Цього тижня в крипті — сплеск біткоїн-транзакцій на тлі регуляторних битв, юридичні проблеми SBF та ажіотаж навколо GameStop (ГеймСтоп)

Світ криптовалют цього тижня пережив суперечливі події. Поки вартість транзакцій Bitcoin досягла нових річних максимумів, регуляторна напруга й далі формувала ландшафт.

Переведення Сема Бакмана-Фріда назад до нью-йоркської в'язниці додало ще один виток до саги FTX, навіть коли біржа дійшла згоди з IRS щодо врегулювання на $200 млн. 

Тим часом ралі GameStop (ГеймСтоп) знову розпалило звинувачення в маніпулюванні ринком, ще більше розпалюючи триваючу битву між роздрібними інвесторами та коротким продажем.

Вартість транзакцій Bitcoin сягає річного максимуму: переміщено $25 млрд

Власники Bitcoin 28 травня перемістили вражаючі 367 000 BTC на суму понад $25 млрд, що стало найвищою вартістю транзакцій Bitcoin за останній рік, за даними оглядача Bitcoin Blockchain.com.

Річний максимум вартості транзакцій Bitcoin

Ончейн-вартість транзакцій Bitcoin — це загальна розрахункова вартість транзакцій у блокчейні, метрика, яка допомагає трейдерам розуміти тенденції та ухвалювати обґрунтовані торгові рішення.

Переміщені 28 травня 367 000 BTC — це найбільша кількість BTC, переказаних із 13 червня 2022 року, коли було переміщено понад 519 000 BTC на суму близько $14 млрд на той момент, за даними Blockchain.com.

Значна вартість транзакцій попри менші перекази BTC

Хоча кількість Bitcoin, переміщених 28 травня, була значно меншою за попередній річний максимум, вища ціна BTC близько $69 374 призвела до того, що загальна вартість транзакцій досягла приблизно $25,5 млрд, що стало новим річним рекордом.

Кількість транзакцій і обсяг торгів

Попри те, що вартість транзакцій досягла річного максимуму, кількість транзакцій залишалася відносно нормальною: 596 790 28 травня, за даними трекера транзакцій Bitcoin YCharts. Ця цифра виглядала середньою порівняно з попередніми й наступними днями.

Крім того, обсяг торгів Bitcoin 28 травня не демонстрував нічого незвичного: за даними Blockchain.com, обсяг торгів Bitcoin на криптобіржах становив близько $200 млн.

Бичачі прогнози щодо майбутнього Bitcoin

Тим часом торговий аналітик Пітер Брандт спрогнозував, що Bitcoin може сягнути $130 000 до 2025 року на основі схожих закономірностей, які спостерігалися в попередніх циклах після халвінгу. Брандт заявив, що бичаче ралі Bitcoin демонструє закономірності, схожі на попередні цикли, що вказує: актив може досягти приблизно $130 000-$150 000 до серпня чи вересня 2025 року, якщо слідуватиме тією самою траєкторією.

За словами криптотрейдера, історично дата халвінгу Bitcoin припадала приблизно на середину між початком і піком бичачих ринків. Він зазначив, що останній бичачий ринок розпочався за 16 місяців до халвінгу 2020 року й завершився через 18 місяців після цієї події, як повідомило криптовидання CoinDesk (Коїндеск).

Оскільки вартість транзакцій Bitcoin досягає нових максимумів, а аналітики залишаються налаштованими по-бичачому, крипторинок із нетерпінням чекає на потенційне продовження поточного висхідного тренду, що підживлюється зростанням впровадження та інтересу інституцій.

SBF знову у в'язниці Нью-Йорка заради апеляції після перебування в Оклахомі

Сем Бакман-Фрід, колишній CEO FTX, станом на 4 червня знову перебуває у Метрополітен-центрі ув'язнення (MDC) у Брукліні, Нью-Йорк. Цей крок відбувся після приблизно тижня у Федеральному центрі переведення в Оклахома-Сіті, де багато хто припускав, що влада планувала відправити його до каліфорнійської в'язниці поблизу будинку його батьків.

Засудження та вирок 

У листопаді 2023 року присяжні визнали Бакмана-Фріда винним за семи тяжкими звинуваченнями, пов'язаними зі зловживанням коштами клієнтів у FTX та Alameda Research (Аламеда Рісерч). Суддя Льюїс Каплан з Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка, який головував на кримінальному процесі SBF, засудив його до 25 років ув'язнення в березні 2024 року. 

Юристи Бакмана-Фріда подали повідомлення про апеляцію 11 квітня, хоча в судовому реєстрі ще немає документів, які б вказували підстави апеляції.

Судові процедури та рекомендації

Незрозуміло, що спричинило повернення SBF до Нью-Йорка, адже його адвокати просили, щоб він залишився в MDC Brooklyn для допомоги з апеляцією. Суддя Каплан також рекомендував, щоб Бакман-Фрід залишився в штаті.

Бакман-Фрід був одним із небагатьох людей, пов'язаних із крахом FTX, хто не визнав провини й пройшов суд присяжних. Інші колишні керівники, як-от Керолайн Еллісон, Гері Ван і Нішад Сінгх, визнали себе винними й чекають на вирок.

Інші справи та наслідки

28 травня суддя Каплан засудив Раяна Саламе, колишнього співдиректора FTX Digital Markets на Багамах, до 90 місяців (7,5 років) ув'язнення. Колишній CEO Binance Чанпен Чжао у квітні з'явився до каліфорнійської в'язниці після чотиримісячного вироку за порушення американських законів про відмивання коштів.

Алекс Машинскі, колишній CEO Celsius Network, стане наступною відомою фігурою криптосвіту, якій висунуть кримінальні звинувачення: його суд призначено на січень 2025 року, після справ Бакмана-Фріда та Чжао.

Позиція Roaring Kitty на $300 млн у GME викликає звинувачення в маніпулюванні ринком

Позиція в акціях GameStop (GME) Кіта Гілла, відомого як «Roaring Kitty», зазнає звинувачень у маніпулюванні ринком від Citron Research (Ситрон Рісерч), одного з найвідоміших коротких продавців GameStop (ГеймСтоп).

У дописі в X від 3 червня Citron Research (Ситрон Рісерч) заявила:

Тепер, маючи $GME, він публікує дописи з великого акаунта та значною короткостроковою опціонною позицією, що більше схоже на маніпуляцію без твердої тези. З огляду на те, що акції зараз на 2 000% вищі, ніж на момент його першого відео майже чотири роки тому.

Масивна позиція Гілла в GME

Звинувачення з'явилися невдовзі після того, як Гілл повідомив, що його позиція за GME принесла понад $300 мільйонів, що потенційно зробить його першим мільярдером GameStop (ГеймСтоп) до кінця тижня, якщо ціни продовжать зростати.

Знімок екрана Гілла показав, що він купив п'ять мільйонів акцій GME за $115,7 млн і вклав $65,7 млн в опціони колл, ставлячи на те, що GME коштуватиме щонайменше $20 за акцію 21 червня.

Підозри щодо підтримки з боку більшого суб'єкта

Citron Research (Ситрон Рісерч) також стверджувала, що позицію Гілла в GME може фінансово підтримувати більший суб'єкт, згідно з дописом:

 Ми вважаємо, що Гілла хтось підтримує, адже він не міг самостійно здійснити угоду такого розміру. Його задекларовані фінанси не підтверджують цієї угоди. Інвестори розгадають цього ревучого Ікара.

Коротка позиція Citron Research (Ситрон Рісерч) та її історія

За даними Kobeissi Letter (Кобейссі Леттер), Citron Research (Ситрон Рісерч) стала останньою великою фірмою, що оголосила про свою коротку позицію щодо GME у дописі в X від 3 червня. У дописі зазначалося:

 Citron Research (Ситрон Рісерч) була останнім коротким продавцем, що оголосив про коротку позицію. 16 травня Citron оголосила, що знову шортить $GME. 2021 року Citron втратила понад $100 мільйонів, шортячи $GME.

У січні 2021 року Citron Research (Ситрон Рісерч) була змушена закрити свої короткі позиції щодо GME зі стовідсотковим збитком через ажіотаж роздрібних покупців, який запустив Гілл.

Реакція роздрібних інвесторів

Допис Citron у соцмережі спричинив широке обурення серед роздрібних інвесторів, які не погодилися зі звинуваченнями короткого продавця в маніпуляції. Інвестор GME під псевдонімом Fitzzzy написав:

 Для людини, яка шортить GME, ви не надто уважні до своєї інвестиції. DFV [Кіт Гілл] наприкінці квітня й на початку травня купував опціони колл ITM по $100 тис. за раз. Ті самі угоди 13 і 14 травня коштували понад $10 мільйонів кожна.

Інший користувач, Comedyorwat, прокоментував:

Знаєте, що смішно? У нас були точно такі самі запитання щодо ваших коротких позицій, які, за повідомленнями, перевищували 240% до сквізу…

Фінансовий дослідник Wolf of My Street також згадав інцидент 2021 року, коли федеральні агенти обшукували дім засновника Citron Research (Ситрон Рісерч) Ендрю Лефта через нібито порушення з боку короткого продавця.

Поки сага з GME триває, протистояння між роздрібними інвесторами та короткими продавцями посилюється, а звинувачення в маніпулюванні ринком підживлюють триваючу битву.

FTX досягла угоди з IRS на $200 млн щодо податкового рахунку

FTX досягла угоди з Податковою службою США (IRS) на $200 млн для врегулювання великого податкового спору, згідно з документом від 3 червня. Угода, яка підлягає затвердженню судом, є важливим кроком уперед у процесі банкрутства FTX.

Початкові податкові вимоги та їх зменшення

Спочатку IRS стверджувала, що FTX заборгувала понад $44 мільярди податків. Проте цю суму згодом зменшили, і спір завершився на $24 мільярдах податкового боргу. За запропонованою угодою IRS погодилася б врегулювати свою вимогу на $24 мільярди.

Умови угоди

Якщо суд схвалить план реорганізації FTX, умови угоди включають:

— FTX сплатить $200 мільйонів як пріоритетну податкову вимогу протягом 60 днів після схвалення плану.

— IRS отримає додатково $685 мільйонів як субординовану вимогу, яка буде виплачена після клієнтів та інших кредиторів.

— Угода охоплює всі податкові вимоги до 31 жовтня 2022 року.

Аргументи та розбіжності FTX

Хоча FTX не заперечує, що заборгувала податки, біржа не погоджується із сумою та конкретними причинами податкового зобов'язання. Зокрема, FTX стверджує, що її не слід оподатковувати за кошти, привласнені її колишнім CEO Семом Бакманом-Фрідом, і оспорює розрахунки IRS щодо податків на зайнятість, пов'язаних із зарплатами, виплаченими Бакману-Фріду та іншим керівникам.

Крім того, біржа стверджує, що має законні відрахування та збитки, які IRS помилково не визнає через брак належної документації.

Позиція IRS і ризик судового розгляду

IRS не погодилася з аргументами FTX і була готова боротися з біржею в суді за значну податкову виплату, як зазначено в документі:

IRS не погоджується з аргументами Боржників і повідомила Боржникам, що за відсутності угоди вона продовжуватиме ці та інші теорії, щоб накласти значне податкове зобов'язання.

FTX вважає, що угода зменшує ризик судового розгляду та підвищує визначеність щодо відшкодування кредиторам і клієнтам.

План виплат і відшкодування кредиторам

8 травня FTX запропонувала новий план виплат кредиторам, який має на меті повністю відшкодувати всі вимоги плюс додаткову компенсацію. Лише кредитори з вимогами нижче $50 000 матимуть право на 118% відшкодування, яке, за очікуваннями FTX, покриє «98% кредиторів FTX за кількістю». Виплати базуватимуться на вартості активів на момент краху FTX у листопаді 2022 року.

Після досягнення угоди з IRS FTX наближається до подолання великої перешкоди в процесі банкрутства та потенційно відкриває шлях до відшкодування кредиторам.

Підсумок

Поки криптоіндустрія долає невідомі території, надзвичайні обсяги транзакцій і гучні судові баталії підкреслюють стійкість сектору та його потенціал до руйнування усталеного порядку. 

Проте шлях уперед вимощений регуляторними перешкодами та постійною пильною увагою, що випробовує здатність галузі стимулювати інновації, зберігаючи відповідність вимогам. Ці визначальні події, безсумнівно, сформують траєкторію цієї економічної екосистеми, що зароджується.

Позбудьтеся банківських заторів і зростаючих комісій. Розкрийте силу блокчейн-платежів без кордонів із Zypto. Легко приймайте криптовалюту від клієнтів з усього світу, миттєво конвертуйте в місцеву валюту та витрачайте за допомогою віртуальних криптокарток — жодних застарілих транскордонних клопотів.

Відвідайте zypto.com, щоб розпочати свою криптоподорож.