contre l’échange devant les tribunaux pour obtenir un paiement d’impôt important, comme l’indique le dossier :
« L’IRS n’est pas d’accord avec les arguments des débiteurs et a informé les débiteurs qu’en l’absence d’un règlement, il poursuivrait ces théories et d’autres afin d’imposer une responsabilité fiscale significative ».
FTX estime que le règlement réduit le risque de litige et augmente la certitude concernant le recouvrement des créanciers et des clients.
Plan de remboursement et recouvrement des créances
Le 8 mai, FTX a proposé un nouveau plan de remboursement des créanciers, visant à rembourser intégralement toutes les créances et à verser des indemnités supplémentaires. Seuls les créanciers détenant des créances inférieures à 50 000 dollars pourront prétendre à un recouvrement de 118 %, ce qui, selon FTX, devrait couvrir « 98 % des créanciers de FTX en nombre ». Les remboursements seront basés sur la valeur des actifs au moment de la faillite de FTX en novembre 2022.
Avec l’accord conclu avec l’IRS, FTX se rapproche de la résolution d’un obstacle majeur dans sa procédure de faillite et ouvre potentiellement la voie à la récupération des créanciers.
Remarque finale
Alors que le secteur des crypto-monnaies évolue en terrain inconnu, des volumes de transactions sans précédent et des batailles juridiques très médiatisées soulignent la résilience du secteur et son potentiel de perturbation.
Cependant, le chemin à parcourir est pavé d’obstacles réglementaires et d’une surveillance constante, mettant à l’épreuve la capacité du secteur à favoriser l’innovation tout en maintenant la conformité. Ces événements cruciaux façonneront sans aucun doute la trajectoire de cet écosystème financier en plein essor.
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