Αυτή η εβδομάδα στο κρύπτο – Αύξηση των συναλλαγών Bitcoin εν μέσω ρυθμιστικών μαχών, οι νομικές περιπέτειες του SBF και ο πυρετός του GameStop (Γκέιμστοπ)

Ο κόσμος των κρυπτονομισμάτων γνώρισε αντιφατικές εξελίξεις αυτή την εβδομάδα. Ενώ οι αξίες συναλλαγών Bitcoin έφτασαν νέα ετήσια υψηλά, οι ρυθμιστικές εντάσεις συνέχισαν να διαμορφώνουν το τοπίο.

Η μεταφορά του Sam Bankman-Fried πίσω σε φυλακή της Νέας Υόρκης πρόσθεσε ένα ακόμη επίπεδο στη σάγκα της FTX, ακόμη και όταν το ανταλλακτήριο κατέληξε σε συμβιβασμό 200 εκατομμυρίων δολαρίων με την IRS. 

Εν τω μεταξύ, η άνοδος της GameStop (Γκέιμστοπ) αναζωπύρωσε τους ισχυρισμούς για χειραγώγηση της αγοράς, τροφοδοτώντας περαιτέρω τη διαρκή μάχη μεταξύ ιδιωτών επενδυτών και short sellers.

Η αξία συναλλαγών Bitcoin φτάνει ετήσιο υψηλό με μεταφορά 25 δισ. $

Κάτοχοι Bitcoin μετέφεραν εντυπωσιακά 367.000 BTC στις 28 Μαΐου, αξίας άνω των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών Bitcoin τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με δεδομένα του εξερευνητή Bitcoin Blockchain.com.

Ετήσιο υψηλό για την αξία συναλλαγών Bitcoin

Η αξία συναλλαγών on-chain του Bitcoin αναφέρεται στη συνολική εκτιμώμενη αξία των συναλλαγών στο blockchain, έναν δείκτη που βοηθά τους traders να κατανοούν τις τάσεις και να παίρνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις συναλλαγών.

Τα 367.000 BTC που μεταφέρθηκαν στις 28 Μαΐου αποτελούν τον μεγαλύτερο αριθμό BTC που μεταφέρθηκε από τις 13 Ιουνίου 2022, όταν μεταφέρθηκαν πάνω από 519.000 BTC, αξίας περίπου 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων τότε, σύμφωνα με το Blockchain.com.

Σημαντική αξία συναλλαγών παρά τις μικρότερες μεταφορές BTC

Ενώ ο αριθμός των Bitcoin που μετακινήθηκαν στις 28 Μαΐου ήταν σημαντικά χαμηλότερος από το προηγούμενο ετήσιο υψηλό, η υψηλότερη τιμή του BTC στα 69.374 $ περίπου οδήγησε σε συνολική αξία συναλλαγών περίπου 25,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, νέο ετήσιο ρεκόρ.

Αριθμός συναλλαγών και όγκος διαπραγμάτευσης

Παρά το γεγονός ότι η αξία συναλλαγών έφτασε ετήσιο υψηλό, ο αριθμός των συναλλαγών παρέμεινε σχετικά κανονικός στις 596.790 στις 28 Μαΐου, σύμφωνα με τον ιχνηλάτη συναλλαγών Bitcoin YCharts. Αυτός ο αριθμός φάνηκε μέσος σε σύγκριση με τις προηγούμενες και τις επόμενες ημέρες.

Επιπλέον, ο όγκος διαπραγμάτευσης του Bitcoin στις 28 Μαΐου δεν παρουσίασε κάτι ασυνήθιστο, με το Blockchain.com να δείχνει όγκο περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων για συναλλαγές Bitcoin σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων.

Ανοδικές προβλέψεις για το μέλλον του Bitcoin

Εν τω μεταξύ, ο αναλυτής συναλλαγών Peter Brandt προέβλεψε ότι το Bitcoin θα μπορούσε να φτάσει τα 130.000 $ έως το 2025, με βάση παρόμοια μοτίβα που παρατηρήθηκαν σε προηγούμενους κύκλους μετά το halving. Ο Brandt δήλωσε ότι η ανοδική πορεία του Bitcoin εμφανίζει μοτίβα παρόμοια με προηγούμενους κύκλους, υποδηλώνοντας ότι το περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να φτάσει περίπου τα 130.000 έως 150.000 $ μέχρι τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο του 2025, αν ακολουθήσει την ίδια τροχιά.

Σύμφωνα με τον trader κρυπτονομισμάτων, ιστορικά η ημερομηνία του halving του Bitcoin βρίσκεται περίπου στο μέσο μεταξύ της έναρξης και της κορύφωσης των ανοδικών αγορών. Σημείωσε ότι η τελευταία ανοδική αγορά ξεκίνησε 16 μήνες πριν από το halving του 2020 και τελείωσε 18 μήνες μετά από αυτό το γεγονός, όπως ανέφερε το μέσο ενημέρωσης για κρυπτονομίσματα CoinDesk (Κόινντεσκ).

Καθώς η αξία συναλλαγών του Bitcoin φτάνει νέα υψηλά και οι αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι, η αγορά κρυπτονομισμάτων αναμένει με ανυπομονησία την πιθανή συνέχιση της τρέχουσας ανοδικής τάσης, που τροφοδοτείται από αυξημένη υιοθέτηση και θεσμικό ενδιαφέρον.

Ο SBF επιστρέφει στη φυλακή της Νέας Υόρκης για την έφεση μετά τη διαμονή του στην Οκλαχόμα

Ο Sam Bankman-Fried, πρώην CEO της FTX, βρίσκεται και πάλι στο Metropolitan Detention Center (MDC) στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, από τις 4 Ιουνίου. Η μεταφορά έρχεται αφού πέρασε περίπου μία εβδομάδα στο Federal Transfer Center στην Οκλαχόμα Σίτι, όπου πολλοί εικάζουν ότι οι αρχές σχεδίαζαν να τον στείλουν σε φυλακή της Καλιφόρνιας κοντά στο σπίτι των γονιών του.

Καταδίκη και ποινή 

Τον Νοέμβριο του 2023, ένορκοι έκριναν ένοχο τον Bankman-Fried για επτά κακουργηματικές κατηγορίες που σχετίζονται με την κατάχρηση κεφαλαίων πελατών στην FTX και την Alameda Research (Αλαμέντα Ρισέρτς). Ο δικαστής Lewis Kaplan του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, που επέβλεψε την ποινική δίκη του SBF, τον καταδίκασε σε 25 χρόνια φυλάκιση τον Μάρτιο του 2024. 

Η νομική ομάδα του Bankman-Fried κατέθεσε ειδοποίηση έφεσης στις 11 Απριλίου, αν και δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη κατατεθειμένα έγγραφα στο δικαστικό μητρώο που να υποδεικνύουν τους λόγους της έφεσης.

Νομικές διαδικασίες και συστάσεις

Δεν είναι σαφές τι οδήγησε στην επιστροφή του SBF στη Νέα Υόρκη, καθώς οι δικηγόροι του είχαν ζητήσει να παραμείνει στο MDC Brooklyn για να βοηθήσει στην έφεσή του. Ο δικαστής Kaplan είχε επίσης συστήσει ο Bankman-Fried να παραμείνει στην πολιτεία.

Ο Bankman-Fried ήταν ένα από τα ελάχιστα πρόσωπα που συνδέονται με την κατάρρευση της FTX που δήλωσαν μη ένοχοι και αντιμετώπισαν δίκη με ενόρκους. Άλλα πρώην στελέχη όπως οι Caroline Ellison, Gary Wang και Nishad Singh δήλωσαν ένοχοι και αναμένουν την ποινή τους.

Άλλες υποθέσεις και συνέπειες

Στις 28 Μαΐου, ο δικαστής Kaplan καταδίκασε τον Ryan Salame, πρώην συν-CEO της FTX Digital Markets στις Μπαχάμες, σε 90 μήνες (7,5 έτη) φυλάκιση. Ο πρώην CEO της Binance (Μπινάνς), Changpeng Zhao, παρουσιάστηκε σε φυλακή της Καλιφόρνιας τον Απρίλιο μετά από ποινή τεσσάρων μηνών για παραβίαση των αμερικανικών νόμων για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο Alex Mashinsky, πρώην CEO του Celsius Network (Σέλσιους Νέτγουορκ), θα είναι το επόμενο εξέχον πρόσωπο των κρυπτονομισμάτων που θα αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες, με τη δίκη του να έχει οριστεί για τον Ιανουάριο του 2025, μετά τις υποθέσεις των Bankman-Fried και Zhao.

Η θέση GME ύψους 300 εκατ. $ του Roaring Kitty πυροδοτεί ισχυρισμούς για χειραγώγηση της αγοράς

Η θέση του Keith Gill, γνωστού ως «Roaring Kitty», στη μετοχή GameStop (GME) αντιμετωπίζει ισχυρισμούς για χειραγώγηση της αγοράς από την Citron Research (Σίτρον Ρισέρτς), έναν από τους πιο εξέχοντες short sellers της GameStop (Γκέιμστοπ).

Σε ανάρτηση στο X στις 3 Ιουνίου, η Citron Research (Σίτρον Ρισέρτς) δήλωσε:

Τώρα, με το $GME, αναρτά με μεγάλο λογαριασμό και σημαντική βραχυπρόθεσμη θέση σε options, κάτι που μοιάζει περισσότερο με χειραγώγηση χωρίς στέρεη θέση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετοχή είναι πλέον 2.000% υψηλότερα από το αρχικό του βίντεο πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Η τεράστια θέση του Gill στο GME

Οι ισχυρισμοί ήρθαν λίγο μετά την αποκάλυψη του Gill ότι έχει κέρδος άνω των 300 εκατομμυρίων δολαρίων στη θέση του σε GME, κάτι που ενδεχομένως τον κάνει τον πρώτο δισεκατομμυριούχο του GameStop (Γκέιμστοπ) έως το τέλος της εβδομάδας, αν οι τιμές συνεχίσουν να ανεβαίνουν.

Το στιγμιότυπο οθόνης του Gill αποκάλυψε ότι αγόρασε πέντε εκατομμύρια μετοχές GME έναντι 115,7 εκατομμυρίων δολαρίων και έβαλε 65,7 εκατομμύρια δολάρια σε call options, στοιχηματίζοντας ότι το GME θα βρίσκεται τουλάχιστον στα 20 $ ανά μετοχή στις 21 Ιουνίου.

Υποψίες για υποστήριξη από μεγαλύτερη οντότητα

Η Citron Research (Σίτρον Ρισέρτς) υποστήριξε επίσης ότι η θέση του Gill στο GME μπορεί να υποστηρίζεται οικονομικά από μεγαλύτερη οντότητα, σύμφωνα με την ανάρτηση:

 Πιστεύουμε ότι κάποιος στηρίζει τον Gill, δεν υπάρχει περίπτωση να έκανε μόνος του μια συναλλαγή αυτού του μεγέθους. Τα δηλωμένα οικονομικά του δεν στηρίζουν αυτή τη συναλλαγή. Οι επενδυτές θα δουν μέσα από αυτόν τον βροντερό Ίκαρο.

Η short θέση και το ιστορικό της Citron Research (Σίτρον Ρισέρτς)

Σύμφωνα με το Kobeissi Letter (Κομπέισι Λέτερ), η Citron Research (Σίτρον Ρισέρτς) ήταν η τελευταία μεγάλη εταιρεία που ανακοίνωσε τη short θέση της στο GME σε ανάρτηση στο X στις 3 Ιουνίου. Η ανάρτηση ανέφερε:

 Η Citron Research (Σίτρον Ρισέρτς) ήταν ο τελευταίος short seller που ανακοίνωσε short θέση. Στις 16 Μαΐου, η Citron ανακοίνωσε ότι είναι ξανά short στο $GME. Το 2021, η Citron έχασε πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια από short στο $GME.

Τον Ιανουάριο του 2021, η Citron Research (Σίτρον Ρισέρτς) αναγκάστηκε να κλείσει τις short θέσεις της στο GME με απώλεια 100% λόγω της παρόρμησης αγορών των ιδιωτών επενδυτών που πυροδότησε ο Gill.

Αντίδραση από τους ιδιώτες επενδυτές

Η ανάρτηση της Citron προκάλεσε ευρεία αντίδραση μεταξύ των ιδιωτών επενδυτών, που διαφώνησαν με τους ισχυρισμούς του short seller για χειραγώγηση. Ο επενδυτής GME με ψευδώνυμο Fitzzzy έγραψε:

 Για κάποιον που είναι short στο GME, δεν δίνεις μεγάλη προσοχή στην επένδυσή σου. Ο DFV [Keith Gill] αγόραζε ITM calls στα τέλη Απριλίου και αρχές Μαΐου, 100.000 $ τη φορά. Αυτές οι ίδιες συναλλαγές άξιζαν πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια η καθεμία στις 13 και 14 Μαΐου.

Ένας άλλος χρήστης, ο Comedyorwat, σχολίασε:

Ξέρεις τι είναι αστείο; Είχαμε τις ίδιες ακριβώς ερωτήσεις για τις short θέσεις σου, οι οποίες αναφέρονταν πάνω από 240% πριν το «sneeze»…

Ο οικονομικός ερευνητής Wolf of My Street αναφέρθηκε επίσης στο περιστατικό του 2021, όταν ομοσπονδιακοί πράκτορες ερεύνησαν το σπίτι του ιδρυτή της Citron Research (Σίτρον Ρισέρτς), Andrew Left, λόγω φερόμενων παραπτωμάτων του short seller.

Καθώς συνεχίζεται η σάγκα του GME, η σύγκρουση μεταξύ ιδιωτών επενδυτών και short sellers εντείνεται, με τους ισχυρισμούς για χειραγώγηση της αγοράς να τροφοδοτούν τη διαρκή μάχη.

Η FTX καταλήγει σε συμβιβασμό 200 εκατ. $ με την IRS για τον φορολογικό λογαριασμό

Η FTX κατέληξε σε συμβιβασμό 200 εκατομμυρίων δολαρίων με την Internal Revenue Service (IRS) για να επιλύσει μια μεγάλη φορολογική διαφορά, σύμφωνα με κατάθεση της 3ης Ιουνίου. Η συμφωνία, που υπόκειται σε δικαστική έγκριση, αποτελεί σημαντικό βήμα μπροστά για τη διαδικασία πτώχευσης της FTX.

Αρχικές φορολογικές απαιτήσεις και μείωση

Αρχικά, η IRS υποστήριξε ότι η FTX όφειλε πάνω από 44 δισεκατομμύρια δολάρια σε φόρους. Ωστόσο, το ποσό αυτό μειώθηκε αργότερα, καταλήγοντας σε φορολογική διαφορά 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Βάσει του προτεινόμενου συμβιβασμού, η IRS θα συμφωνούσε να επιλύσει την απαίτησή της των 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Όροι του συμβιβασμού

Αν το δικαστήριο εγκρίνει το σχέδιο αναδιοργάνωσης της FTX, οι όροι του συμβιβασμού περιλαμβάνουν:

– Η FTX θα πληρώσει 200 εκατομμύρια δολάρια ως προνομιακή φορολογική απαίτηση εντός 60 ημερών από την έγκριση του σχεδίου.

– Η IRS θα εισπράξει επιπλέον 685 εκατομμύρια δολάρια ως απαίτηση μειωμένης εξοφλητικής προτεραιότητας, που θα πληρωθεί μετά τους πελάτες και τους άλλους πιστωτές.

– Η συμφωνία καλύπτει όλες τις φορολογικές απαιτήσεις έως τις 31 Οκτωβρίου 2022.

Τα επιχειρήματα και οι διαφωνίες της FTX

Ενώ η FTX δεν αρνείται ότι οφείλει φόρους, το ανταλλακτήριο διαφωνεί με το ποσό και με τους συγκεκριμένους λόγους της φορολογικής υποχρέωσης. Συγκεκριμένα, η FTX υποστηρίζει ότι δεν θα πρέπει να φορολογηθεί για κεφάλαια που υπεξαιρέθηκαν από τον πρώην CEO της, Sam Bankman-Fried, και αμφισβητεί τους υπολογισμούς της IRS για τους φόρους απασχόλησης που σχετίζονται με μισθούς που καταβλήθηκαν στον Bankman-Fried και σε άλλα στελέχη.

Επιπλέον, το ανταλλακτήριο ισχυρίζεται ότι έχει έγκυρες εκπτώσεις και ζημίες που η IRS απορρίπτει εσφαλμένα λόγω έλλειψης κατάλληλης τεκμηρίωσης.

Η θέση της IRS και ο κίνδυνος δικαστικής διαμάχης

Η IRS διαφώνησε με τα επιχειρήματα της FTX και ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει το ανταλλακτήριο στο δικαστήριο για σημαντική φορολογική πληρωμή, όπως αναφέρεται στην κατάθεση:

Η IRS δεν συμφωνεί με τα επιχειρήματα των Οφειλετών και έχει ενημερώσει τους Οφειλέτες ότι, ελλείψει συμβιβασμού, θα επιδίωκε αυτές και άλλες θεωρίες για να επιβάλει σημαντική φορολογική υποχρέωση.

Η FTX πιστεύει ότι ο συμβιβασμός μειώνει τον κίνδυνο δικαστικής διαμάχης και αυξάνει τη βεβαιότητα σχετικά με την ανάκτηση των πιστωτών και των πελατών.

Σχέδιο αποπληρωμής και ανάκτηση των πιστωτών

Στις 8 Μαΐου, η FTX πρότεινε νέο σχέδιο για την αποπληρωμή των πιστωτών, με στόχο την πλήρη αποζημίωση όλων των απαιτήσεων συν πρόσθετη αποζημίωση. Μόνο οι πιστωτές με απαιτήσεις κάτω των 50.000 $ θα είναι επιλέξιμοι για ανάκτηση 118%, που η FTX προέβλεψε ότι θα καλύψει «το 98% των πιστωτών της FTX σε αριθμό». Οι αποπληρωμές θα βασίζονται στην αξία των περιουσιακών στοιχείων κατά την κατάρρευση της FTX τον Νοέμβριο του 2022.

Με τον συμβιβασμό με την IRS σε ισχύ, η FTX πλησιάζει στην επίλυση ενός σημαντικού εμποδίου στη διαδικασία πτώχευσής της και ενδεχομένως ανοίγει τον δρόμο για την ανάκτηση των πιστωτών.

Καταληκτικό σχόλιο

Καθώς ο κλάδος των κρυπτονομισμάτων κινείται σε αχαρτογράφητα νερά, οι αξιοσημείωτοι όγκοι συναλλαγών και οι υψηλού προφίλ νομικές μάχες υπογραμμίζουν την ανθεκτικότητα και τη δυνατότητα ανατροπής του κλάδου. 

Ωστόσο, ο δρόμος που ανοίγεται μπροστά είναι γεμάτος ρυθμιστικά εμπόδια και συνεχή έλεγχο, δοκιμάζοντας την ικανότητα του κλάδου να προωθεί την καινοτομία διατηρώντας τη συμμόρφωση. Αυτά τα καθοριστικά γεγονότα θα διαμορφώσουν αναμφίβολα την πορεία αυτού του ανερχόμενου χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος.

Ξεχάστε τα τραπεζικά εμπόδια και τις διογκούμενες χρεώσεις. Απελευθερώστε τη δύναμη των πληρωμών blockchain χωρίς σύνορα με τη Zypto. Δεχθείτε εύκολα κρυπτονομίσματα από πελάτες σε όλο τον κόσμο, μετατρέψτε τα άμεσα σε τοπικό νόμισμα και ξοδέψτε με εικονικές κρυπτοκάρτες – τέρμα οι ξεπερασμένες διασυνοριακές ταλαιπωρίες.

Επισκεφθείτε το zypto.com για να ξεκινήσετε το ταξίδι σας στα κρυπτονομίσματα.