Эта неделя в крипто — всплеск биткоин-транзакций на фоне регуляторных споров, юридические проблемы SBF и ажиотаж вокруг GameStop (ГеймСтоп)

Криптомир на этой неделе увидел противоречивые события. Пока стоимость транзакций Bitcoin достигла новых годовых максимумов, регуляторная напряжённость продолжала формировать ландшафт.

Перевод Сэма Бэнкмана-Фрида обратно в нью-йоркскую тюрьму добавил ещё один слой в сагу FTX, даже когда биржа достигла мирового соглашения с IRS на $200 млн. 

Тем временем ралли GameStop (ГеймСтоп) вновь разожгло обвинения в манипулировании рынком, ещё больше подпитывая продолжающуюся битву между розничными инвесторами и шорт-продавцами.

Стоимость транзакций Bitcoin достигает годового максимума: перемещено $25 млрд

Держатели Bitcoin переместили ошеломляющие 367 000 BTC 28 мая на сумму свыше $25 млрд, что стало самой высокой стоимостью транзакций Bitcoin за последний год, согласно данным обозревателя Bitcoin Blockchain.com.

Годовой максимум стоимости транзакций Bitcoin

Ончейн-стоимость транзакций Bitcoin — это общая расчётная стоимость транзакций в блокчейне, метрика, помогающая трейдерам понимать тренды и принимать взвешенные торговые решения.

367 000 BTC, перемещённых 28 мая, — наибольшее количество BTC с 13 июня 2022 года, когда было перемещено более 519 000 BTC на сумму около $14 млрд на тот момент, по данным Blockchain.com.

Значительная стоимость транзакций при меньших переводах BTC

Хотя количество перемещённых 28 мая Bitcoin было значительно ниже предыдущего годового максимума, более высокая цена BTC около $69 374 привела к тому, что общая стоимость транзакций достигла примерно $25,5 млрд, нового годового рекорда.

Количество транзакций и объём торгов

Несмотря на то что стоимость транзакций достигла годового максимума, их количество оставалось относительно обычным: 596 790 28 мая, по данным трекера транзакций Bitcoin YCharts. Эта цифра выглядела средней по сравнению с предыдущими и последующими днями.

Кроме того, объём торгов Bitcoin 28 мая не показал ничего необычного: по данным Blockchain.com, объём транзакций Bitcoin на криптобиржах составил около $200 млн.

Бычьи прогнозы на будущее Bitcoin

Тем временем торговый аналитик Питер Брандт спрогнозировал, что Bitcoin может достичь $130 000 к 2025 году, исходя из схожих закономерностей, наблюдавшихся в предыдущих циклах после халвинга. Брандт заявил, что бычий забег Bitcoin показывает закономерности, схожие с более ранними циклами, что говорит о том, что актив может достичь около $130 000-150 000 к августу или сентябрю 2025 года, если будет следовать той же траектории.

По словам криптотрейдера, исторически дата халвинга Bitcoin находилась примерно посередине между началом бычьих рынков и пиковыми периодами. Он отметил, что последний бычий рынок начался за 16 месяцев до халвинга 2020 года и закончился через 18 месяцев после этого события, как сообщило криптоиздание CoinDesk (КоинДеск).

Пока стоимость транзакций Bitcoin достигает новых максимумов, а аналитики сохраняют бычий настрой, крипторынок с нетерпением ждёт возможного продолжения нынешнего восходящего тренда, подпитываемого ростом принятия и институциональным интересом.

SBF снова в нью-йоркской тюрьме для апелляции после пребывания в Оклахоме

Сэм Бэнкман-Фрид, бывший генеральный директор FTX, с 4 июня вновь находится в Центре содержания под стражей (MDC) в Бруклине, Нью-Йорк. Этот перевод произошёл после примерно недели в Федеральном транзитном центре в Оклахома-Сити, где многие предполагали, что власти планируют отправить его в калифорнийскую тюрьму недалеко от дома его родителей.

Осуждение и приговор 

В ноябре 2023 года присяжные признали Бэнкмана-Фрида виновным по семи тяжким обвинениям, связанным с неправомерным использованием средств клиентов в FTX и Alameda Research (Алмеда Рисёрч). Судья Льюис Каплан из Окружного суда США Южного округа Нью-Йорка, который вёл уголовный процесс над SBF, приговорил его к 25 годам тюрьмы в марте 2024 года. 

Юридическая команда Бэнкмана-Фрида подала уведомление об апелляции 11 апреля, хотя в судебном реестре пока нет документов, указывающих основания для апелляции.

Судебные разбирательства и рекомендации

Неясно, что привело к возвращению SBF в Нью-Йорк, поскольку его адвокаты просили оставить его в MDC Brooklyn, чтобы он мог помогать в апелляции. Судья Каплан также рекомендовал, чтобы Бэнкман-Фрид остался в штате.

Бэнкман-Фрид был одним из немногих лиц, связанных с крахом FTX, кто не признал вину и предстал перед судом присяжных. Другие бывшие руководители, такие как Кэролайн Эллисон, Гэри Ван и Нишад Сингх, признали вину и ждут приговора.

Другие дела и последствия

28 мая судья Каплан приговорил Райана Саламе, бывшего со-генерального директора FTX Digital Markets на Багамах, к 90 месяцам (7,5 года) тюрьмы. Бывший генеральный директор Binance (Бинанс) Чанпэн Чжао в апреле прибыл в калифорнийскую тюрьму после четырёхмесячного приговора за нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег.

Алекс Машинский, бывший генеральный директор Celsius Network (Селсиус Нетворк), станет следующим заметным деятелем криптосферы, которому предъявят уголовные обвинения: его суд назначен на январь 2025 года после дел Бэнкмана-Фрида и Чжао.

Позиция Roaring Kitty на $300 млн в GME вызывает обвинения в манипулировании рынком

Позиция Кита Гилла, известного как «Roaring Kitty», по акциям GameStop (GME) сталкивается с обвинениями в манипулировании рынком от Citron Research (Ситрон Рисёрч), одного из самых известных шорт-продавцов GameStop (ГеймСтоп).

В посте в X от 3 июня Citron Research (Ситрон Рисёрч) заявила:

Теперь с $GME он публикует посты с крупного аккаунта и значительной краткосрочной опционной позицией, что больше похоже на манипуляцию без твёрдого обоснования. Учитывая, что акции сейчас на 2 000% выше, чем в его первом видео почти четыре года назад.

Огромная позиция Гилла по GME

Обвинения прозвучали вскоре после того, как Гилл рассказал, что у него более $300 млн прибыли по позиции GME, что потенциально может сделать его первым миллиардером на GameStop (ГеймСтоп) к концу недели, если цены продолжат расти.

Скриншот Гилла показал, что он купил пять миллионов акций GME за $115,7 млн и вложил $65,7 млн в колл-опционы, делая ставку на то, что GME будет стоить не менее $20 за акцию 21 июня.

Подозрения в поддержке со стороны более крупной структуры

Citron Research (Ситрон Рисёрч) также заявила, что позицию Гилла по GME, возможно, финансово поддерживает более крупная структура, согласно посту:

 Мы считаем, что Гилла кто-то поддерживает, он не мог совершить такую крупную сделку один. Его заявленные финансы не подтверждают эту сделку. Инвесторы увидят этого ревущего Икара насквозь.

Короткая позиция Citron Research (Ситрон Рисёрч) и её история

По данным Kobeissi Letter (Кобейси Леттер), Citron Research (Ситрон Рисёрч) была последней крупной фирмой, объявившей о короткой позиции по GME в посте в X от 3 июня. В посте говорилось:

 Citron Research (Ситрон Рисёрч) стала последним шорт-продавцом, объявившим о короткой позиции. 16 мая Citron объявила, что снова шортит $GME. В 2021 году Citron потеряла более $100 млн на шортах $GME.

В январе 2021 года Citron Research (Ситрон Рисёрч) была вынуждена закрыть свои короткие позиции по GME со 100%-ным убытком из-за ажиотажа розничных покупателей, запущенного Гиллом.

Ответная реакция розничных инвесторов

Пост Citron в соцсетях вызвал широкую критику среди розничных инвесторов, которые возразили против обвинений шорт-продавца в манипуляции. Псевдонимный инвестор GME Fitzzzy написал:

 Для того, кто шортит GME, вы не слишком следите за своей инвестицией. DFV [Кит Гилл] покупал ITM-коллы в конце апреля и начале мая по $100 тыс. за раз. Те же сделки стоили более $10 млн каждая 13 и 14 мая.

Другой пользователь, Comedyorwat, прокомментировал:

Знаете, что забавно? У нас были те же самые вопросы по поводу ваших коротких позиций, которые, по сообщениям, превышали 240% до сквиза...

Финансовый исследователь Wolf of My Street также сослался на инцидент 2021 года, когда федеральные агенты проводили обыск в доме основателя Citron Research (Ситрон Рисёрч) Эндрю Лефта из-за предполагаемых нарушений шорт-продавца.

По мере того как сага с GME продолжается, противостояние между розничными инвесторами и шорт-продавцами обостряется, а обвинения в манипулировании рынком подпитывают продолжающуюся битву.

FTX достигает мирового соглашения с IRS на $200 млн по налоговому счёту

FTX достигла мирового соглашения с Налоговой службой США (IRS) на $200 млн для урегулирования крупного налогового спора, согласно документу от 3 июня. Соглашение, подлежащее одобрению суда, представляет собой значительный шаг вперёд в процессе банкротства FTX.

Первоначальные налоговые требования и сокращение

Сначала IRS заявила, что FTX должна более $44 млрд налогов. Однако позже эта сумма была снижена, что привело к налоговому спору на $24 млрд. Согласно предлагаемому соглашению, IRS согласится урегулировать своё требование на $24 млрд.

Условия соглашения

Если суд одобрит план реорганизации FTX, условия соглашения включают:

— FTX выплатит $200 млн в качестве приоритетного налогового требования в течение 60 дней после одобрения плана.

— IRS получит дополнительные $685 млн в качестве субординированного требования, которое будет выплачено после клиентов и других кредиторов.

— Сделка охватывает все налоговые требования до 31 октября 2022 года.

Аргументы и разногласия FTX

Хотя FTX не отрицает, что должна налоги, биржа не согласна с суммой и конкретными причинами налоговых обязательств. В частности, FTX утверждает, что с неё не следует взимать налог с средств, присвоенных её бывшим генеральным директором Сэмом Бэнкманом-Фридом, и оспаривает расчёты IRS по налогам на заработную плату, связанным с зарплатами, выплаченными Бэнкману-Фриду и другим руководителям.

Кроме того, биржа утверждает, что у неё есть обоснованные вычеты и убытки, которые IRS ошибочно не признаёт из-за отсутствия надлежащей документации.

Позиция IRS и риск судебного разбирательства

IRS не согласилась с аргументами FTX и была готова бороться с биржей в суде ради значительного налогового платежа, как указано в документе:

IRS не согласна с аргументами должников и сообщила им, что без соглашения будет отстаивать эти и другие теории, чтобы наложить значительные налоговые обязательства.

FTX считает, что соглашение снижает риск судебного разбирательства и повышает определённость в отношении возмещения кредиторам и клиентам.

План выплат и возмещение кредиторам

8 мая FTX предложила новый план выплат кредиторам, нацеленный на полное возмещение всех требований плюс дополнительную компенсацию. Только кредиторы с требованиями менее $50 000 будут иметь право на возмещение в 118%, что, по ожиданиям FTX, охватит «98% кредиторов FTX по количеству». Выплаты будут основаны на стоимости активов на момент краха FTX в ноябре 2022 года.

С урегулированием с IRS FTX приближается к решению одного из главных препятствий в процессе банкротства и потенциально прокладывает путь к возмещению кредиторам.

Заключение

По мере того как криптоиндустрия движется по неизведанной территории, выдающиеся объёмы транзакций и громкие судебные баталии подчёркивают устойчивость и потенциал сектора к потрясениям. 

Однако путь впереди вымощен регуляторными препятствиями и постоянным вниманием, проверяющим способность отрасли поощрять инновации, сохраняя соблюдение требований. Эти ключевые события, несомненно, определят траекторию этой развивающейся финансовой экосистемы.

Откажитесь от банковских узких мест и растущих комиссий. Раскройте силу блокчейн-платежей без границ с Zypto. Легко принимайте криптовалюту от клиентов по всему миру, мгновенно конвертируйте в местную валюту и тратьте с помощью виртуальных криптокарт: больше никаких устаревших трансграничных хлопот.

Зайдите на zypto.com, чтобы начать свой путь в крипто.