اس ہفتے کرپٹو میں – ریگولیٹری لڑائیوں کے دوران Bitcoin ٹرانزیکشنز میں اضافہ، SBF کی قانونی مشکلات اور GameStop (گیم اسٹاپ) کا جنون

کرپٹو کی دنیا نے اس ہفتے متضاد پیش رفت دیکھی۔ جہاں Bitcoin لین دین کی قدریں سال کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچیں، وہیں ضوابطی کشیدگی منظرنامے کو شکل دیتی رہی۔

Sam Bankman-Fried کی New York کی جیل میں واپس منتقلی نے FTX کی کہانی میں ایک اور پرت شامل کر دی، اس وقت بھی جب ایکسچینج نے IRS کے ساتھ $200 ملین کا تصفیہ کیا۔ 

دریں اثنا، GameStop (گیم اسٹاپ) کی ریلی نے مارکیٹ میں ہیرا پھیری کے الزامات کو دوبارہ ہوا دی، جس سے خوردہ سرمایہ کاروں اور شارٹ سیلرز کے درمیان جاری لڑائی مزید بھڑک اٹھی۔

$25 ارب کی منتقلی کے ساتھ Bitcoin لین دین کی قدر سال کی بلند ترین سطح پر

Bitcoin کے ہولڈرز نے 28 مئی کو 25 ارب ڈالر سے زیادہ مالیت کے حیران کن 367,000 BTC منتقل کیے، اور Bitcoin ایکسپلورر Blockchain.com کے ڈیٹا کے مطابق، پچھلے سال میں Bitcoin لین دین کی سب سے زیادہ قدر ریکارڈ کی۔

Bitcoin لین دین کی قدر کی سال کی بلند ترین سطح

Bitcoin کی آن چین لین دین کی قدر بلاک چین پر لین دین کی کل تخمینہ شدہ قدر کو کہتے ہیں، ایک پیمانہ جو ٹریڈرز کو رجحانات سمجھنے اور باخبر ٹریڈنگ فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے۔

Blockchain.com کے مطابق، 28 مئی کو منتقل کیے گئے 367,000 BTC 13 جون 2022 کے بعد منتقل کیے گئے BTC کی سب سے بڑی تعداد ہیں، جب 519,000 سے زیادہ BTC منتقل ہوئے تھے، جن کی اس وقت مالیت تقریباً $14 ارب تھی۔

کم BTC منتقلیوں کے باوجود لین دین کی نمایاں قدر

اگرچہ 28 مئی کو منتقل ہونے والے Bitcoin کی تعداد پچھلی سال کی بلند ترین سطح سے نمایاں طور پر کم تھی، BTC کی تقریباً $69,374 کی زیادہ قیمت کے نتیجے میں کل لین دین کی قدر تقریباً $25.5 ارب تک پہنچ گئی، جو سال کا نیا ریکارڈ ہے۔

لین دین کی تعداد اور ٹریڈنگ والیوم

لین دین کی قدر کے سال کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے باوجود، Bitcoin لین دین ٹریکر YCharts (وائی چارٹس) کے مطابق، 28 مئی کو لین دین کی تعداد نسبتاً معمول کے مطابق 596,790 رہی۔ یہ اعداد و شمار پچھلے اور اگلے دنوں کے مقابلے میں اوسط نظر آئے۔

اس کے علاوہ، 28 مئی کو Bitcoin کے ٹریڈنگ والیوم میں کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آئی، اور Blockchain.com کرپٹو ایکسچینجز پر Bitcoin لین دین کے لیے تقریباً $200 ملین کا والیوم دکھا رہا تھا۔

Bitcoin کے مستقبل کے بارے میں تیزی کی پیش گوئیاں

دریں اثنا، ٹریڈنگ تجزیہ کار Peter Brandt نے پیش گوئی کی کہ پچھلے ہالونگ کے بعد کے ادوار میں دیکھے گئے ملتے جلتے نمونوں کی بنیاد پر Bitcoin 2025 تک $130,000 تک پہنچ سکتا ہے۔ Brandt نے کہا کہ Bitcoin کی تیزی کی دوڑ پہلے کے سائیکلوں جیسے نمونے دکھاتی ہے، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ اگر یہ اسی راستے پر چلا تو اثاثہ اگست یا ستمبر 2025 تک تقریباً $130,000 سے $150,000 تک پہنچ سکتا ہے۔

کرپٹو ٹریڈر کے مطابق، تاریخی طور پر Bitcoin کے ہالونگ کی تاریخ تیزی کی منڈیوں کے آغاز اور عروج کے ادوار کے تقریباً درمیان میں رہی ہے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ پچھلی تیزی کی منڈی 2020 کے ہالونگ سے 16 ماہ پہلے شروع ہوئی اور اس واقعے کے 18 ماہ بعد ختم ہوئی، جیسا کہ کرپٹو کرنسی نیوز آؤٹ لیٹ CoinDesk (کوائن ڈیسک) نے رپورٹ کیا۔

جیسے جیسے Bitcoin کے لین دین کی قدر نئی بلندیوں پر پہنچ رہی ہے اور تجزیہ کار تیزی کے رجحان پر قائم ہیں، کرپٹو کرنسی مارکیٹ بڑھتی قبولیت اور ادارہ جاتی دلچسپی کی بدولت موجودہ اوپر کے رجحان کے ممکنہ تسلسل کا بے چینی سے انتظار کر رہی ہے۔

Oklahoma میں قیام کے بعد SBF اپیل کے لیے دوبارہ NYC کی جیل میں

FTX کے سابق CEO Sam Bankman-Fried 4 جون سے Brooklyn، New York کے Metropolitan Detention Center (MDC) میں واپس ہیں۔ یہ اقدام Oklahoma City کے Federal Transfer Center میں تقریباً ایک ہفتہ گزارنے کے بعد آیا ہے، جہاں بہت سے لوگوں کا قیاس تھا کہ حکام انہیں ان کے والدین کے گھر کے قریب California کی جیل بھیجنے کا ارادہ رکھتے تھے۔

سزا اور فیصلہ 

نومبر 2023 میں، جیوری نے Bankman-Fried کو FTX اور Alameda Research (الامیڈا ریسرچ) میں صارفین کے فنڈز کے غلط استعمال سے متعلق سات سنگین جرائم کا مجرم قرار دیا۔ Southern District of New York کی U.S. District Court کے جج Lewis Kaplan نے، جنہوں نے SBF کے فوجداری مقدمے کی نگرانی کی، مارچ 2024 میں انہیں 25 سال قید کی سزا سنائی۔ 

Bankman-Fried کی قانونی ٹیم نے 11 اپریل کو اپیل کا نوٹس دائر کیا، اگرچہ اب تک عدالتی ڈاکٹ پر ایسی کوئی فائلنگ نظر نہیں آئی جو اپیل کی بنیادیں بتاتی ہو۔

قانونی کارروائیاں اور سفارشات

یہ واضح نہیں کہ SBF کی New York واپسی کا سبب کیا بنا، کیونکہ ان کے وکلاء نے درخواست کی تھی کہ وہ اپنی اپیل میں مدد کے لیے MDC Brooklyn میں رہیں۔ جج Kaplan نے بھی سفارش کی تھی کہ Bankman-Fried اسی ریاست میں رہیں۔

Bankman-Fried FTX کے انہدام سے منسلک ان چند افراد میں سے ایک تھے جنہوں نے خود کو بے قصور قرار دیا اور جیوری ٹرائل کا سامنا کیا۔ Caroline Ellison، Gary Wang اور Nishad Singh جیسے دیگر سابق ایگزیکٹوز نے جرم قبول کر لیا ہے اور سزا کے منتظر ہیں۔

دیگر مقدمات اور نتائج

28 مئی کو، جج Kaplan نے Bahamas میں FTX Digital Markets کے سابق شریک CEO Ryan Salame کو 90 ماہ (7.5 سال) قید کی سزا سنائی۔ Binance (بائنانس) کے سابق CEO Changpeng Zhao نے امریکی منی لانڈرنگ قوانین کی خلاف ورزی پر چار ماہ کی سزا کے بعد اپریل میں California کی ایک جیل میں رپورٹ کیا۔

Celsius Network (سیلسیئس نیٹ ورک) کے سابق CEO Alex Mashinsky اگلی نمایاں کرپٹو شخصیت ہوں گے جنہیں فوجداری الزامات کا سامنا ہوگا، ان کا مقدمہ جنوری 2025 میں Bankman-Fried اور Zhao کے مقدمات کے بعد مقرر ہے۔

Roaring Kitty کی $300 ملین کی GME پوزیشن مارکیٹ میں ہیرا پھیری کے دعوؤں کو جنم دیتی ہے

“Roaring Kitty” کے نام سے مشہور Keith Gill کی GameStop (GME) اسٹاک پوزیشن کو Citron Research (سیٹرون ریسرچ) کی جانب سے مارکیٹ میں ہیرا پھیری کے الزامات کا سامنا ہے، جو GameStop (گیم اسٹاپ) کے سب سے نمایاں شارٹ سیلرز میں سے ایک ہے۔

3 جون کی X پوسٹ میں، Citron Research (سیٹرون ریسرچ) نے کہا:

اب، $GME کے ساتھ، وہ ایک بڑے اکاؤنٹ اور قریب المدت آپشن کی نمایاں پوزیشن کے ساتھ پوسٹ کرتا ہے، جو ٹھوس مفروضے کے بغیر ہیرا پھیری جیسا لگتا ہے۔ اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ اسٹاک اب تقریباً چار سال پہلے اس کی ابتدائی ویڈیو کے مقابلے میں 2,000% زیادہ ہے۔

Gill کی بھاری GME پوزیشن

یہ الزامات اس کے فوراً بعد آئے جب Gill نے بتایا کہ وہ اپنی GME پوزیشن پر $300 ملین سے زیادہ اوپر ہیں، جس سے وہ ممکنہ طور پر ہفتے کے آخر تک پہلے GameStop (گیم اسٹاپ) ارب پتی بن سکتے ہیں اگر قیمتیں بڑھتی رہیں۔

Gill کے اسکرین شاٹ سے ظاہر ہوا کہ انہوں نے $115.7 ملین میں پانچ ملین GME شیئرز خریدے اور $65.7 ملین کال آپشنز میں لگائے، اس شرط پر کہ 21 جون کو GME کم از کم $20 فی شیئر ہوگا۔

کسی بڑے ادارے کی پشت پناہی کے شبہات

Citron Research (سیٹرون ریسرچ) نے یہ بھی الزام لگایا کہ Gill کی GME پوزیشن کو مالی طور پر کسی بڑے ادارے کی پشت پناہی حاصل ہو سکتی ہے، جیسا کہ پوسٹ کے مطابق:

 ہمیں یقین ہے کہ کوئی Gill کی پشت پناہی کر رہا ہے، اس کا اتنا بڑا ٹریڈ اکیلے کرنے کا کوئی امکان نہیں۔ اس کے بتائے گئے مالی وسائل اس ٹریڈ کی حمایت نہیں کرتے۔ سرمایہ کار اس دھاڑتے Icarus کی حقیقت دیکھ لیں گے۔

Citron Research (سیٹرون ریسرچ) کی شارٹ پوزیشن اور تاریخ

Kobeissi Letter (کوبیسی لیٹر) کے مطابق، Citron Research (سیٹرون ریسرچ) 3 جون کی X پوسٹ میں اپنی شارٹ GME پوزیشن کا اعلان کرنے والی تازہ ترین بڑی فرم تھی۔ پوسٹ میں کہا گیا:

 Citron Research (سیٹرون ریسرچ) شارٹ پوزیشن کا اعلان کرنے والا تازہ ترین شارٹ سیلر تھا۔ 16 مئی کو، Citron نے اعلان کیا کہ وہ دوبارہ $GME شارٹ ہیں۔ 2021 میں، Citron نے $GME کو شارٹ کرنے میں $100 ملین سے زیادہ کھوئے۔

جنوری 2021 میں، Citron Research (سیٹرون ریسرچ) کو Gill کی شروع کردہ خوردہ خریداری کے جنون کی وجہ سے اپنی شارٹ GME پوزیشنز 100% نقصان پر بند کرنی پڑیں۔

خوردہ سرمایہ کاروں کا ردعمل

Citron کی سوشل پوسٹ نے خوردہ سرمایہ کاروں میں وسیع ردعمل پیدا کیا ہے، جنہوں نے شارٹ سیلر کے ہیرا پھیری کے الزامات پر اعتراض کیا۔ گمنام GME سرمایہ کار Fitzzzy نے لکھا:

 کسی ایسے شخص کے لیے جو GME شارٹ ہے، آپ اپنی سرمایہ کاری پر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ DFV [Keith Gill] اپریل کے آخر اور مئی کے آغاز میں ایک وقت میں $100k کے ITM کالز خرید رہا تھا۔ وہی ٹریڈز 13 اور 14 مئی کو ہر ایک $10 ملین سے زیادہ کے تھے۔

ایک اور صارف، Comedyorwat، نے تبصرہ کیا:

آپ جانتے ہیں مضحکہ خیز کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں آپ کی شارٹ پوزیشنز کے بارے میں بالکل یہی سوالات تھے، جن کی رپورٹ اسکویز سے پہلے 240% سے زیادہ تھی…

مالیاتی محقق Wolf of My Street نے 2021 کے اس واقعے کا بھی حوالہ دیا جب شارٹ سیلر کے مبینہ غلط کام کی وجہ سے وفاقی ایجنٹوں نے Citron Research (سیٹرون ریسرچ) کے بانی Andrew Left کے گھر کی تحقیقات کی تھیں۔

جیسے جیسے GME کی کہانی جاری ہے، خوردہ سرمایہ کاروں اور شارٹ سیلرز کے درمیان ٹکراؤ شدت اختیار کر رہا ہے، اور مارکیٹ میں ہیرا پھیری کے الزامات جاری لڑائی کو ہوا دے رہے ہیں۔

FTX کا ٹیکس بل پر IRS کے ساتھ $200 ملین کا تصفیہ

3 جون کی ایک فائلنگ کے مطابق، FTX نے ایک بڑے ٹیکس تنازع کو حل کرنے کے لیے Internal Revenue Service (IRS) کے ساتھ $200 ملین کا تصفیہ کر لیا ہے۔ یہ معاہدہ، جو عدالتی منظوری سے مشروط ہے، FTX کے دیوالیہ پن کے عمل کے لیے ایک اہم قدم آگے کی نمائندگی کرتا ہے۔

ابتدائی ٹیکس دعوے اور کمی

ابتدا میں، IRS نے دعویٰ کیا کہ FTX کے ذمے $44 ارب سے زیادہ ٹیکس واجب الادا ہیں۔ تاہم، یہ رقم بعد میں کم کی گئی، جو $24 ارب کے ٹیکس تنازع پر منتج ہوئی۔ مجوزہ تصفیے کے تحت، IRS اپنا $24 ارب کا دعویٰ حل کرنے پر رضامند ہوگا۔

تصفیے کی شرائط

اگر عدالت FTX کے تنظیم نو کے منصوبے کی منظوری دے دے، تو تصفیے کی شرائط میں شامل ہیں:

– FTX منصوبے کی منظوری کے 60 دنوں کے اندر ترجیحی ٹیکس دعوے کے طور پر $200 ملین ادا کرے گا۔

– IRS ایک ماتحت دعوے کے طور پر اضافی $685 ملین وصول کرے گا، جو صارفین اور دیگر قرض خواہوں کے بعد ادا کیا جائے گا۔

– یہ معاہدہ 31 اکتوبر 2022 تک کے تمام ٹیکس دعووں کا احاطہ کرتا ہے۔

FTX کے دلائل اور اختلافات

اگرچہ FTX ٹیکس واجب الادا ہونے سے انکار نہیں کرتا، ایکسچینج رقم اور ٹیکس واجبات کی مخصوص وجوہات سے اختلاف کرتا ہے۔ خاص طور پر، FTX کا مؤقف ہے کہ اپنے سابق CEO، Sam Bankman-Fried، کی طرف سے غبن کیے گئے فنڈز پر اس پر ٹیکس نہیں لگنا چاہیے، اور وہ Bankman-Fried اور دیگر ایگزیکٹوز کو ادا کی گئی تنخواہوں سے متعلق ملازمتی ٹیکسوں کے IRS کے حساب کتاب سے اختلاف کرتا ہے۔

مزید برآں، ایکسچینج کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس درست کٹوتیاں اور نقصانات ہیں جنہیں IRS مناسب دستاویزات کی کمی کی وجہ سے غلط طور پر مسترد کر رہا ہے۔

IRS کا مؤقف اور مقدمے بازی کا خطرہ

IRS نے FTX کے دلائل سے اتفاق نہیں کیا اور ایک نمایاں ٹیکس ادائیگی کے لیے ایکسچینج سے عدالت میں لڑنے کے لیے تیار تھا، جیسا کہ فائلنگ میں بیان کیا گیا:

IRS مقروضوں کے دلائل سے اتفاق نہیں کرتا اور اس نے مقروضوں کو مطلع کیا ہے کہ تصفیے کی غیر موجودگی میں وہ نمایاں ٹیکس ذمہ داری عائد کرنے کے لیے یہ اور دیگر نظریات اپنائے گا۔

FTX کا ماننا ہے کہ تصفیہ مقدمے بازی کا خطرہ کم کرتا ہے اور قرض خواہوں اور صارفین کی وصولی کے بارے میں یقین میں اضافہ کرتا ہے۔

ادائیگی کا منصوبہ اور قرض خواہوں کی وصولی

8 مئی کو، FTX نے قرض خواہوں کو ادائیگی کے لیے ایک نیا منصوبہ تجویز کیا، جس کا مقصد اضافی معاوضے کے ساتھ تمام دعووں کی مکمل ادائیگی ہے۔ صرف $50,000 سے کم دعوے رکھنے والے قرض خواہ 118% وصولی کے اہل ہوں گے، جس کے بارے میں FTX نے توقع کی کہ یہ “FTX کے 98% قرض خواہوں کو تعداد کے لحاظ سے” احاطہ کرے گا۔ ادائیگیاں نومبر 2022 میں FTX کے انہدام کے وقت اثاثوں کی قدر پر مبنی ہوں گی۔

IRS تصفیے کے ساتھ، FTX اپنے دیوالیہ پن کے عمل میں ایک بڑی رکاوٹ حل کرنے کے قریب پہنچ گیا ہے اور ممکنہ طور پر قرض خواہوں کی وصولی کی راہ ہموار کر رہا ہے۔

اختتامی تبصرہ

جیسے جیسے کرپٹو کرنسی انڈسٹری اَن چارٹڈ علاقے میں آگے بڑھ رہی ہے، غیر معمولی لین دین کے حجم اور نمایاں قانونی لڑائیاں شعبے کی لچک اور خلل ڈالنے کی صلاحیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ 

تاہم، آگے کا راستہ ضوابطی رکاوٹوں اور مسلسل جانچ سے بھرا ہوا ہے، جو تعمیل برقرار رکھتے ہوئے جدت کو فروغ دینے کی صنعت کی صلاحیت کا امتحان لے رہا ہے۔ یہ فیصلہ کن واقعات بلاشبہ اس ابھرتے ہوئے مالیاتی ایکو سسٹم کی سمت کا تعین کریں گے۔

بینکاری رکاوٹوں اور آسمان چھوتی فیسوں سے چھٹکارا پائیں۔ Zypto کے ساتھ سرحدوں سے آزاد بلاک چین ادائیگیوں کی طاقت کو آزاد کریں۔ دنیا بھر کے صارفین سے آسانی سے کرپٹو قبول کریں، فوری طور پر مقامی کرنسی میں تبدیل کریں، اور ورچوئل کرپٹو کارڈز کے ذریعے خرچ کریں – اب سرحد پار کی پرانی دقتیں نہیں۔

اپنے کرپٹو سفر کا آغاز کرنے کے لیے zypto.com ملاحظہ کریں۔