Wiki Hii katika Crypto – Miamala ya Bitcoin Yaongezeka Katikati ya Vita vya Udhibiti, Matatizo ya Kisheria ya SBF, na Kishindo cha GameStop

Ulimwengu wa sarafu za kidijitali ulishuhudia maendeleo yanayopingana wiki hii. Huku thamani za miamala ya Bitcoin zikifikia viwango vipya vya juu vya mwaka, mivutano ya udhibiti iliendelea kuunda mandhari.

Kuhamishwa kwa Sam Bankman-Fried kurudi kwenye gereza la New York kuliongeza safu nyingine kwenye sakata ya FTX, hata soko hilo lilipofikia makubaliano ya dola milioni 200 na IRS. 

Wakati huohuo, kupanda kwa GameStop kulifufua madai ya udanganyifu wa soko, na kuchochea zaidi mapambano yanayoendelea kati ya wawekezaji wa rejareja na wauzaji wa muda mfupi.

Thamani ya Miamala ya Bitcoin Yafikia Kilele cha Mwaka kwa Dola Bilioni 25 Zilizohamishwa

Wamiliki wa Bitcoin walihamisha BTC 367,000 za kushangaza mnamo Mei 28, zenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 25, wakirekodi thamani ya juu zaidi ya miamala ya Bitcoin katika mwaka uliopita, kulingana na data kutoka kichunguzi cha Bitcoin Blockchain.com.

Kilele cha Mwaka cha Thamani ya Miamala ya Bitcoin

Thamani ya miamala ya on-chain ya Bitcoin inarejelea jumla ya thamani inayokadiriwa ya miamala kwenye blockchain, kipimo kinachowasaidia wafanyabiashara kuelewa mielekeo na kufanya maamuzi ya biashara yenye taarifa.

BTC 367,000 zilizohamishwa Mei 28 ni idadi kubwa zaidi ya BTC kuhamishwa tangu Juni 13, 2022, wakati zaidi ya BTC 519,000 zilihamishwa, zenye thamani ya karibu dola bilioni 14 wakati huo, kulingana na Blockchain.com.

Thamani Kubwa ya Miamala Licha ya Uhamisho wa Chini wa BTC

Ingawa idadi ya Bitcoin zilizohamishwa Mei 28 ilikuwa chini kwa kiasi kikubwa kuliko kilele cha awali cha mwaka, bei ya juu ya BTC ya karibu dola 69,374 ilisababisha jumla ya thamani ya miamala kufikia takriban dola bilioni 25.5, rekodi mpya ya mwaka.

Idadi ya Miamala na Kiasi cha Biashara

Licha ya thamani ya miamala kufikia kilele cha mwaka, idadi ya miamala ilibaki ya kawaida kiasi, ikiwa 596,790 mnamo Mei 28, kulingana na kifuatiliaji cha miamala ya Bitcoin YCharts. Idadi hii ilionekana wastani ikilinganishwa na siku zilizotangulia na zilizofuata.

Zaidi ya hayo, kiasi cha biashara ya Bitcoin mnamo Mei 28 hakikuonyesha chochote cha kawaida, huku Blockchain.com ikionyesha kiasi cha karibu dola milioni 200 kwa miamala ya Bitcoin kwenye masoko ya crypto.

Utabiri wa Matumaini kwa Mustakabali wa Bitcoin

Wakati huohuo, mchambuzi wa biashara Peter Brandt alitabiri kuwa Bitcoin inaweza kufikia dola 130,000 ifikapo 2025, kulingana na mifumo kama hiyo iliyoonekana katika mizunguko ya awali baada ya halving. Brandt alisema kuwa kupanda kwa Bitcoin kunaonyesha mifumo inayofanana na mizunguko ya awali, ikipendekeza mali hiyo inaweza kufikia takriban dola 130,000 hadi 150,000 ifikapo Agosti au Septemba 2025 ikifuata mwelekeo uleule.

Kulingana na mfanyabiashara huyo wa crypto, kihistoria, tarehe ya halving ya Bitcoin imekuwa takriban katikati ya mwanzo wa masoko ya kupanda na vipindi vya kilele. Alibainisha kuwa soko la mwisho la kupanda lilianza miezi 16 kabla ya halving ya 2020 na kuisha miezi 18 baada ya tukio hilo, kama ilivyoripotiwa na chombo cha habari za sarafu za kidijitali CoinDesk.

Thamani ya miamala ya Bitcoin inapofikia viwango vipya vya juu na wachambuzi wakiendelea kuwa na matumaini, soko la sarafu za kidijitali linasubiri kwa hamu uwezekano wa kuendelea kwa mwelekeo wa sasa wa kupanda, ukichochewa na upokeaji ulioongezeka na shauku ya taasisi.

SBF Arudi Gerezani NYC kwa Rufaa Baada ya Kipindi cha Oklahoma

Sam Bankman-Fried, Mkurugenzi Mtendaji wa zamani wa FTX, amerudi katika Kituo cha Kizuizi cha Metropolitan (MDC) huko Brooklyn, New York, kufikia Juni 4. Hatua hii inakuja baada ya kutumia takriban wiki moja katika Kituo cha Uhamisho cha Shirikisho huko Oklahoma City, ambapo wengi walidhani mamlaka zilipanga kumpeleka kwenye gereza la California karibu na nyumbani kwa wazazi wake.

Kuhukumiwa na Adhabu 

Mnamo Novemba 2023, jopo la majaji lilimhukumu Bankman-Fried kwa makosa saba ya jinai yanayohusiana na matumizi mabaya ya fedha za wateja katika FTX na Alameda Research. Jaji Lewis Kaplan wa Mahakama ya Wilaya ya Marekani ya Wilaya ya Kusini ya New York, aliyesimamia kesi ya jinai ya SBF, alimhukumu kifungo cha miaka 25 jela mnamo Machi 2024. 

Timu ya kisheria ya Bankman-Fried iliwasilisha notisi ya kukata rufaa mnamo Aprili 11, ingawa hakuna mawasilisho yaliyoonekana kwenye kumbukumbu za mahakama bado yanayopendekeza sababu za rufaa.

Michakato ya Kisheria na Mapendekezo

Haijulikani ni nini kilisababisha SBF kurudishwa New York, kwani mawakili wake walikuwa wameomba abaki MDC Brooklyn ili kusaidia katika rufaa yake. Jaji Kaplan pia alikuwa amependekeza Bankman-Fried abaki katika jimbo hilo.

Bankman-Fried alikuwa mmoja wa watu wachache waliohusishwa na kuanguka kwa FTX kukana mashtaka na kukabiliana na kesi ya jopo la majaji. Watendaji wengine wa zamani kama Caroline Ellison, Gary Wang, na Nishad Singh wamekiri hatia na wanasubiri hukumu.

Kesi Nyingine na Matokeo

Mnamo Mei 28, Jaji Kaplan alimhukumu Ryan Salame, Mkurugenzi Mtendaji mwenza wa zamani wa FTX Digital Markets nchini Bahamas, kifungo cha miezi 90 (miaka 7.5) jela. Mkurugenzi Mtendaji wa zamani wa Binance Changpeng Zhao alijisalimisha kwenye gereza la California mnamo Aprili baada ya kifungo cha miezi minne kwa kukiuka sheria za Marekani za utakatishaji wa fedha.

Alex Mashinsky, Mkurugenzi Mtendaji wa zamani wa Celsius Network, atakuwa mtu mashuhuri wa crypto anayefuata kukabiliwa na mashtaka ya jinai, huku kesi yake ikipangwa Januari 2025 kufuatia kesi za Bankman-Fried na Zhao.

Nafasi ya GME ya Roaring Kitty ya Dola Milioni 300 Yazua Madai ya Udanganyifu wa Soko

Nafasi ya hisa ya GameStop (GME) ya Keith Gill, anayejulikana kama “Roaring Kitty,” inakabiliwa na madai ya udanganyifu wa soko kutoka Citron Research, mmoja wa wauzaji wa muda mfupi mashuhuri zaidi wa GameStop.

Katika chapisho la X la Juni 3, Citron Research ilisema:

Sasa, akiwa na $GME, anachapisha akiwa na akaunti kubwa na nafasi kubwa ya chaguo za muda mfupi, akionekana zaidi kama udanganyifu bila msingi thabiti wa hoja. Kwa kuzingatia kuwa hisa sasa iko juu kwa 2,000% kuliko video yake ya kwanza karibu miaka minne iliyopita.

Nafasi Kubwa ya GME ya Gill

Madai hayo yalikuja muda mfupi baada ya Gill kushiriki kuwa ana faida ya zaidi ya dola milioni 300 kwenye nafasi yake ya GME, na huenda akawa bilionea wa kwanza wa GameStop kufikia mwisho wa wiki ikiwa bei zitaendelea kupanda.

Picha ya skrini ya Gill ilifichua kuwa alinunua hisa milioni tano za GME kwa dola milioni 115.7 na kuweka dola milioni 65.7 kwenye chaguo za kununua, akibashiri kuwa GME ingekuwa angalau dola 20 kwa hisa mnamo Juni 21.

Tuhuma za Kuungwa Mkono na Taasisi Kubwa Zaidi

Citron Research pia ilidai kuwa nafasi ya GME ya Gill huenda inaungwa mkono kifedha na taasisi kubwa zaidi, kulingana na chapisho:

 Tunaamini kuna mtu anayemuunga mkono Gill, hakuna njia ambayo angefanya biashara ya ukubwa huu peke yake. Fedha zake zilizoripotiwa haziungi mkono biashara hii. Wawekezaji wataona kupitia Icarus huyu anayenguruma.

Nafasi ya Kuuza ya Citron Research na Historia Yake

Kulingana na Kobeissi Letter, Citron Research ilikuwa kampuni kubwa ya hivi karibuni kutangaza nafasi yake ya kuuza GME katika chapisho la X la Juni 3. Chapisho lilisema:

 Citron Research ilikuwa muuzaji wa muda mfupi wa hivi karibuni kutangaza nafasi ya kuuza. Mnamo Mei 16, Citron ilitangaza kuwa wameuza $GME tena. Mwaka 2021, Citron ilipoteza zaidi ya dola milioni 100 ikiuza $GME.

Mnamo Januari 2021, Citron Research ililazimika kufunga nafasi zake za kuuza GME kwa hasara ya 100% kutokana na msisimko wa ununuzi wa wawekezaji wa rejareja ulioanzishwa na Gill.

Upinzani kutoka kwa Wawekezaji wa Rejareja

Chapisho la kijamii la Citron limeleta upinzani mkubwa miongoni mwa wawekezaji wa rejareja, ambao walipinga madai ya udanganyifu ya muuzaji huyo wa muda mfupi. Mwekezaji wa GME asiyetumia jina halisi, Fitzzzy, aliandika:

 Kwa mtu aliyeuza GME, hauzingatii sana uwekezaji wako. DFV [Keith Gill] alikuwa akinunua chaguo za ITM mwishoni mwa Aprili na mwanzoni mwa Mei dola 100,000 kwa wakati mmoja. Biashara hizohizo zilikuwa na thamani ya zaidi ya dola milioni 10 kila moja mnamo Mei 13 na 14.

Mtumiaji mwingine, Comedyorwat, alitoa maoni:

Unajua kinachochekesha? Tulikuwa na maswali yaleyale kuhusu nafasi zako za kuuza, ambazo ziliripotiwa kuwa zaidi ya 240% kabla ya mshindo…

Mtafiti wa kifedha Wolf of My Street pia alirejelea tukio la 2021 wakati maajenti wa shirikisho walipochunguza nyumba ya mwanzilishi wa Citron Research Andrew Left kutokana na madai ya makosa ya muuzaji huyo wa muda mfupi.

Sakata ya GME inapoendelea, mgongano kati ya wawekezaji wa rejareja na wauzaji wa muda mfupi unazidi kuwa mkali, huku madai ya udanganyifu wa soko yakichochea mapambano yanayoendelea.

FTX Yafikia Makubaliano ya Dola Milioni 200 na IRS Kuhusu Deni la Kodi

FTX imefikia makubaliano ya dola milioni 200 na Huduma ya Mapato ya Ndani (IRS) kutatua mgogoro mkubwa wa kodi, kulingana na wasilisho la Juni 3. Makubaliano hayo, ambayo yanategemea idhini ya mahakama, yanawakilisha hatua kubwa mbele kwa mchakato wa kufilisika kwa FTX.

Madai ya Awali ya Kodi na Upunguzaji

Hapo awali, IRS ilidai kuwa FTX ilidaiwa kodi ya zaidi ya dola bilioni 44. Hata hivyo, kiasi hiki kilipunguzwa baadaye, na kufikia mgogoro wa kodi wa dola bilioni 24. Chini ya makubaliano yaliyopendekezwa, IRS ingekubali kutatua dai lake la dola bilioni 24.

Masharti ya Makubaliano

Ikiwa mahakama itaidhinisha mpango wa upangaji upya wa FTX, masharti ya makubaliano yanajumuisha:

– FTX italipa dola milioni 200 kama dai la kodi la kipaumbele ndani ya siku 60 baada ya kuidhinishwa kwa mpango.

– IRS itakusanya dola milioni 685 za ziada kama dai la daraja la chini, litakalolipwa baada ya wateja na wadai wengine.

– Makubaliano yanajumuisha madai yote ya kodi hadi Oktoba 31, 2022.

Hoja na Kutokubaliana kwa FTX

Ingawa FTX haikatai kudaiwa kodi, soko hilo halikubaliani na kiasi na sababu mahususi za dhima ya kodi. Hasa, FTX inahoji kuwa haipaswi kutozwa kodi kwa fedha zilizotumiwa vibaya na Mkurugenzi Mtendaji wake wa zamani, Sam Bankman-Fried, na inapinga hesabu za IRS za kodi za ajira zinazohusiana na mishahara iliyolipwa kwa Bankman-Fried na watendaji wengine.

Zaidi ya hayo, soko hilo linadai kuwa lina makato na hasara halali ambazo IRS inazikataa kimakosa kutokana na ukosefu wa nyaraka sahihi.

Msimamo wa IRS na Hatari ya Kesi

IRS haikukubaliana na hoja za FTX na ilikuwa tayari kupambana na soko hilo mahakamani kwa malipo makubwa ya kodi, kama ilivyoelezwa katika wasilisho:

IRS haikubaliani na hoja za Wadaiwa na imewajulisha Wadaiwa kuwa bila makubaliano ingefuata nadharia hizi na nyingine kuweka dhima kubwa ya kodi.

FTX inaamini makubaliano hayo yanapunguza hatari ya kesi na kuongeza uhakika kuhusu urejeshaji wa wadai na wateja.

Mpango wa Ulipaji na Urejeshaji wa Wadai

Mnamo Mei 8, FTX ilipendekeza mpango mpya wa kuwalipa wadai, ukilenga kufidia madai yote kikamilifu pamoja na fidia ya ziada. Ni wadai wanaoshikilia madai chini ya dola 50,000 pekee watakaostahiki kurejeshewa 118%, ambayo FTX ilitarajia ingeshughulikia “98% ya wadai wa FTX kwa idadi.” Malipo yatatokana na thamani ya mali wakati wa kuanguka kwa FTX mnamo Novemba 2022.

Kukiwa na makubaliano ya IRS, FTX inakaribia kutatua kikwazo kikubwa katika mchakato wake wa kufilisika na huenda ikafungua njia ya urejeshaji wa wadai.

Neno la kufunga

Sekta ya sarafu za kidijitali inapopitia eneo lisilojulikana, viwango vya kuvutia vya miamala na vita vya kisheria vya hali ya juu vinasisitiza uthabiti wa sekta na uwezo wake wa kuleta mabadiliko makubwa. 

Hata hivyo, njia iliyo mbele imejaa vikwazo vya udhibiti na uchunguzi unaoendelea, vikijaribu uwezo wa sekta wa kukuza ubunifu huku ikidumisha uzingatiaji. Matukio haya muhimu bila shaka yatachagiza mwelekeo wa mfumo huu wa kifedha unaochipukia.

Achana na vikwazo vya benki na ada zinazopanda. Fungua nguvu ya malipo ya blockchain yasiyo na mipaka ukitumia Zypto. Kubali crypto kutoka kwa wateja duniani kote kwa urahisi, badilisha kuwa sarafu ya ndani papo hapo, na tumia kupitia kadi za crypto pepe – hakuna tena usumbufu wa zamani wa kuvuka mipaka.

Tembelea zypto.com ili uanze safari yako ya crypto.