Săptămâna aceasta în cripto – Tranzacțiile Bitcoin cresc în mijlocul bătăliilor de reglementare, al problemelor juridice ale lui SBF și al freneziei GameStop

Lumea criptomonedelor a cunoscut săptămâna aceasta evoluții contrastante. În timp ce Bitcoin, prin valorile tranzacțiilor, a atins noi maxime anuale, tensiunile de reglementare au continuat să modeleze peisajul.

Transferul lui Sam Bankman-Fried înapoi într-o închisoare din New York a adăugat un nou strat sagăi FTX, chiar în timp ce exchange-ul a ajuns la o înțelegere de 200 de milioane USD cu IRS. 

Între timp, raliul GameStop a reaprins acuzațiile de manipulare a pieței, alimentând și mai mult bătălia continuă dintre investitorii de retail și vânzătorii short.

Valoarea tranzacțiilor Bitcoin atinge maximul anului, cu 25 de miliarde USD mutați

Deținătorii de Bitcoin au mutat 367.000 BTC pe 28 mai, în valoare de peste 25 de miliarde USD, înregistrând cea mai mare valoare a tranzacțiilor Bitcoin din ultimul an, conform datelor exploratorului Bitcoin Blockchain.com.

Maximul anului pentru valoarea tranzacțiilor Bitcoin

Valoarea tranzacțiilor on-chain ale Bitcoin se referă la valoarea totală estimată a tranzacțiilor de pe blockchain, o metrică ce îi ajută pe traderi să înțeleagă tendințele și să ia decizii de tranzacționare informate.

Cei 367.000 BTC mutați pe 28 mai reprezintă cel mai mare număr de BTC transferați de la 13 iunie 2022, când au fost mutați peste 519.000 BTC, în valoare de aproximativ 14 miliarde USD la acea vreme, conform Blockchain.com.

Valoare semnificativă a tranzacțiilor în ciuda transferurilor mai mici de BTC

Deși numărul de Bitcoin mutați pe 28 mai a fost semnificativ mai mic decât maximul anterior al anului, prețul mai mare al BTC, de aproximativ 69.374 USD, a făcut ca valoarea totală a tranzacțiilor să ajungă la aproximativ 25,5 miliarde USD, un nou record anual.

Numărul de tranzacții și volumul de tranzacționare

În ciuda faptului că valoarea tranzacțiilor a atins maximul anului, numărul tranzacțiilor a rămas relativ normal, la 596.790 pe 28 mai, potrivit trackerului de tranzacții Bitcoin YCharts. Această cifră a părut medie în comparație cu zilele anterioare și următoare.

În plus, volumul de tranzacționare al Bitcoin din 28 mai nu a arătat nimic neobișnuit, Blockchain.com indicând un volum de aproximativ 200 de milioane USD pentru tranzacțiile Bitcoin pe exchange-urile cripto.

Predicții bullish pentru viitorul Bitcoin

Între timp, analistul de tranzacționare Peter Brandt a prognozat că Bitcoin ar putea ajunge la 130.000 USD până în 2025, pe baza unor tipare similare observate în ciclurile anterioare de după înjumătățire. Brandt a declarat că raliul bullish al Bitcoin arată tipare asemănătoare ciclurilor anterioare, sugerând că activul ar putea ajunge la aproximativ 130.000-150.000 USD până în august sau septembrie 2025, dacă urmează aceeași traiectorie.

Potrivit traderului cripto, istoric, data înjumătățirii Bitcoin s-a aflat aproximativ la mijlocul perioadei dintre începutul și vârful piețelor bullish. El a observat că ultima piață bullish a început cu 16 luni înainte de înjumătățirea din 2020 și s-a încheiat la 18 luni după acel eveniment, conform publicației de știri cripto CoinDesk.

Pe măsură ce valoarea tranzacțiilor Bitcoin atinge noi maxime, iar analiștii rămân bullish, piața criptomonedelor așteaptă cu nerăbdare potențiala continuare a trendului ascendent actual, alimentat de adopția crescută și interesul instituțional.

SBF, înapoi în închisoarea din NYC pentru apel, după o perioadă în Oklahoma

Sam Bankman-Fried, fostul CEO al FTX, se află din nou la Metropolitan Detention Center (MDC) din Brooklyn, New York, începând cu 4 iunie. Această mutare vine după ce a petrecut aproximativ o săptămână la Federal Transfer Center din Oklahoma City, unde mulți au speculat că autoritățile plănuiau să-l trimită într-o închisoare din California, aproape de casa părinților săi.

Condamnare și sentință 

În noiembrie 2023, un juriu l-a condamnat pe Bankman-Fried pentru șapte capete de acuzare penale legate de utilizarea abuzivă a fondurilor clienților la FTX și Alameda Research. Judecătorul Lewis Kaplan de la Curtea Districtuală a SUA pentru Districtul de Sud al New York-ului, care a supravegheat procesul penal al lui SBF, l-a condamnat la 25 de ani de închisoare în martie 2024. 

Echipa juridică a lui Bankman-Fried a depus o notificare de apel pe 11 aprilie, deși în dosarul instanței nu a apărut încă niciun document care să sugereze motivele apelului.

Proceduri juridice și recomandări

Nu este clar ce a dus la întoarcerea lui SBF la New York, întrucât avocații săi ceruseră ca el să rămână la MDC Brooklyn pentru a-l ajuta în apel. Judecătorul Kaplan recomandase, de asemenea, ca Bankman-Fried să rămână în stat.

Bankman-Fried a fost unul dintre singurii indivizi legați de prăbușirea FTX care a pledat nevinovat și a înfruntat un proces cu juriu. Alți foști directori, precum Caroline Ellison, Gary Wang și Nishad Singh, au pledat vinovați și așteaptă sentința.

Alte cazuri și consecințe

Pe 28 mai, judecătorul Kaplan l-a condamnat pe Ryan Salame, fost co-CEO al FTX Digital Markets din Bahamas, la 90 de luni (7,5 ani) de închisoare. Fostul CEO Binance, Changpeng Zhao, s-a prezentat la o închisoare din California în aprilie, după o condamnare de patru luni pentru încălcarea legilor americane privind spălarea banilor.

Alex Mashinsky, fostul CEO al Celsius Network, va fi următoarea figură cripto proeminentă care va înfrunta acuzații penale, procesul său fiind programat pentru ianuarie 2025, după cazurile lui Bankman-Fried și Zhao.

Poziția GME de 300 de milioane USD a lui Roaring Kitty declanșează acuzații de manipulare a pieței

Poziția pe acțiunile GameStop (GME) a lui Keith Gill, cunoscut ca „Roaring Kitty”, se confruntă cu acuzații de manipulare a pieței din partea Citron Research, unul dintre cei mai proeminenți vânzători short ai GameStop.

Într-o postare pe X din 3 iunie, Citron Research a declarat:

Acum, cu $GME, postează cu un cont mare și o poziție semnificativă în opțiuni pe termen scurt, părând mai degrabă manipulare, fără o teză solidă. Având în vedere că acțiunea este acum cu 2.000% mai sus decât în primul său videoclip, de acum aproape patru ani.

Poziția masivă GME a lui Gill

Acuzațiile au apărut la scurt timp după ce Gill a împărtășit că este pe plus cu peste 300 de milioane USD la poziția sa GME, putând deveni astfel primul miliardar GameStop până la sfârșitul săptămânii, dacă prețurile continuă să crească.

Captura de ecran a lui Gill a arătat că a cumpărat cinci milioane de acțiuni GME pentru 115,7 milioane USD și a pus 65,7 milioane USD în opțiuni call, pariind că GME va fi la cel puțin 20 USD pe acțiune pe 21 iunie.

Suspiciuni privind susținerea de către o entitate mai mare

Citron Research a susținut, de asemenea, că poziția GME a lui Gill ar putea fi susținută financiar de o entitate mai mare, potrivit postării:

 Credem că cineva îl susține pe Gill, nu există nicio șansă să fi făcut singur o tranzacție de această mărime. Finanțele sale raportate nu susțin această tranzacție. Investitorii vor vedea prin acest Icar zgomotos.

Poziția short și istoricul Citron Research

Potrivit Kobeissi Letter, Citron Research a fost cea mai recentă firmă mare care și-a anunțat poziția short GME într-o postare pe X din 3 iunie. Postarea afirma:

 Citron Research a fost cel mai recent vânzător short care și-a anunțat o poziție short. Pe 16 mai, Citron a anunțat că este din nou short pe $GME. În 2021, Citron a pierdut peste 100 de milioane USD vânzând short $GME.

În ianuarie 2021, Citron Research a fost forțată să-și închidă pozițiile short GME cu o pierdere de 100%, din cauza febrei de cumpărare a investitorilor de retail declanșate de Gill.

Reacția negativă a investitorilor de retail

Postarea socială a Citron a creat o reacție negativă pe scară largă în rândul investitorilor de retail, care au contestat acuzațiile de manipulare ale vânzătorului short. Investitorul GME pseudonim Fitzzzy a scris:

 Pentru cineva care este short pe GME, nu acorzi prea multă atenție investiției tale. DFV [Keith Gill] cumpăra opțiuni call ITM la sfârșitul lui aprilie și începutul lui mai, câte 100.000 USD odată. Aceleași tranzacții valorau peste 10 milioane USD fiecare pe 13 și 14 mai.

Un alt utilizator, Comedyorwat, a comentat:

Știi ce e amuzant? Am avut exact aceleași întrebări despre pozițiile tale short, care erau raportate la peste 240% înainte de strănut…

Cercetătorul financiar Wolf of My Street a făcut referire, de asemenea, la incidentul din 2021, când agenți federali au investigat casa fondatorului Citron Research, Andrew Left, din cauza unor presupuse fapte ilicite ale vânzătorului short.

Pe măsură ce saga GME continuă, conflictul dintre investitorii de retail și vânzătorii short se intensifică, acuzațiile de manipulare a pieței alimentând bătălia în curs.

FTX ajunge la o înțelegere de 200 de milioane USD cu IRS privind obligația fiscală

FTX a ajuns la o înțelegere de 200 de milioane USD cu Internal Revenue Service (IRS) pentru a rezolva un litigiu fiscal major, potrivit unui document depus pe 3 iunie. Acordul, supus aprobării instanței, reprezintă un pas important înainte pentru procesul de faliment al FTX.

Creanțele fiscale inițiale și reducerea

Inițial, IRS a pretins că FTX datorează taxe de peste 44 de miliarde USD. Totuși, această sumă a fost ulterior redusă, culminând cu un litigiu fiscal de 24 de miliarde USD. Conform înțelegerii propuse, IRS ar fi de acord să soluționeze creanța sa de 24 de miliarde USD.

Condițiile înțelegerii

Dacă instanța aprobă planul de reorganizare al FTX, condițiile înțelegerii includ:

– FTX va plăti 200 de milioane USD ca creanță fiscală prioritară în termen de 60 de zile de la aprobarea planului.

– IRS va încasa încă 685 de milioane USD ca creanță subordonată, care va fi plătită după clienți și ceilalți creditori.

– Acordul acoperă toate creanțele fiscale până la 31 octombrie 2022.

Argumentele și dezacordurile FTX

Deși FTX nu neagă că datorează taxe, exchange-ul nu este de acord cu suma și cu motivele specifice ale obligației fiscale. Mai exact, FTX susține că nu ar trebui impozitată pentru fondurile deturnate de fostul său CEO, Sam Bankman-Fried, și contestă calculele IRS privind impozitele pe muncă aferente salariilor plătite lui Bankman-Fried și altor directori.

În plus, exchange-ul afirmă că are deduceri și pierderi valide pe care IRS le respinge în mod nejustificat din lipsa documentației adecvate.

Poziția IRS și riscul de litigiu

IRS nu a fost de acord cu argumentele FTX și era pregătit să înfrunte exchange-ul în instanță pentru o plată fiscală semnificativă, după cum se arată în documentul depus:

IRS nu este de acord cu argumentele Debitorilor și i-a informat pe Debitori că, în absența unei înțelegeri, ar urmări aceste teorii și altele pentru a impune o obligație fiscală semnificativă.

FTX consideră că înțelegerea reduce riscul de litigiu și crește certitudinea privind recuperarea creditorilor și clienților.

Planul de rambursare și recuperarea creditorilor

Pe 8 mai, FTX a propus un nou plan pentru a rambursa creditorii, urmărind să ramburseze integral toate creanțele, plus o compensație suplimentară. Doar creditorii cu creanțe sub 50.000 USD vor fi eligibili pentru o recuperare de 118%, care, potrivit estimărilor FTX, ar acoperi „98% dintre creditorii FTX ca număr”. Rambursările se vor baza pe valoarea activelor la momentul prăbușirii FTX din noiembrie 2022.

Cu înțelegerea cu IRS în vigoare, FTX se apropie de rezolvarea unui obstacol major în procesul său de faliment și poate deschide calea pentru recuperarea creditorilor.

Concluzie

Pe măsură ce industria criptomonedelor navighează pe un teritoriu neexplorat, volumele remarcabile de tranzacții și bătăliile juridice de mare profil subliniază reziliența și potențialul de perturbare al sectorului. 

Totuși, drumul din față este presărat cu obstacole de reglementare și control continuu, testând capacitatea industriei de a încuraja inovația păstrând în același timp conformitatea. Aceste evenimente cheie vor modela, fără îndoială, traiectoria acestui ecosistem financiar în plină dezvoltare.

Renunță la blocajele bancare și la comisioanele în creștere. Eliberează puterea plăților blockchain fără frontiere cu Zypto. Acceptă ușor cripto de la clienți din întreaga lume, convertește instantaneu în moneda locală și cheltuiește folosind carduri cripto virtuale – fără bătăile de cap învechite ale tranzacțiilor transfrontaliere.

Vizitează zypto.com pentru a-ți începe călătoria în cripto.