Minggu Ini dalam Kripto – Transaksi Bitcoin Melonjak di Tengah Pertarungan Regulasi, Masalah Hukum SBF, dan Demam GameStop

Dunia mata uang kripto menyaksikan perkembangan yang kontras pekan ini. Sementara nilai transaksi Bitcoin mencapai level tertinggi tahunan baru, ketegangan regulasi terus membentuk lanskap.

Pemindahan Sam Bankman-Fried kembali ke penjara New York menambah lapisan lain pada saga FTX, bahkan ketika exchange tersebut mencapai penyelesaian $200 juta dengan IRS. 

Sementara itu, reli GameStop kembali memicu tuduhan manipulasi pasar, yang semakin mengobarkan pertarungan yang sedang berlangsung antara investor ritel dan short seller.

Nilai Transaksi Bitcoin Capai Level Tertinggi Tahunan dengan $25 Miliar Dipindahkan

Para pemegang Bitcoin memindahkan 367.000 BTC yang mengejutkan pada 28 Mei, senilai lebih dari $25 miliar, mencatat nilai tertinggi transaksi Bitcoin dalam setahun terakhir, menurut data dari penjelajah Bitcoin Blockchain.com.

Level Tertinggi Tahunan untuk Nilai Transaksi Bitcoin

Nilai transaksi on-chain Bitcoin mengacu pada total perkiraan nilai transaksi di blockchain, metrik yang membantu trader memahami tren dan membuat keputusan trading yang tepat.

367.000 BTC yang dipindahkan pada 28 Mei menandai jumlah BTC terbesar yang ditransfer sejak 13 Juni 2022, ketika lebih dari 519.000 BTC dipindahkan, senilai sekitar $14 miliar saat itu, menurut Blockchain.com.

Nilai Transaksi yang Signifikan Meski Transfer BTC Lebih Rendah

Meskipun jumlah Bitcoin yang dipindahkan pada 28 Mei jauh lebih rendah daripada level tertinggi tahunan sebelumnya, harga BTC yang lebih tinggi di sekitar $69.374 membuat total nilai transaksi mencapai sekitar $25,5 miliar, rekor tahunan baru.

Jumlah Transaksi dan Volume Perdagangan

Meskipun nilai transaksi mencapai level tertinggi tahunan, jumlah transaksi tetap relatif normal di 596.790 pada 28 Mei, menurut pelacak transaksi Bitcoin YCharts. Angka ini tampak rata-rata dibandingkan hari-hari sebelum dan sesudahnya.

Selain itu, volume perdagangan Bitcoin pada 28 Mei tidak menunjukkan sesuatu yang di luar kebiasaan, dengan Blockchain.com menunjukkan sekitar $200 juta volume untuk transaksi Bitcoin di exchange kripto.

Prediksi Bullish untuk Masa Depan Bitcoin

Sementara itu, analis trading Peter Brandt memperkirakan Bitcoin bisa mencapai $130.000 pada 2025, berdasarkan pola serupa yang diamati pada siklus pasca-halving sebelumnya. Brandt menyatakan bahwa bull run Bitcoin menunjukkan pola yang mirip siklus sebelumnya, yang menunjukkan aset ini bisa mencapai sekitar $130.000 hingga $150.000 pada Agustus atau September 2025 jika mengikuti lintasan yang sama.

Menurut trader kripto tersebut, secara historis, tanggal halving Bitcoin berada kira-kira di tengah antara awal dan puncak bull market. Ia mencatat bahwa bull market terakhir dimulai 16 bulan sebelum halving 2020 dan berakhir 18 bulan setelah peristiwa itu, seperti dilaporkan media berita mata uang kripto CoinDesk.

Seiring nilai transaksi Bitcoin mencapai level tertinggi baru dan analis tetap bullish, pasar mata uang kripto dengan antusias menantikan potensi berlanjutnya tren naik saat ini, yang didorong meningkatnya adopsi dan minat institusional.

SBF Kembali ke Penjara NYC untuk Banding setelah Masa di Oklahoma

Sam Bankman-Fried, mantan CEO FTX, kembali berada di Metropolitan Detention Center (MDC) di Brooklyn, New York, per 4 Juni. Pemindahan ini terjadi setelah ia menghabiskan sekitar seminggu di Federal Transfer Center di Oklahoma City, tempat banyak orang berspekulasi bahwa otoritas berencana mengirimnya ke penjara California dekat rumah orang tuanya.

Vonis dan Hukuman 

Pada November 2023, juri memvonis Bankman-Fried atas tujuh dakwaan felony terkait penyalahgunaan dana pelanggan di FTX dan Alameda Research. Hakim Lewis Kaplan dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York, yang mengawasi persidangan pidana SBF, menjatuhkan hukuman 25 tahun penjara pada Maret 2024. 

Tim hukum Bankman-Fried mengajukan pemberitahuan banding pada 11 April, meskipun belum ada pengajuan yang muncul di daftar perkara pengadilan yang menyebutkan dasar banding tersebut.

Proses Hukum dan Rekomendasi

Tidak jelas apa yang menyebabkan SBF kembali ke New York, karena pengacaranya telah meminta agar ia tetap berada di MDC Brooklyn untuk membantu bandingnya. Hakim Kaplan juga telah merekomendasikan agar Bankman-Fried tetap berada di negara bagian tersebut.

Bankman-Fried adalah salah satu dari sedikit individu yang terkait keruntuhan FTX yang mengaku tidak bersalah dan menghadapi persidangan juri. Mantan eksekutif lain seperti Caroline Ellison, Gary Wang, dan Nishad Singh telah mengaku bersalah dan menunggu putusan hukuman.

Kasus Lain dan Konsekuensinya

Pada 28 Mei, Hakim Kaplan menjatuhkan hukuman 90 bulan (7,5 tahun) penjara kepada Ryan Salame, mantan co-CEO FTX Digital Markets di Bahama. Mantan CEO Binance Changpeng Zhao melapor ke penjara California pada April setelah hukuman empat bulan karena melanggar undang-undang pencucian uang AS.

Alex Mashinsky, mantan CEO Celsius Network, akan menjadi tokoh kripto terkemuka berikutnya yang menghadapi dakwaan pidana, dengan persidangannya dijadwalkan Januari 2025 setelah kasus Bankman-Fried dan Zhao.

Posisi GME $300 Juta Roaring Kitty Memicu Tuduhan Manipulasi Pasar

Posisi saham GameStop (GME) milik Keith Gill, yang dikenal sebagai “Roaring Kitty,” menghadapi tuduhan manipulasi pasar dari Citron Research, salah satu short seller GameStop paling terkemuka.

Dalam unggahan X tanggal 3 Juni, Citron Research menyatakan:

Sekarang, dengan $GME, ia memposting dengan akun besar dan posisi opsi jangka pendek yang signifikan, tampak lebih seperti manipulasi tanpa tesis yang kuat. Mengingat saham ini kini 2.000% lebih tinggi dari video awalnya hampir empat tahun lalu.

Posisi GME Gill yang Besar

Tuduhan ini muncul tak lama setelah Gill membagikan bahwa ia untung lebih dari $300 juta pada posisi GME-nya, yang berpotensi menjadikannya miliarder GameStop pertama pada akhir pekan jika harga terus naik.

Tangkapan layar Gill menunjukkan ia membeli lima juta saham GME seharga $115,7 juta dan menempatkan $65,7 juta pada opsi call, bertaruh bahwa GME akan berada minimal $20 per saham pada 21 Juni.

Dugaan Didukung Entitas yang Lebih Besar

Citron Research juga menuduh bahwa posisi GME Gill mungkin didukung secara finansial oleh entitas yang lebih besar, menurut unggahan tersebut:

 Kami yakin seseorang mendukung Gill, tidak mungkin ia melakukan trade sebesar ini sendirian. Keuangan yang dilaporkannya tidak mendukung trade ini. Investor akan melihat kebenaran di balik Icarus yang mengaum ini.

Posisi Short dan Riwayat Citron Research

Menurut Kobeissi Letter, Citron Research adalah perusahaan besar terbaru yang mengumumkan posisi short GME mereka dalam unggahan X tanggal 3 Juni. Unggahan itu menyatakan:

 Citron Research adalah short seller terbaru yang mengumumkan posisi short. Pada 16 Mei, Citron mengumumkan bahwa mereka short $GME lagi. Pada 2021, Citron rugi lebih dari $100 juta karena short $GME.

Pada Januari 2021, Citron Research terpaksa menutup posisi short GME mereka dengan kerugian 100% akibat kegilaan pembelian ritel yang dipicu oleh Gill.

Reaksi Keras dari Investor Ritel

Unggahan sosial Citron telah menimbulkan reaksi keras yang meluas di kalangan investor ritel, yang mempermasalahkan tuduhan manipulasi dari short seller tersebut. Investor GME berpseudonim Fitzzzy menulis:

 Untuk seseorang yang short GME, kamu tidak terlalu memperhatikan investasimu. DFV [Keith Gill] membeli opsi call ITM pada akhir April dan awal Mei sebesar $100 ribu sekaligus. Trade yang sama bernilai lebih dari $10 juta masing-masing pada 13 dan 14 Mei.

Pengguna lain, Comedyorwat, berkomentar:

Kamu tahu apa yang lucu? Kami punya pertanyaan yang persis sama tentang posisi short-mu, yang dilaporkan di atas 240% sebelum bersin…

Peneliti keuangan Wolf of My Street juga merujuk insiden 2021 ketika agen federal menyelidiki rumah pendiri Citron Research, Andrew Left, karena dugaan pelanggaran oleh short seller tersebut.

Seiring saga GME berlanjut, bentrokan antara investor ritel dan short seller semakin sengit, dengan tuduhan manipulasi pasar yang mengobarkan pertarungan yang sedang berlangsung.

FTX Capai Penyelesaian $200 Juta dengan IRS atas Tagihan Pajak

FTX telah mencapai penyelesaian $200 juta dengan Internal Revenue Service (IRS) untuk menyelesaikan sengketa pajak besar, menurut pengajuan 3 Juni. Kesepakatan ini, yang tunduk pada persetujuan pengadilan, merupakan langkah maju yang signifikan bagi proses kebangkrutan FTX.

Klaim Pajak Awal dan Pengurangannya

Awalnya, IRS mengklaim FTX berutang pajak lebih dari $44 miliar. Namun, jumlah ini kemudian dikurangi, hingga menjadi sengketa pajak $24 miliar. Berdasarkan penyelesaian yang diusulkan, IRS akan setuju menyelesaikan klaim $24 miliarnya.

Ketentuan Penyelesaian

Jika pengadilan menyetujui rencana reorganisasi FTX, ketentuan penyelesaian mencakup:

- FTX akan membayar $200 juta sebagai klaim pajak prioritas dalam 60 hari setelah persetujuan rencana.

- IRS akan menagih tambahan $685 juta sebagai klaim subordinasi, yang akan dibayar setelah pelanggan dan kreditor lainnya.

- Kesepakatan ini mencakup semua klaim pajak hingga 31 Oktober 2022.

Argumen dan Perselisihan FTX

Meskipun FTX tidak menyangkal berutang pajak, exchange tersebut tidak setuju dengan jumlah dan alasan spesifik atas kewajiban pajak itu. Secara khusus, FTX berargumen bahwa pihaknya tidak seharusnya dikenai pajak atas dana yang diselewengkan oleh mantan CEO-nya, Sam Bankman-Fried, dan menyengketakan perhitungan IRS untuk pajak ketenagakerjaan terkait gaji yang dibayarkan kepada Bankman-Fried dan eksekutif lainnya.

Selain itu, exchange tersebut menegaskan bahwa pihaknya memiliki potongan dan kerugian yang sah yang secara keliru ditolak IRS karena kurangnya dokumentasi yang tepat.

Posisi IRS dan Risiko Litigasi

IRS tidak setuju dengan argumen FTX dan siap melawan exchange tersebut di pengadilan demi pembayaran pajak yang signifikan, seperti dinyatakan dalam pengajuan:

IRS tidak setuju dengan argumen para Debitur dan telah memberi tahu para Debitur bahwa tanpa penyelesaian, pihaknya akan mengejar teori-teori ini dan lainnya untuk membebankan kewajiban pajak yang signifikan.

FTX yakin penyelesaian ini mengurangi risiko litigasi dan meningkatkan kepastian mengenai pemulihan kreditor dan pelanggan.

Rencana Pembayaran Kembali dan Pemulihan Kreditor

Pada 8 Mei, FTX mengusulkan rencana baru untuk membayar kembali kreditor, yang bertujuan mengganti seluruh klaim sepenuhnya plus kompensasi tambahan. Hanya kreditor dengan klaim di bawah $50.000 yang memenuhi syarat untuk pemulihan 118%, yang diperkirakan FTX akan mencakup “98% kreditor FTX berdasarkan jumlah.” Pembayaran kembali akan didasarkan pada nilai aset saat FTX runtuh pada November 2022.

Dengan penyelesaian IRS ini, FTX semakin dekat menyelesaikan rintangan besar dalam proses kebangkrutannya dan berpotensi membuka jalan bagi pemulihan kreditor.

Catatan penutup

Seiring industri mata uang kripto menavigasi wilayah yang belum dipetakan, volume transaksi yang luar biasa dan pertarungan hukum bergengsi menggarisbawahi ketahanan dan potensi disrupsi sektor ini. 

Namun, jalan ke depan dipenuhi rintangan regulasi dan pengawasan yang berkelanjutan, yang menguji kemampuan industri untuk mendorong inovasi sambil menjaga kepatuhan. Peristiwa-peristiwa penting ini pasti akan membentuk lintasan ekosistem keuangan yang sedang berkembang ini.

Tinggalkan hambatan perbankan dan biaya yang melonjak. Lepaskan kekuatan pembayaran blockchain tanpa batas negara bersama Zypto. Terima kripto dari pelanggan di seluruh dunia dengan mudah, konversikan ke mata uang lokal secara instan, dan belanjakan menggunakan kartu kripto virtual, tidak ada lagi kerepotan lintas negara yang ketinggalan zaman.

Kunjungi zypto.com untuk memulai perjalanan kriptomu.