El panorama de las criptomonedas fue testigo de un cambio de poder, ya que el ETF de Bitcoin de BlackRock superó al de Grayscale, acumulando la friolera de 19.680 millones de dólares en participaciones.

Al mismo tiempo, aumentó la expectación ante el posible lanzamiento de un ETF de Ether y el inminente vencimiento de las opciones de Bitcoin por valor de 6.500 millones de dólares, lo que podría afectar significativamente a la dinámica del mercado.

Además, surgió la preocupación por la transferencia masiva de Bitcoin de Mt. Gox antes de pagar a los acreedores, mientras que Binance France sufrió cambios estructurales en medio del escrutinio regulador, lo que pone de relieve los continuos retos del sector.

El ETF de Bitcoin de BlackRock supera la escala de grises

En un acontecimiento significativo , el fondo cotizado en bolsa (ETF) spot Bitcoin de BlackRock ha superado al Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Ahora ostenta el título del mayor ETF del mundo que sigue la cotización del Bitcoin.

Al cierre de las operaciones del 28 de mayo, se produjo un cambio notable. El iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock registró una importante entrada de 102,5 millones de dólares, mientras que GBTC experimentó una salida de 105 millones. «Hay un nuevo rey en la tierra de los ETF de Bitcoin y es BlackRock», declaró HODL15Capital.

Esta entrada impulsó al ETF de Bitcoin al contado de BlackRock a una participación total de 288.670 Bitcoins (BTC). Por el contrario, Grayscale posee ahora 287.450 BTC, un descenso significativo desde sus 620.000 BTC iniciales en el momento de la conversión en enero, según datos de HODL15Capital y Apollo Bitcoin Tracker.

El panorama de los ETF de Bitcoin en el punto de mira

Un informe de Bloomberg del 29 de mayo, citando sus datos compilados, afirmaba que IBIT poseía 19.680 millones de dólares en Bitcoin hasta el martes. Grayscale poseía 19.650 millones de dólares, mientras que la oferta de ETF de Fidelity se quedaba en 11.100 millones de dólares.

Tanto IBIT como GBTC se lanzaron simultáneamente en enero, pero desde entonces el ETF de BlackRock ha acaparado la mayor parte de las entradas de los once ETF de Bitcoin al contado. El precio del Bitcoin subió un 1,1% en el día, situándose actualmente en 68.550 $, según datos de CoinMarketCap.

Por otra parte, los últimos registros reguladores revelan que los fondos de BlackRock centrados en los ingresos y los bonos compraron acciones de su ETF de Bitcoin al contado en el primer trimestre. El fondo Strategic Income Opportunities Fund (BSIIX) de BlackRock adquirió 3,56 millones de dólares del fondo iShares Bitcoin Trust (IBIT). Su fondo Strategic Global Bond Fund (MAWIX) realizó una compra de 485.000 $, según los registros de la Comisión de Bolsa y Valores del 28 de mayo.

Anticipación del ETF de éter

A nivel mundial, los ETF de Bitcoin al contado poseen ahora más de un millón de BTC por valor de más de 68.000 millones de dólares, lo que equivale a casi el 5,10% de la oferta en circulación de Bitcoin. Mientras tanto, aumenta la expectación ante el posible lanzamiento de ETFs al contado de Ether (ETH), que los analistas predicen que podría producirse a mediados de junio.

Estos ETF están actualmente en proceso de aprobación S-1, el último obstáculo necesario antes de que puedan empezar a cotizar en sus respectivas bolsas de valores. A medida que evoluciona el panorama de las criptomonedas, se intensifica la competencia entre las ofertas de ETF, con todas las miradas puestas en el próximo gran acontecimiento.

Las opciones de Bitcoin por valor de 6.500 millones de dólares vencen el 31 de mayo

A medida que se acerca la fecha límite del 31 de mayo para el vencimiento de las opciones de Bitcoin por valor de 6.500 millones de dólares, los inversores siguen siendo alcistas a pesar de los múltiples intentos fallidos de mantener los precios por encima de los 71.000 $. Los derivados que apuestan por 80.000 $ y 90.000 $ siguen proliferando, impulsados por las expectativas de acontecimientos de alta volatilidad y una mayor adopción de Bitcoin por parte de las empresas.

Apuestas demasiado optimistas

Sin embargo, dada la incapacidad de los toros para romper la resistencia de 70.000 $ durante la semana pasada, es probable que estas opciones de compra excesivamente optimistas pierdan su valor. Cabe destacar que el 91% de estos instrumentos se colocaron a 72.000 $ o más, lo que indica que los alcistas contaban con un repunte sostenido antes del 31 de mayo.

El hecho de que el índice Nasdaq Composite rompiera su máximo histórico por encima de los 17.000 puntos el 28 de mayo sugiere que los inversores confían más en el plan de aterrizaje suave de la Reserva Federal estadounidense. Este escenario crea una perspectiva positiva para los activos de riesgo como el Bitcoin, ya que se prevé una reducción de los tipos de interés.

Dinámica de la caducidad e implicaciones

Los datos agregados predicen un beneficio de 270 millones de dólares para los alcistas si Bitcoin cotiza por encima de 70.000 $ el 31 de mayo. Sin embargo, si el BTC se mantiene cerca de los 67.800 $, el interés abierto de las opciones de compra y venta estará bastante equilibrado, y los alcistas y los bajistas tendrán incentivos para influir en el precio.

Quedan menos de tres días para el vencimiento mensual y faltan catalizadores a corto plazo, por lo que sería sorprendente que los alcistas consiguieran impulsar la cotización del Bitcoin por encima de los 70.000 $. Por lo tanto, las probabilidades favorecen un resultado neutral cerca de 68.000 $.

Las apuestas excesivamente optimistas reflejan las ganancias del 25%, ya que el BTC se disparó de 56.883 $ a 71.417 $ en los primeros 20 días de mayo. Sin embargo, este repunte no resultó sostenible, especialmente tras la aprobación del ETF de Ethereum al contado en EE.UU., lo que creó competencia para los fondos de los inversores institucionales.

Bitcoin cae un 2% mientras las carteras de Mt. Gox mueven más de 7.000 millones de dólares a una cartera desconocida

El Bitcoin (BTC) cayó un 2% el 28 de mayo después de que los monederos etiquetados como pertenecientes a la bolsa de criptomonedas Mt. Gox, que se derrumbó, movieran 107.547 BTC por valor de casi 7.300 millones de dólares a un monedero desconocido, con más transacciones llegando cada hora.

Transferencia masiva de Bitcoin de Mt. Gox

El movimiento se adelanta al plan de la extinta bolsa de criptomonedas de devolver las tenencias de BTC a los acreedores antes de octubre. La cuenta de seguimiento de Blockchain Whale Alert publicó los movimientos en entradas del 28 de mayo, señalando seis transacciones en cadena de entre 3.999 BTC y 32.499 BTC en cuestión de horas.

El explorador de Blockchain Arkham Intelligence muestra que los hashes de transacciones desde la 1:41 am hasta las 4:46 am UTC incluyen transferencias desde múltiples monederos fríos de Mt. Gox, con la mayoría moviendo 2.000 BTC a la vez. Todas las transacciones apuntaban a una única dirección sin etiquetar que contiene 107.547 BTC por valor de casi 7.290 millones de dólares en el momento de escribir este artículo.

Impacto de los precios y reembolso a los acreedores

Bitcoin cayó alrededor de un 2% tras la transferencia de BTC de Mt. Gox, cotizando ahora a 67.875 $, frente a los 69.374 $ del momento de la primera transferencia, según CoinMarketCap. Bitcoin ha bajado alrededor de un 1,4% en el día.

El mes pasado, los analistas de K33 Research advirtieron que el traslado de Bitcoin de la era de Mt. Gox «asustaría al mercado» y presionaría el precio de la criptodivisa. Se deben más de 9.400 millones de dólares en Bitcoin a algunos de los 127.000 acreedores de Mt. Gox, que llevan más de diez años esperando que se los devuelvan después de que la bolsa se hundiera en 2014 tras múltiples hackeos inadvertidos.

Plazo y acciones del administrador

El plazo final de reembolso de Mt. Gox es el 31 de octubre. Su empresa fideicomisaria Nagashima Ohno y Tsunematsu no respondió inmediatamente a una consulta sobre dónde y por qué se trasladó el Bitcoin. El fideicomisario empezó a ponerse en contacto con los acreedores en enero para confirmar su identidad y cambiar las cuentas para el reembolso.

La transferencia masiva de las tenencias de Bitcoin de Mt. Gox ha suscitado preocupación por el posible impacto en el mercado, ya que los analistas advierten de la presión sobre los precios y la volatilidad del mercado. Mientras tanto, los acreedores esperan con impaciencia el proceso de reembolso, pendiente desde hace tiempo, que se espera que concluya a finales de octubre.

Binance Francia consigue nuevos propietarios tras los problemas regulatorios

Binance Francia ha introducido nuevos accionistas que poseen el 100% de la empresa a partes iguales entre ellos. Esta medida era necesaria después de que la Autoridad de los Mercados Financieros de Francia (AMF) enviara una advertencia a la empresa en diciembre.

Según una entrada de blog, la AMF informó a Binance France de que tenía que tomar medidas debido a los problemas surgidos entre el beneficiario efectivo original y las autoridades estadounidenses, como el Departamento de Justicia, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro. Esto significaba que el antiguo director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, ya no podía ser propietario de la empresa.

Salida de Zhao y nuevos propietarios

La publicación indicaba que Zhao ya se había retirado de la empresa. En noviembre se declaró culpable de los cargos que se le imputaban en Estados Unidos y fue condenado a cuatro meses de prisión, aunque aún no ha comenzado a cumplir su condena.

Binance France no reveló los nombres de los nuevos beneficiarios, pero declaró que ambos eran miembros del equipo fundador de Binance. Los informes sugieren que se trata de Lihua He y Yulong Yan, aunque se dispone de poca información pública sobre ellos.

Retos normativos y obstáculos a la expansión

Según la normativa sobre Mercados de Criptoactivos (MiCA), una empresa con licencia en un país de la Unión Europea puede operar en los 27 estados miembros. Al parecer, Binance recibió la aprobación de la AMF en mayo de 2022, tras operar ilegalmente en Francia desde 2020. Sin embargo, también estaba siendo investigada por infracciones contra el blanqueo de capitales antes de que Zhao se enfrentara a cargos en Estados Unidos.

Binance France tuvo dificultades para encontrar un socio bancario en Francia después de que la CFTC demandara a la empresa en marzo de 2023. Su directora ejecutiva, Stéphanie Cabossioras, se unió a una oleada de ejecutivos que se marcharon en octubre de 2023.

Además, en junio se denegó a Binance una licencia de proveedor de servicios de activos virtuales en Holanda y el mismo mes los reguladores cerraron sus operaciones en Bélgica.

Observación final

A medida que el sector de las criptomonedas navega por un panorama normativo en evolución, los principales actores, como BlackRock y Binance France, se están adaptando para mantener el cumplimiento y mitigar los riesgos.

El inminente lanzamiento del ETF de Ether y el vencimiento de las opciones de Bitcoin podrían remodelar la dinámica del mercado, mientras que el proceso de reembolso de Mt. Gox promete ser un acontecimiento fundamental, que podría influir en la volatilidad de los precios.

En medio de estos acontecimientos, se pondrán a prueba la resistencia del sector y su capacidad para abordar los problemas normativos al tiempo que fomenta la innovación, dando forma a la trayectoria de este floreciente ecosistema financiero.

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