Minggu Ini dalam Kripto – Transaksi Bitcoin Melonjak Di Tengah Pertikaian Peraturan, Masalah Undang-undang SBF dan Kegilaan GameStop

Dunia mata wang kripto menyaksikan perkembangan yang bercanggah minggu ini. Walaupun Bitcoin mencatat nilai transaksi paras tertinggi tahunan yang baharu, ketegangan kawal selia terus membentuk landskap.

Pemindahan Sam Bankman-Fried kembali ke penjara New York menambah lapisan lain kepada saga FTX, walaupun bursa itu mencapai penyelesaian $200 juta dengan IRS. 

Sementara itu, rali GameStop mencetuskan semula dakwaan manipulasi pasaran, seterusnya menyemarakkan pertempuran berterusan antara pelabur runcit dengan penjual pendek.

Nilai Transaksi Bitcoin Mencecah Paras Tertinggi Tahunan dengan $25B Dipindahkan

Pemegang Bitcoin memindahkan sebanyak 367,000 BTC pada 28 Mei, bernilai lebih $25 bilion, mencatatkan nilai transaksi Bitcoin tertinggi dalam tahun lalu, menurut data daripada penjelajah Bitcoin Blockchain.com.

Paras Tertinggi Tahunan bagi Nilai Transaksi Bitcoin

Nilai transaksi on-chain Bitcoin merujuk kepada jumlah anggaran nilai transaksi pada blockchain, metrik yang membantu peniaga memahami trend dan membuat keputusan dagangan yang termaklum.

367,000 BTC yang dipindahkan pada 28 Mei menandakan jumlah BTC terbesar yang dipindahkan sejak 13 Jun 2022, apabila lebih 519,000 BTC dipindahkan, bernilai sekitar $14 bilion pada masa itu, menurut Blockchain.com.

Nilai Transaksi yang Ketara Walaupun Pemindahan BTC Lebih Rendah

Walaupun bilangan Bitcoin yang dipindahkan pada 28 Mei jauh lebih rendah daripada paras tertinggi tahunan sebelumnya, harga BTC yang lebih tinggi sekitar $69,374 menyebabkan jumlah nilai transaksi mencapai kira-kira $25.5 bilion, rekod tahunan yang baharu.

Bilangan Transaksi dan Volum Dagangan

Walaupun nilai transaksi mencapai paras tertinggi tahunan, bilangan transaksi kekal agak normal pada 596,790 pada 28 Mei, menurut penjejak transaksi Bitcoin YCharts. Angka ini kelihatan purata berbanding hari-hari sebelum dan selepasnya.

Selain itu, volum dagangan Bitcoin pada 28 Mei tidak menunjukkan apa-apa yang luar biasa, dengan Blockchain.com menunjukkan sekitar $200 juta dalam volum bagi transaksi Bitcoin di bursa kripto.

Ramalan Menaik untuk Masa Depan Bitcoin

Sementara itu, penganalisis dagangan Peter Brandt meramalkan bahawa Bitcoin boleh mencecah $130,000 menjelang 2025, berdasarkan corak serupa yang diperhatikan dalam kitaran pasca-halving sebelumnya. Brandt menyatakan bahawa kenaikan Bitcoin menunjukkan corak yang setanding dengan kitaran terdahulu, mencadangkan aset itu boleh mencapai kira-kira $130,000 hingga $150,000 menjelang Ogos atau September 2025 jika ia mengikuti trajektori yang sama.

Menurut peniaga kripto itu, secara sejarah, tarikh halving Bitcoin berada kira-kira di tengah-tengah antara permulaan dan tempoh puncak pasaran menaik. Beliau menyatakan bahawa pasaran menaik yang lalu bermula 16 bulan sebelum halving 2020 dan berakhir 18 bulan selepas peristiwa itu, seperti yang dilaporkan oleh saluran berita mata wang kripto CoinDesk.

Apabila nilai transaksi Bitcoin mencapai paras tertinggi yang baharu dan penganalisis kekal menaik, pasaran mata wang kripto menanti dengan penuh minat kemungkinan kesinambungan trend menaik semasa, yang didorong oleh penerimaan yang meningkat dan minat institusi.

SBF Kembali ke Penjara NYC untuk Rayuan Selepas Tempoh di Oklahoma

Sam Bankman-Fried, bekas CEO FTX, kembali ke Metropolitan Detention Center (MDC) di Brooklyn, New York, setakat 4 Jun. Pemindahan ini berlaku selepas menghabiskan kira-kira seminggu di Federal Transfer Center di Oklahoma City, di mana ramai membuat spekulasi bahawa pihak berkuasa merancang menghantarnya ke penjara California berhampiran rumah ibu bapanya.

Sabitan dan Hukuman 

Pada November 2023, juri mensabitkan Bankman-Fried atas tujuh pertuduhan jenayah berat berkaitan penyalahgunaan dana pelanggan di FTX dan Alameda Research. Hakim Lewis Kaplan dari Mahkamah Daerah A.S. untuk Daerah Selatan New York, yang mengawasi perbicaraan jenayah SBF, menjatuhkan hukuman penjara 25 tahun kepadanya pada Mac 2024. 

Pasukan undang-undang Bankman-Fried memfailkan notis rayuan pada 11 April, walaupun belum ada pemfailan muncul pada dokumen mahkamah yang mencadangkan alasan rayuan itu.

Prosiding Undang-undang dan Cadangan

Tidak jelas apa yang membawa kepada kepulangan SBF ke New York, kerana peguamnya telah meminta agar beliau kekal di MDC Brooklyn untuk membantu rayuannya. Hakim Kaplan juga telah mengesyorkan agar Bankman-Fried kekal di negeri itu.

Bankman-Fried ialah salah seorang daripada beberapa individu yang dikaitkan dengan kejatuhan FTX yang mengaku tidak bersalah dan menghadapi perbicaraan juri. Bekas eksekutif lain seperti Caroline Ellison, Gary Wang dan Nishad Singh telah mengaku bersalah dan menunggu hukuman.

Kes dan Akibat Lain

Pada 28 Mei, Hakim Kaplan menjatuhkan hukuman penjara 90 bulan (7.5 tahun) kepada Ryan Salame, bekas co-CEO FTX Digital Markets di Bahamas. Bekas CEO Binance Changpeng Zhao melaporkan diri ke penjara California pada April selepas hukuman empat bulan kerana melanggar undang-undang pengubahan wang haram A.S.

Alex Mashinsky, bekas CEO Celsius Network, akan menjadi tokoh kripto terkemuka seterusnya yang menghadapi pertuduhan jenayah, dengan perbicaraannya ditetapkan pada Januari 2025 selepas kes Bankman-Fried dan Zhao.

Kedudukan GME $300J Roaring Kitty Mencetuskan Dakwaan Manipulasi Pasaran

Kedudukan saham GameStop (GME) milik Keith Gill, yang dikenali sebagai “Roaring Kitty,” menghadapi dakwaan manipulasi pasaran daripada Citron Research, salah satu penjual pendek GameStop yang paling terkemuka.

Dalam siaran X pada 3 Jun, Citron Research menyatakan:

Kini, dengan $GME, beliau menyiar dengan akaun besar dan kedudukan opsyen jangka dekat yang ketara, kelihatan lebih seperti manipulasi tanpa tesis yang kukuh. Memandangkan saham itu kini 2,000% lebih tinggi daripada video awalnya hampir empat tahun lalu.

Kedudukan GME Besar Gill

Dakwaan itu timbul sejurus selepas Gill berkongsi bahawa beliau untung lebih $300 juta pada kedudukan GMEnya, berpotensi menjadikannya bilionair GameStop pertama menjelang hujung minggu jika harga terus meningkat.

Tangkapan skrin Gill mendedahkan beliau membeli lima juta syer GME dengan harga $115.7 juta dan meletakkan $65.7 juta ke dalam opsyen beli, bertaruh bahawa GME akan mencapai sekurang-kurangnya $20 sesaham pada 21 Jun.

Syak Wasangka tentang Sokongan oleh Entiti yang Lebih Besar

Citron Research juga mendakwa bahawa kedudukan GME Gill mungkin disokong dari segi kewangan oleh entiti yang lebih besar, menurut siaran itu:

 Kami percaya seseorang menyokong Gill, tidak mungkin beliau membuat dagangan sebesar ini seorang diri. Kewangan yang dilaporkannya tidak menyokong dagangan ini. Pelabur akan melihat menerusi Icarus yang mengaum ini.

Kedudukan Pendek dan Sejarah Citron Research

Menurut Kobeissi Letter, Citron Research ialah firma besar terkini yang mengumumkan kedudukan pendek GME dalam siaran X pada 3 Jun. Siaran itu menyatakan:

 Citron Research ialah penjual pendek terkini yang mengumumkan kedudukan pendek. Pada 16 Mei, Citron mengumumkan bahawa mereka menjual pendek $GME sekali lagi. Pada 2021, Citron kehilangan lebih $100 juta apabila menjual pendek $GME.

Pada Januari 2021, Citron Research terpaksa menutup kedudukan pendek GME dengan kerugian 100% akibat kegilaan pembelian runcit yang dicetuskan oleh Gill.

Tindak Balas Balas daripada Pelabur Runcit

Siaran sosial Citron telah mencetuskan tindak balas balas yang meluas dalam kalangan pelabur runcit, yang tidak bersetuju dengan dakwaan manipulasi penjual pendek itu. Pelabur GME samaran Fitzzzy menulis:

 Bagi seseorang yang menjual pendek GME, anda tidak begitu memberi perhatian kepada pelaburan anda. DFV [Keith Gill] membeli opsyen beli ITM pada lewat April dan awal Mei $100k pada satu masa. Dagangan yang sama bernilai lebih $10 juta setiap satu pada 13 dan 14 Mei.

Pengguna lain, Comedyorwat, mengulas:

Anda tahu apa yang lucu? Kami mempunyai soalan yang sama tentang kedudukan pendek anda, yang dilaporkan melebihi 240% sebelum bersin itu…

Penyelidik kewangan Wolf of My Street juga merujuk insiden 2021 apabila ejen persekutuan menyiasat rumah pengasas Citron Research, Andrew Left, kerana dakwaan salah laku oleh penjual pendek itu.

Apabila saga GME berterusan, pertembungan antara pelabur runcit dengan penjual pendek semakin sengit, dengan dakwaan manipulasi pasaran menyemarakkan pertempuran yang sedang berlaku.

FTX Mencapai Penyelesaian $200J dengan IRS atas Bil Cukai

FTX telah mencapai penyelesaian $200 juta dengan Internal Revenue Service (IRS) untuk menyelesaikan pertikaian cukai utama, menurut pemfailan pada 3 Jun. Perjanjian itu, yang tertakluk kepada kelulusan mahkamah, mewakili langkah ke hadapan yang ketara bagi proses kebankrapan FTX.

Tuntutan Cukai Awal dan Pengurangan

Pada mulanya, IRS menuntut bahawa FTX terhutang lebih $44 bilion dalam cukai. Namun, jumlah ini kemudiannya dikurangkan, berakhir dengan pertikaian cukai $24 bilion. Di bawah penyelesaian yang dicadangkan, IRS akan bersetuju menyelesaikan tuntutan $24 bilionnya.

Terma Penyelesaian

Jika mahkamah meluluskan pelan penyusunan semula FTX, terma penyelesaian termasuk:

– FTX akan membayar $200 juta sebagai tuntutan cukai keutamaan dalam tempoh 60 hari selepas kelulusan pelan itu.

– IRS akan mengutip tambahan $685 juta sebagai tuntutan subordinat, yang akan dibayar selepas pelanggan dan pemiutang lain.

– Perjanjian itu meliputi semua tuntutan cukai sehingga 31 Oktober 2022.

Hujah dan Percanggahan FTX

Walaupun FTX tidak menafikan terhutang cukai, bursa itu tidak bersetuju dengan jumlah dan sebab khusus bagi liabiliti cukai itu. Secara khusus, FTX berhujah bahawa ia tidak sepatutnya dicukai ke atas dana yang diselewengkan oleh bekas CEOnya, Sam Bankman-Fried, dan mempertikaikan pengiraan IRS bagi cukai pekerjaan berkaitan gaji yang dibayar kepada Bankman-Fried dan eksekutif lain.

Tambahan pula, bursa itu menegaskan bahawa ia mempunyai potongan dan kerugian sah yang IRS tidak benarkan dengan salah kerana kekurangan dokumentasi yang betul.

Pendirian IRS dan Risiko Litigasi

IRS tidak bersetuju dengan hujah FTX dan bersedia melawan bursa itu di mahkamah untuk bayaran cukai yang besar, seperti yang dinyatakan dalam pemfailan:

IRS tidak bersetuju dengan hujah Penghutang dan telah memaklumkan kepada Penghutang bahawa tanpa penyelesaian ia akan meneruskan teori ini dan teori lain untuk mengenakan liabiliti cukai yang besar.

FTX percaya penyelesaian ini mengurangkan risiko litigasi dan meningkatkan kepastian mengenai pemulihan pemiutang dan pelanggan.

Pelan Pembayaran Balik dan Pemulihan Pemiutang

Pada 8 Mei, FTX mencadangkan rancangan baharu untuk membayar balik pemiutang, bertujuan membayar balik sepenuhnya semua tuntutan serta pampasan tambahan. Hanya pemiutang yang memegang tuntutan di bawah $50,000 layak untuk pemulihan 118%, yang dijangka FTX akan meliputi “98% pemiutang FTX mengikut bilangan.” Pembayaran balik akan berdasarkan nilai aset pada masa kejatuhan FTX pada November 2022.

Dengan penyelesaian IRS dicapai, FTX semakin hampir menyelesaikan halangan utama dalam proses kebankrapannya dan berpotensi membuka jalan untuk pemulihan pemiutang.

Kata penutup

Apabila industri mata wang kripto meneroka wilayah yang belum diteroka, volum transaksi yang luar biasa dan pertempuran undang-undang berprofil tinggi menggariskan daya tahan sektor itu dan potensinya untuk mencetuskan gangguan. 

Namun, jalan di hadapan penuh dengan halangan kawal selia dan penelitian berterusan, menguji keupayaan industri memupuk inovasi sambil mengekalkan pematuhan. Peristiwa penting ini pasti akan membentuk hala tuju ekosistem kewangan yang sedang berkembang ini.

Tinggalkan kesesakan perbankan dan yuran yang melambung. Lepaskan kuasa pembayaran blockchain tanpa sempadan bersama Zypto. Terima kripto daripada pelanggan di seluruh dunia dengan mudah, tukar kepada mata wang tempatan serta-merta, dan berbelanja menggunakan kad kripto maya – tiada lagi kerumitan rentas sempadan yang ketinggalan zaman.

Layari zypto.com untuk memulakan perjalanan kripto anda.