El mundo de las criptomonedas ha sido testigo de acontecimientos opuestos esta semana. Mientras los valores de las transacciones de Bitcoin alcanzaban nuevos máximos anuales, las tensiones regulatorias seguían configurando el panorama.
El traslado de Sam Bankman-Fried de nuevo a una prisión de Nueva York añadió otra capa a la saga de FTX, incluso cuando la bolsa llegó a un acuerdo de 200 millones de dólares con Hacienda.
Mientras tanto, el repunte de GameStop reavivó las acusaciones de manipulación del mercado, avivando aún más la batalla en curso entre los inversores minoristas y los vendedores en corto.
El valor de las transacciones de Bitcoin alcanza su máximo anual con 25.000 millones de dólares movidos
Los tenedores de Bitcoin movieron la asombrosa cifra de 367.000 BTC el 28 de mayo, por valor de más de 25.000 millones de dólares, registrando el mayor valor de transacciones de Bitcoin del año pasado, según datos del explorador de Bitcoin Blockchain.com.
Máximo anual del valor de las transacciones de Bitcoin
El valor de transacción en cadena de Bitcoin se refiere al valor total estimado de las transacciones en la cadena de bloques, una métrica que ayuda a los operadores a comprender las tendencias y tomar decisiones de negociación informadas.
Los 367.000 BTC movidos el 28 de mayo marcan el mayor número de BTC transferidos desde el 13 de junio de 2022, cuando se movieron más de 519.000 BTC, por valor de unos 14.000 millones de dólares en aquel momento, según Blockchain.com.
Importante valor de las transacciones a pesar de las menores transferencias de BTC
Aunque el número de Bitcoin movidos el 28 de mayo fue significativamente inferior al máximo anual anterior, el precio más alto del BTC, en torno a 69.374 $, hizo que el valor total de las transacciones alcanzara aproximadamente 25.500 millones de $, un nuevo récord anual.
Recuento de transacciones y volumen de operaciones
A pesar de que el valor de las transacciones alcanzó un máximo anual, el número de transacciones se mantuvo relativamente normal en 596.790 el 28 de mayo, según el rastreador de transacciones de Bitcoin YCharts. Esta cifra parecía media en comparación con los días anterior y posterior.
Además, el volumen de operaciones de Bitcoin el 28 de mayo no mostró nada fuera de lo normal, con Blockchain.com mostrando alrededor de 200 millones de dólares en volumen para las transacciones de Bitcoin en las criptobolsas.
Predicciones alcistas para el futuro de Bitcoin
Mientras tanto, el analista bursátil Peter Brandt pronosticó que el Bitcoin podría alcanzar los 130.000 $ en 2025, basándose en patrones similares observados en ciclos anteriores posteriores al alza. Brandt afirmó que la carrera alcista de Bitcoin muestra patrones similares a ciclos anteriores, sugiriendo que el activo podría alcanzar entre 130.000 y 150.000 $ en agosto o septiembre de 2025 si sigue la misma trayectoria.
Según el criptocomerciante, históricamente, la fecha de la reducción a la mitad de Bitcoin ha sido aproximadamente en medio de los inicios y periodos álgidos de los mercados alcistas. Señaló que el último mercado alcista comenzó 16 meses antes de la reducción a la mitad de 2020 y terminó 18 meses después de ese acontecimiento, según informó el medio de noticias sobre criptomonedas CoinDesk.
Mientras el valor de las transacciones de Bitcoin alcanza nuevos máximos y los analistas siguen siendo alcistas, el mercado de criptomonedas espera con impaciencia la posible continuación de la tendencia alcista actual, impulsada por el aumento de la adopción y el interés institucional.
El SBF vuelve a la cárcel de NYC para apelar tras su estancia en Oklahoma
Sam Bankman-Fried, ex director general de FTX, se encuentra de nuevo en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, Nueva York, desde el 4 de junio. Este traslado se produce tras pasar aproximadamente una semana en el Centro Federal de Traslados de Oklahoma City, donde muchos especulaban que las autoridades planeaban enviarlo a una prisión de California cercana a la casa de sus padres.
Condena y sentencia
En noviembre de 2023, un jurado condenó a Bankman-Fried por siete delitos graves relacionados con el uso indebido de fondos de clientes en FTX y Alameda Research. El juez Lewis Kaplan del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, que supervisó el proceso penal de SBF, le condenó a 25 años de prisión en marzo de 2024.
El equipo jurídico de Bankman-Fried presentó un escrito de apelación el 11 de abril, aunque todavía no ha aparecido en los archivos del tribunal ningún escrito que sugiera los motivos de la apelación.
Procedimientos judiciales y recomendaciones
No está claro qué motivó el regreso de SBF a Nueva York, ya que sus abogados habían solicitado que permaneciera en el MDC de Brooklyn para colaborar en su apelación. El juez Kaplan también había recomendado que Bankman-Fried permaneciera en el estado.
Bankman-Fried fue una de las únicas personas relacionadas con la quiebra de FTX que se declaró inocente y se enfrentó a un juicio con jurado. Otros antiguos ejecutivos como Caroline Ellison, Gary Wang y Nishad Singh se han declarado culpables y esperan sentencia.
Otros casos y consecuencias
El 28 de mayo, el juez Kaplan condenó a Ryan Salame, ex codirector ejecutivo de FTX Digital Markets en Bahamas, a 90 meses (7,5 años) de prisión. El ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, ingresó en una prisión de California en abril, tras una condena de cuatro meses por violar las leyes estadounidenses sobre blanqueo de dinero.
Alex Mashinsky, ex director general de Celsius Network, será la próxima figura prominente de la criptografía que se enfrente a cargos penales, con su juicio fijado para enero de 2025, tras los casos de Bankman-Fried y Zhao.
La posición GME de 300 millones de dólares de Roaring Kitty provoca denuncias de manipulación del mercado
La posición en acciones de GameStop (GME) de Keith Gill, conocido como “Roaring Kitty”, se enfrenta a acusaciones de manipulación del mercado por parte de Citron Research, uno de los vendedores en corto de GameStop más destacados.
En un post del 3 de junio X, Citron Research declaró:
“Ahora, con $GME, publica con una gran cuenta y una importante posición en opciones a corto plazo, pareciendo más bien una manipulación sin una tesis sólida. Teniendo en cuenta que las acciones están ahora un 2.000% más altas que en su vídeo inicial de hace casi cuatro años”.
Posición masiva de Gill en GME
Las acusaciones se produjeron poco después de que Gill compartiera que ha subido más de 300 millones de dólares en su posición en GME, lo que podría convertirle en el primer multimillonario de GameStop al final de la semana si los precios siguen subiendo.
La captura de pantalla de Gill reveló que compró cinco millones de acciones de GME por 115,7 millones de dólares y colocó 65,7 millones de dólares en opciones de compra, apostando a que GME estaría al menos a 20 dólares por acción el 21 de junio.
Sospechas de respaldo de una entidad mayor
Citron Research también alegó que la posición de Gill en GME podría estar respaldada financieramente por una entidad mayor, según el post:
“Creemos que alguien está respaldando a Gill: es imposible que haya hecho él solo una operación de este tamaño. Sus finanzas no respaldan esta operación. Los inversores verán a través de este Ícaro rugiente”.
Posición corta e historial de Citron Research
Según Kobeissi Letter, Citron Research fue la última gran empresa en anunciar su posición corta en GME en un post X del 3 de junio. El post afirmaba:
“Citron Research ha sido el último vendedor en corto en anunciar una posición corta. El 16 de mayo, Citron anunció que vuelve a estar corto en $GME. En 2021, Citron perdió más de 100 millones de dólares vendiendo $GME”.
En enero de 2021, Citron Research se vio obligado a cerrar sus posiciones cortas en GME con una pérdida del 100% debido al frenesí de compras minoristas iniciado por Gill.
La reacción de los inversores minoristas
La publicación de Citron en las redes sociales ha provocado una reacción generalizada entre los inversores minoristas, que no estaban de acuerdo con las acusaciones de manipulación del vendedor en corto. El inversor seudónimo de GME Fitzzzy escribió:
“Para alguien que está corto de GME no prestas mucha atención a tu inversión.
DFV
Otro usuario, Comedyorwat, comentó:
“¿Sabes qué es lo gracioso? Teníamos las mismas preguntas sobre tus posiciones cortas, en las que se informaba de que superaban el 240% antes del estornudo…”
El investigador financiero Wolf of My Street también se refirió al incidente de 2021, cuando los agentes federales investigaron la casa del fundador de Citron Research, Andrew Left, por supuestas irregularidades del vendedor en corto.
A medida que continúa la saga de GME, se intensifica el enfrentamiento entre los inversores minoristas y los vendedores en corto, con acusaciones de manipulación del mercado que alimentan la batalla en curso.
FTX llega a un acuerdo de 200 millones de dólares con Hacienda sobre la factura fiscal
FTX ha llegado a un acuerdo de 200 millones de dólares con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) para resolver un importante litigio fiscal, según una declaración presentada el 3 de junio. El acuerdo, que está sujeto a aprobación judicial, representa un importante paso adelante en el proceso de quiebra de FTX.
Reclamación y reducción inicial de impuestos
Inicialmente, Hacienda afirmó que FTX debía más de 44.000 millones de dólares en impuestos. Sin embargo, esta cantidad se redujo posteriormente, culminando en una disputa fiscal de 24.000 millones de dólares. Según el acuerdo propuesto, el IRS aceptaría resolver su reclamación de 24.000 millones de dólares.
Condiciones del acuerdo
Si el tribunal aprueba el plan de reorganización de FTX, los términos del acuerdo incluyen:
– FTX pagará 200 millones de dólares como reclamación fiscal prioritaria en un plazo de 60 días a partir de la aprobación del plan.
– Hacienda recaudará otros 685 millones de dólares como crédito subordinado, que se pagará después de los clientes y otros acreedores.
– El acuerdo cubre todas las reclamaciones fiscales hasta el 31 de octubre de 2022.
Argumentos y desacuerdos de FTX
Aunque FTX no niega que deba impuestos, no está de acuerdo con el importe y los motivos concretos de la deuda tributaria. En concreto, FTX alega que no debe tributar por los fondos malversados por su antiguo director general, Sam Bankman-Fried, y cuestiona los cálculos del IRS de los impuestos sobre el trabajo relativos a los salarios pagados a Bankman-Fried y a otros ejecutivos.
Además, el canje afirma que tiene deducciones y pérdidas válidas que el IRS está rechazando erróneamente por falta de documentación adecuada.
Posición del IRS y riesgo de litigio
El IRS no estaba de acuerdo con los argumentos de FTX y estaba dispuesto a enfrentarse al canje en los tribunales por un pago de impuestos significativo, según se indicaba en la presentación:
“El IRS no está de acuerdo con los argumentos de los Deudores y ha informado a los Deudores de que, en ausencia de un acuerdo, perseguiría estas y otras teorías para imponer una responsabilidad fiscal significativa”.
FTX cree que el acuerdo reduce el riesgo de litigio y aumenta la certidumbre respecto a la recuperación de acreedores y clientes.
Plan de reembolso y recuperación de acreedores
El 8 de mayo, FTX propuso un nuevo plan para reembolsar a los acreedores, con el objetivo de reembolsar íntegramente todos los créditos más una indemnización adicional. Sólo los acreedores con créditos inferiores a 50.000 $ podrán optar a una recuperación del 118%, que FTX anticipó que cubriría “al 98% de los acreedores de FTX por número”. Los reembolsos se basarán en el valor de los activos en el momento de la quiebra de FTX, en noviembre de 2022.
Con el acuerdo con el IRS, FTX está más cerca de resolver un obstáculo importante en su proceso de quiebra y de allanar potencialmente el camino para la recuperación de los acreedores.
Observación final
A medida que el sector de las criptomonedas se adentra en un territorio desconocido, los volúmenes de transacciones sin precedentes y las batallas legales de gran repercusión ponen de relieve la resistencia del sector y su potencial perturbador.
Sin embargo, el camino que queda por recorrer está plagado de obstáculos normativos y de un escrutinio continuo, que pondrán a prueba la capacidad del sector para fomentar la innovación sin dejar de cumplir las normas. Estos acontecimientos fundamentales marcarán sin duda la trayectoria de este floreciente ecosistema financiero.
¿Qué opinas de las noticias sobre criptomonedas de esta semana? ¿Te ha llamado la atención algún acontecimiento en particular? Deja un comentario a continuación y cuéntanos tu punto de vista.
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