Questa settimana il mondo delle criptovalute ha assistito a sviluppi contrastanti. Mentre Bitcoin, nei valori delle transazioni, ha raggiunto nuovi massimi annuali, le tensioni normative hanno continuato a plasmare il panorama.
Il trasferimento di Sam Bankman-Fried in una prigione di New York ha aggiunto un altro livello alla saga di FTX, mentre l'exchange raggiungeva un accordo da 200 milioni di $ con l'IRS.
Nel frattempo il rally di GameStop ha riacceso le accuse di manipolazione del mercato, alimentando ulteriormente la battaglia in corso tra investitori retail e venditori allo scoperto.
Il valore delle transazioni Bitcoin tocca il massimo annuale con 25 miliardi di $ spostati
Il 28 maggio i detentori di Bitcoin hanno spostato la cifra sbalorditiva di 367.000 BTC, per un valore di oltre 25 miliardi di $, registrando il valore più alto delle transazioni Bitcoin dell'ultimo anno, secondo i dati dell'explorer Bitcoin Blockchain.com.
Massimo annuale per il valore delle transazioni Bitcoin
Il valore delle transazioni on-chain di Bitcoin si riferisce al valore totale stimato delle transazioni sulla blockchain, una metrica che aiuta i trader a comprendere le tendenze e a prendere decisioni di trading informate.
I 367.000 BTC spostati il 28 maggio segnano il maggior numero di BTC trasferiti dal 13 giugno 2022, quando ne furono spostati oltre 519.000, per un valore di circa 14 miliardi di $ all'epoca, secondo Blockchain.com.
Valore significativo delle transazioni nonostante trasferimenti di BTC inferiori
Sebbene la quantità di Bitcoin spostata il 28 maggio fosse notevolmente inferiore al precedente massimo annuale, il prezzo più alto di BTC, intorno a 69.374 $, ha portato il valore totale delle transazioni a circa 25,5 miliardi di $, un nuovo record annuale.
Numero di transazioni e volume di scambi
Nonostante il valore delle transazioni abbia raggiunto il massimo annuale, il numero di transazioni è rimasto relativamente normale, a 596.790 il 28 maggio, secondo il tracker di transazioni Bitcoin YCharts. Questa cifra è apparsa nella media rispetto ai giorni precedenti e successivi.
Inoltre il volume di scambi di Bitcoin del 28 maggio non ha mostrato nulla di fuori dall'ordinario, con Blockchain.com che indica circa 200 milioni di $ di volume per le transazioni Bitcoin sugli exchange cripto.
Previsioni rialziste per il futuro di Bitcoin
Nel frattempo l'analista di trading Peter Brandt ha previsto che Bitcoin potrebbe raggiungere i 130.000 $ entro il 2025, sulla base di schemi simili osservati nei precedenti cicli post-halving. Brandt ha dichiarato che la corsa rialzista di Bitcoin mostra schemi simili a quelli dei cicli precedenti, suggerendo che l'asset potrebbe raggiungere circa 130.000-150.000 $ entro agosto o settembre 2025 se seguirà la stessa traiettoria.
Secondo il trader di cripto, storicamente la data dell'halving di Bitcoin si è collocata approssimativamente a metà tra l'inizio e il picco dei mercati rialzisti. Ha osservato che l'ultimo mercato rialzista è iniziato 16 mesi prima dell'halving del 2020 e si è concluso 18 mesi dopo quell'evento, come riportato dalla testata di notizie sulle criptovalute CoinDesk.
Mentre il valore delle transazioni di Bitcoin raggiunge nuovi massimi e gli analisti restano rialzisti, il mercato delle criptovalute attende con impazienza la potenziale prosecuzione dell'attuale trend al rialzo, alimentato da una maggiore adozione e dall'interesse istituzionale.
SBF di nuovo in una prigione di New York per l'appello dopo il periodo in Oklahoma
Sam Bankman-Fried, ex CEO di FTX, è tornato al Metropolitan Detention Center (MDC) di Brooklyn, New York, dal 4 giugno. Il trasferimento arriva dopo aver trascorso circa una settimana al Federal Transfer Center di Oklahoma City, dove molti ipotizzavano che le autorità intendessero mandarlo in una prigione californiana vicino alla casa dei suoi genitori.
Condanna e sentenza
A novembre 2023 una giuria ha condannato Bankman-Fried per sette capi d'accusa di reati gravi legati all'uso improprio dei fondi dei clienti di FTX e Alameda Research. Il giudice Lewis Kaplan della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, che ha presieduto il processo penale di SBF, lo ha condannato a 25 anni di carcere a marzo 2024.
Il team legale di Bankman-Fried ha presentato un avviso di appello l'11 aprile, anche se nel registro del tribunale non sono ancora comparsi atti che indichino i motivi dell'appello.
Procedimenti legali e raccomandazioni
Non è chiaro cosa abbia portato al ritorno di SBF a New York, dato che i suoi avvocati avevano chiesto che restasse all'MDC Brooklyn per assisterlo nell'appello. Anche il giudice Kaplan aveva raccomandato che Bankman-Fried restasse nello stato.
Bankman-Fried è stato uno dei pochi individui legati al crollo di FTX a dichiararsi non colpevole e ad affrontare un processo con giuria. Altri ex dirigenti come Caroline Ellison, Gary Wang e Nishad Singh si sono dichiarati colpevoli e attendono la sentenza.
Altri casi e conseguenze
Il 28 maggio il giudice Kaplan ha condannato Ryan Salame, ex co-CEO di FTX Digital Markets alle Bahamas, a 90 mesi (7,5 anni) di carcere. L'ex CEO di Binance Changpeng Zhao si è presentato in una prigione californiana ad aprile dopo una condanna a quattro mesi per violazione delle leggi statunitensi sul riciclaggio di denaro.
Alex Mashinsky, ex CEO di Celsius Network, sarà la prossima figura di spicco del mondo cripto ad affrontare accuse penali, con il processo fissato per gennaio 2025 dopo quelli di Bankman-Fried e Zhao.
La posizione GME da 300 milioni di $ di Roaring Kitty scatena accuse di manipolazione del mercato
La posizione azionaria di GameStop (GME) di Keith Gill, noto come “Roaring Kitty”, deve affrontare accuse di manipolazione del mercato da parte di Citron Research, uno dei più noti venditori allo scoperto di GameStop.
In un post su X del 3 giugno, Citron Research ha dichiarato:
Ora, con $GME, pubblica con un account di grandi dimensioni e una significativa posizione in opzioni a breve termine, il che sembra più una manipolazione senza una tesi solida. Considerando che il titolo è ora più alto del 2.000% rispetto al suo video iniziale di quasi quattro anni fa.
L'enorme posizione GME di Gill
Le accuse sono arrivate poco dopo che Gill aveva condiviso di essere in attivo di oltre 300 milioni di $ sulla sua posizione GME, diventando potenzialmente il primo miliardario di GameStop entro la fine della settimana se i prezzi continueranno a salire.
Lo screenshot di Gill ha rivelato che ha acquistato cinque milioni di azioni GME per 115,7 milioni di $ e ha messo 65,7 milioni di $ in opzioni call, scommettendo che GME avrebbe raggiunto almeno 20 $ per azione il 21 giugno.
Sospetti di un sostegno da parte di un'entità più grande
Citron Research ha anche affermato che la posizione GME di Gill potrebbe essere sostenuta finanziariamente da un'entità più grande, secondo il post:
Crediamo che qualcuno stia sostenendo Gill, non c'è modo che abbia fatto un'operazione di queste dimensioni da solo. Le sue finanze dichiarate non giustificano questa operazione. Gli investitori vedranno attraverso questo ruggente Icaro.
La posizione short di Citron Research e la sua storia
Secondo la Kobeissi Letter, Citron Research è stata l'ultima grande società ad annunciare la propria posizione short su GME in un post su X del 3 giugno. Il post affermava:
Citron Research è stata l'ultimo venditore allo scoperto ad annunciare una posizione short. Il 16 maggio Citron ha annunciato di essere di nuovo short su $GME. Nel 2021 Citron ha perso oltre 100 milioni di $ andando short su $GME.
A gennaio 2021 Citron Research è stata costretta a chiudere le proprie posizioni short su GME con una perdita del 100% a causa della frenesia di acquisti retail innescata da Gill.
Reazione negativa degli investitori retail
Il post social di Citron ha suscitato un'ampia reazione negativa tra gli investitori retail, che hanno contestato le accuse di manipolazione rivolte dal venditore allo scoperto. L'investitore GME pseudonimo Fitzzzy ha scritto:
Per qualcuno che è short su GME, non presti molta attenzione al tuo investimento. DFV [Keith Gill] comprava call ITM a fine aprile e inizio maggio, 100.000 $ alla volta. Quelle stesse operazioni valevano oltre 10 milioni di $ ciascuna il 13 e il 14 maggio.
Un altro utente, Comedyorwat, ha commentato:
Sai cosa c'è di divertente? Avevamo esattamente le stesse domande sulle tue posizioni short, che risultavano oltre il 240% prima dello starnuto...
Anche il ricercatore finanziario Wolf of My Street ha richiamato l'episodio del 2021, quando agenti federali hanno perquisito la casa del fondatore di Citron Research, Andrew Left, per presunte irregolarità del venditore allo scoperto.
Mentre la saga GME continua, lo scontro tra investitori retail e venditori allo scoperto si intensifica, con le accuse di manipolazione del mercato che alimentano la battaglia in corso.
FTX raggiunge un accordo da 200 milioni di $ con l'IRS sul debito fiscale
FTX ha raggiunto un accordo da 200 milioni di $ con l'Internal Revenue Service (IRS) per risolvere un'importante disputa fiscale, secondo un documento del 3 giugno. L'accordo, soggetto all'approvazione del tribunale, rappresenta un passo avanti significativo per la procedura fallimentare di FTX.
Richieste fiscali iniziali e riduzione
Inizialmente l'IRS sosteneva che FTX dovesse oltre 44 miliardi di $ di tasse. Tuttavia questa cifra è stata poi ridotta, culminando in una disputa fiscale da 24 miliardi di $. Secondo l'accordo proposto, l'IRS accetterebbe di risolvere la sua richiesta da 24 miliardi di $.
Termini dell'accordo
Se il tribunale approva il piano di riorganizzazione di FTX, i termini dell'accordo includono:
– FTX pagherà 200 milioni di $ come credito fiscale privilegiato entro 60 giorni dall'approvazione del piano.
– L'IRS incasserà ulteriori 685 milioni di $ come credito subordinato, che verrà pagato dopo i clienti e gli altri creditori.
– L'accordo copre tutte le richieste fiscali fino al 31 ottobre 2022.
Le argomentazioni e i disaccordi di FTX
Pur non negando di dovere tasse, l'exchange non concorda sull'importo e sulle ragioni specifiche dell'obbligo fiscale. In particolare, FTX sostiene di non dover essere tassata sui fondi sottratti dal suo ex CEO, Sam Bankman-Fried, e contesta i calcoli dell'IRS sulle imposte sul lavoro relative agli stipendi pagati a Bankman-Fried e ad altri dirigenti.
Inoltre l'exchange afferma di avere deduzioni e perdite valide che l'IRS sta respingendo a torto per mancanza di documentazione adeguata.
La posizione dell'IRS e il rischio di contenzioso
L'IRS non era d'accordo con le argomentazioni di FTX ed era pronta a combattere l'exchange in tribunale per un pagamento fiscale significativo, come indicato nel documento:
L'IRS non concorda con le argomentazioni dei Debitori e ha informato i Debitori che, in assenza di un accordo, perseguirebbe queste e altre teorie per imporre un'obbligazione fiscale significativa.
FTX ritiene che l'accordo riduca il rischio di contenzioso e aumenti la certezza riguardo al recupero di creditori e clienti.
Piano di rimborso e recupero dei creditori
L'8 maggio FTX ha proposto un nuovo piano per rimborsare i creditori, con l'obiettivo di rimborsare integralmente tutte le richieste più un compenso aggiuntivo. Solo i creditori con richieste inferiori a 50.000 $ avranno diritto a un recupero del 118%, che FTX prevedeva avrebbe coperto “il 98% dei creditori di FTX per numero”. I rimborsi si baseranno sul valore degli asset al momento del crollo di FTX, nel novembre 2022.
Con l'accordo con l'IRS in atto, FTX si avvicina alla risoluzione di un importante ostacolo nella sua procedura fallimentare, aprendo potenzialmente la strada al recupero dei creditori.
In chiusura
Mentre il settore delle criptovalute naviga in territori inesplorati, volumi di transazioni notevoli e battaglie legali di alto profilo sottolineano la resilienza e il potenziale di rottura del settore.
Tuttavia la strada da percorrere è lastricata di ostacoli normativi e di un controllo costante, che mettono alla prova la capacità del settore di promuovere l'innovazione mantenendo la conformità. Questi eventi cruciali plasmeranno senza dubbio la traiettoria di questo nascente ecosistema finanziario.
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Cosa succede se oggi investi 100 $ in Bitcoin?
Se oggi investi 100 $ in Bitcoin, il risultato dipenderà dai futuri movimenti del suo prezzo. Se il prezzo di Bitcoin aumenta, il tuo investimento potrebbe crescere di valore, con rendimenti potenzialmente significativi.
Tuttavia, se il prezzo scende, potresti perdere parte o la totalità del tuo investimento. Bitcoin è molto volatile, quindi è essenziale considerare i rischi ed essere preparati alle oscillazioni di valore.
Chi è diventato ricco grazie a Bitcoin?
Diverse persone sono diventate molto ricche grazie a Bitcoin, tra cui i primi ad adottarlo come i gemelli Winklevoss, che hanno investito molto in Bitcoin e sono diventati miliardari.
Tra le altre figure di rilievo c'è il creatore pseudonimo di Bitcoin, Satoshi Nakamoto, che si ritiene possieda circa 1 milione di Bitcoin, e i primi investitori come Roger Ver e Barry Silbert, che hanno accumulato un patrimonio significativo con gli investimenti in Bitcoin.
Qual è il crollo più grande nella storia di Bitcoin?
Il crollo più grande nella storia di Bitcoin si è verificato durante il mercato ribassista 2017-2018, quando il prezzo di Bitcoin è passato dal massimo storico di circa 19.700 $ di dicembre 2017 a circa 3.200 $ di dicembre 2018.
Si è trattato di un calo dell'84%, una delle flessioni più significative e prolungate nella storia di Bitcoin. Il crollo ha messo in evidenza l'estrema volatilità dei mercati delle criptovalute.
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FAQ
Cosa succede se oggi investi 100 $ in Bitcoin?
Se oggi investi 100 $ in Bitcoin, il risultato dipenderà dai futuri movimenti del suo prezzo. Se il prezzo di Bitcoin aumenta, il tuo investimento potrebbe crescere di valore, con rendimenti potenzialmente significativi. Tuttavia, se il prezzo scende, potresti perdere parte o tutto il tuo investimento. Bitcoin è altamente volatile , quindi è essenziale considerare i rischi ed essere pronti alle oscillazioni di valore.
Chi è diventato ricco grazie a Bitcoin?
Diverse persone sono diventate molto ricche grazie a Bitcoin, tra cui i primi ad adottarlo come i gemelli Winklevoss, che hanno investito molto in Bitcoin e sono diventati miliardari. Tra le altre figure di rilievo c'è il creatore pseudonimo di Bitcoin, Satoshi Nakamoto, che si ritiene possieda circa 1 milione di Bitcoin, e i primi investitori come Roger Ver e Barry Silbert, che hanno accumulato un patrimonio significativo con gli investimenti in Bitcoin.
Qual è il crollo più grande nella storia di Bitcoin?
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