Ngayong Linggo sa Crypto – Sumirit ang mga Bitcoin Transaction Kasabay ng mga Regulatory Battle, mga Legal na Problema ni SBF, at Kabaliwan sa GameStop

Nasaksihan ng mundo ng cryptocurrency ang magkakaibang pag-unlad ngayong linggo. Habang umabot sa mga bagong pinakamataas ng taon ang mga halaga ng transaksyon ng Bitcoin, patuloy na humuhubog sa landscape ang mga tensyon sa regulasyon.

Nagdagdag ng panibagong antas sa FTX saga ang paglilipat kay Sam Bankman-Fried pabalik sa isang bilangguan sa New York, kahit na nakipagkasundo ang exchange sa IRS sa halagang $200 milyon. 

Samantala, muling pinasiklab ng rally ng GameStop ang mga alegasyon ng market manipulation, na lalong nagpapainit sa patuloy na laban sa pagitan ng mga retail investor at short seller.

Umabot sa Pinakamataas ng Taon ang Halaga ng Transaksyon ng Bitcoin sa $25B na Inilipat

Naglipat ang mga may hawak ng Bitcoin ng nakakagulat na 367,000 BTC noong Mayo 28, na nagkakahalaga ng mahigit $25 bilyon, na nagtala ng pinakamataas na halaga ng mga transaksyon ng Bitcoin sa nakalipas na taon, ayon sa datos mula sa Bitcoin explorer na Blockchain.com.

Pinakamataas ng Taon para sa Halaga ng Transaksyon ng Bitcoin

Ang on-chain na halaga ng transaksyon ng Bitcoin ay tumutukoy sa kabuuang tinatayang halaga ng mga transaksyon sa blockchain, isang sukatan na tumutulong sa mga trader na maunawaan ang mga trend at gumawa ng matalinong desisyon sa pag-trade.

Ang 367,000 BTC na inilipat noong Mayo 28 ang pinakamalaking bilang ng BTC na nailipat mula Hunyo 13, 2022, nang mahigit 519,000 BTC ang inilipat, na nagkakahalaga noon ng humigit-kumulang $14 bilyon, ayon sa Blockchain.com.

Malaking Halaga ng Transaksyon Kahit Mas Mababa ang mga Paglilipat ng BTC

Bagama't mas mababa nang malaki ang bilang ng Bitcoin na inilipat noong Mayo 28 kaysa sa nakaraang pinakamataas ng taon, ang mas mataas na presyo ng BTC na nasa $69,374 ay nagresulta sa kabuuang halaga ng transaksyon na umabot sa humigit-kumulang $25.5 bilyon, isang bagong rekord ng taon.

Bilang ng Transaksyon at Trading Volume

Sa kabila ng pag-abot ng halaga ng transaksyon sa pinakamataas ng taon, nanatiling medyo normal ang bilang ng mga transaksyon sa 596,790 noong Mayo 28, ayon sa Bitcoin transaction tracker na YCharts. Mukhang karaniwan lang ang bilang na ito kumpara sa mga araw bago at pagkatapos nito.

Bukod dito, walang kakaibang ipinakita ang trading volume ng Bitcoin noong Mayo 28, kung saan nagpapakita ang Blockchain.com ng humigit-kumulang $200 milyong volume para sa mga transaksyon ng Bitcoin sa mga crypto exchange.

Mga Bullish na Hula para sa Kinabukasan ng Bitcoin

Samantala, hinulaan ng trading analyst na si Peter Brandt na maaaring umabot ang Bitcoin sa $130,000 pagsapit ng 2025, batay sa magkakatulad na pattern na naobserbahan sa mga nakaraang post-halving cycle. Sinabi ni Brandt na nagpapakita ang bull run ng Bitcoin ng mga pattern na kahawig ng mga naunang cycle, na nagmumungkahing maaaring umabot ang asset sa humigit-kumulang $130,000 hanggang $150,000 pagsapit ng Agosto o Setyembre 2025 kung susundin nito ang parehong landas.

Ayon sa crypto trader, sa kasaysayan, ang petsa ng halving ng Bitcoin ay humigit-kumulang nasa gitna ng simula at tugatog ng mga bull market. Binanggit niyang nagsimula ang huling bull market 16 na buwan bago ang halving noong 2020 at natapos 18 buwan pagkatapos ng pangyayaring iyon, ayon sa ulat ng cryptocurrency news outlet na CoinDesk.

Habang umaabot sa mga bagong pinakamataas ang halaga ng transaksyon ng Bitcoin at nananatiling bullish ang mga analyst, sabik na naghihintay ang cryptocurrency market sa posibleng pagpapatuloy ng kasalukuyang uptrend, na pinasisigla ng pagtaas ng pag-aampon at interes ng mga institusyon.

Nasa Bilangguan Muli sa NYC si SBF para sa Apela Matapos ang Pananatili sa Oklahoma

Si Sam Bankman-Fried, ang dating CEO ng FTX, ay nasa Metropolitan Detention Center (MDC) sa Brooklyn, New York muli simula Hunyo 4. Nangyari ang paglipat na ito matapos gumugol ng humigit-kumulang isang linggo sa Federal Transfer Center sa Oklahoma City, kung saan marami ang naghinala na plano ng mga awtoridad na ipadala siya sa isang bilangguan sa California malapit sa tahanan ng kanyang mga magulang.

Paghatol at Sentensya 

Noong Nobyembre 2023, hinatulan ng isang jury si Bankman-Fried sa pitong felony count kaugnay ng maling paggamit ng pondo ng mga customer sa FTX at Alameda Research. Si Judge Lewis Kaplan ng U.S. District Court para sa Southern District ng New York, na namuno sa kriminal na paglilitis kay SBF, ay hinatulan siya ng 25 taon sa bilangguan noong Marso 2024. 

Nag-file ang legal team ni Bankman-Fried ng abiso ng apela noong Abril 11, bagama't wala pang filing na lumalabas sa court docket na nagmumungkahi ng mga batayan ng apela.

Mga Legal na Proseso at Rekomendasyon

Hindi malinaw kung ano ang nagdulot ng pagbabalik ni SBF sa New York, dahil humiling ang kanyang mga abogado na manatili siya sa MDC Brooklyn para tumulong sa kanyang apela. Inirekomenda rin ni Judge Kaplan na manatili si Bankman-Fried sa estado.

Isa si Bankman-Fried sa iilang indibidwal na may kaugnayan sa pagbagsak ng FTX na umamin na hindi nagkasala at humarap sa jury trial. Ang ibang dating executive tulad nina Caroline Ellison, Gary Wang, at Nishad Singh ay umamin nang nagkasala at naghihintay ng sentensya.

Iba Pang mga Kaso at Kahihinatnan

Noong Mayo 28, hinatulan ni Judge Kaplan si Ryan Salame, dating co-CEO ng FTX Digital Markets sa Bahamas, ng 90 buwan (7.5 taon) sa bilangguan. Nag-ulat ang dating CEO ng Binance na si Changpeng Zhao sa isang bilangguan sa California noong Abril matapos ang apat na buwang sentensya dahil sa paglabag sa mga batas ng U.S. laban sa money laundering.

Si Alex Mashinsky, ang dating CEO ng Celsius Network, ang susunod na prominenteng pigura sa crypto na haharap sa mga kasong kriminal, na nakatakda ang kanyang paglilitis sa Enero 2025 kasunod ng mga kaso nina Bankman-Fried at Zhao.

Ang $300M GME Position ni Roaring Kitty ay Nagdulot ng mga Paratang ng Market Manipulation

Ang GameStop (GME) stock position ni Keith Gill, na kilala bilang “Roaring Kitty,” ay humaharap sa mga alegasyon ng market manipulation mula sa Citron Research, isa sa mga pinakaprominenteng short seller ng GameStop.

Sa isang X post noong Hunyo 3, sinabi ng Citron Research:

Ngayon, sa $GME, nagpo-post siya gamit ang isang malaking account at may malaking near-term option position, na mas mukhang manipulasyon na walang matibay na thesis. Isinasaalang-alang na 2,000% nang mas mataas ang stock kaysa sa una niyang video halos apat na taon na ang nakalipas.

Napakalaking GME Position ni Gill

Dumating ang mga alegasyon ilang sandali matapos ibahagi ni Gill na lampas na sa $300 milyon ang kita niya sa kanyang GME position, na posibleng gawin siyang kauna-unahang GameStop billionaire pagsapit ng katapusan ng linggo kung patuloy na tataas ang mga presyo.

Ipinakita ng screenshot ni Gill na bumili siya ng limang milyong share ng GME sa halagang $115.7 milyon at naglagay ng $65.7 milyon sa mga call option, na tumataya na hindi bababa sa $20 kada share ang GME sa Hunyo 21.

Hinala ng Suporta mula sa Mas Malaking Entidad

Inakusahan din ng Citron Research na maaaring may pinansyal na suporta mula sa mas malaking entidad ang GME position ni Gill, ayon sa post:

 Naniniwala kaming may sumusuporta kay Gill, imposibleng nagawa niya ang ganitong kalaking trade nang mag-isa. Hindi sinusuportahan ng mga naiulat na pananalapi niya ang trade na ito. Makikita ng mga investor ang tunay na kalagayan ng roaring Icarus na ito.

Short Position at Kasaysayan ng Citron Research

Ayon sa Kobeissi Letter, ang Citron Research ang pinakahuling malaking kumpanya na nag-anunsyo ng short GME position nito sa isang X post noong Hunyo 3. Nakasaad sa post:

 Ang Citron Research ang pinakahuling short seller na nag-anunsyo ng short position. Noong Mayo 16, inanunsyo ng Citron na short na naman sila sa $GME. Noong 2021, nalugi ang Citron ng mahigit $100 milyon sa pag-short ng $GME.

Noong Enero 2021, napilitan ang Citron Research na isara ang mga short GME position nito sa 100% na lugi dahil sa kaguluhan ng pagbili ng mga retail na sinimulan ni Gill.

Batikos mula sa mga Retail Investor

Nagdulot ng malawakang batikos sa mga retail investor ang social post ng Citron, na tumutol sa mga paratang ng manipulasyon ng short seller. Isinulat ng pseudonymous na GME investor na si Fitzzzy:

 Para sa isang naka-short sa GME, hindi mo masyadong binabantayan ang iyong investment. Bumibili si DFV [Keith Gill] ng mga ITM call noong huling bahagi ng Abril at unang bahagi ng Mayo nang $100k kada pagkakataon. Ang mga parehong trade na iyon ay nagkakahalaga ng mahigit $10 milyon bawat isa noong Mayo 13 at 14.

Isa pang user, si Comedyorwat, ang nagkomento:

Alam mo ba kung ano ang nakakatawa? Pareho rin ang mga tanong namin tungkol sa iyong mga short position, kung saan naiulat ang mga ito sa mahigit 240% bago ang sneeze…

Binanggit din ng financial researcher na si Wolf of My Street ang insidente noong 2021 nang imbestigahan ng mga federal agent ang tahanan ng founder ng Citron Research na si Andrew Left dahil sa umano'y maling gawain ng short-seller.

Habang nagpapatuloy ang GME saga, tumitindi ang banggaan sa pagitan ng mga retail investor at short seller, kung saan pinasisiklab ng mga alegasyon ng market manipulation ang patuloy na laban.

Nakipagkasundo ang FTX sa IRS sa Halagang $200M sa Singil sa Buwis

Nakipagkasundo ang FTX sa Internal Revenue Service (IRS) sa halagang $200 milyon para lutasin ang isang malaking hindi pagkakasundo sa buwis, ayon sa isang filing noong Hunyo 3. Ang kasunduan, na nakasalalay sa pag-apruba ng korte, ay kumakatawan sa isang mahalagang hakbang pasulong para sa proseso ng bankruptcy ng FTX.

Mga Unang Claim sa Buwis at Pagbabawas

Noong una, iginiit ng IRS na may utang na mahigit $44 bilyon sa buwis ang FTX. Gayunpaman, kalaunan ay nabawasan ang halagang ito, na humantong sa $24 bilyong hindi pagkakasundo sa buwis. Sa ilalim ng iminungkahing kasunduan, sasang-ayon ang IRS na lutasin ang $24 bilyong claim nito.

Mga Tuntunin ng Kasunduan

Kung aaprubahan ng korte ang reorganization plan ng FTX, kabilang sa mga tuntunin ng kasunduan ang:

– Magbabayad ang FTX ng $200 milyon bilang priority tax claim sa loob ng 60 araw mula sa pag-apruba ng plano.

– Kokolektahin ng IRS ang karagdagang $685 milyon bilang subordinated claim, na babayaran pagkatapos ng mga customer at iba pang creditor.

– Sakop ng kasunduan ang lahat ng tax claim hanggang Oktubre 31, 2022.

Mga Argumento at Hindi Pagkakasundo ng FTX

Bagama't hindi itinatanggi ng FTX na may utang itong buwis, hindi sumasang-ayon ang exchange sa halaga at sa mga tiyak na dahilan ng pananagutan sa buwis. Partikular, iginiit ng FTX na hindi ito dapat buwisan sa mga pondong ginamit nang mali ng dating CEO nito, si Sam Bankman-Fried, at tinututulan nito ang mga kalkulasyon ng IRS para sa mga buwis sa employment na may kaugnayan sa mga suweldong binayaran kay Bankman-Fried at sa iba pang executive.

Higit pa rito, iginiit ng exchange na may mga wastong deduction at pagkalugi ito na mali ang pagbabawal ng IRS dahil sa kakulangan ng wastong dokumentasyon.

Posisyon ng IRS at Panganib ng Litigasyon

Hindi sumang-ayon ang IRS sa mga argumento ng FTX at handang labanan ang exchange sa korte para sa malaking bayad sa buwis, ayon sa nakasaad sa filing:

Hindi sumasang-ayon ang IRS sa mga argumento ng mga Debtor at ipinaalam nito sa mga Debtor na kung walang kasunduan, itutuloy nito ang mga ito at iba pang teorya para magpataw ng malaking pananagutan sa buwis.

Naniniwala ang FTX na binabawasan ng kasunduan ang panganib ng litigasyon at pinatataas ang katiyakan tungkol sa recovery ng mga creditor at customer.

Plano sa Pagbabayad at Recovery ng mga Creditor

Noong Mayo 8, nagmungkahi ang FTX ng bagong plano para bayaran ang mga creditor, na may layuning ganap na bayaran ang lahat ng claim kasama ang karagdagang kompensasyon. Ang mga creditor lamang na may hawak na claim na mas mababa sa $50,000 ang magiging karapat-dapat sa 118% na recovery, na inaasahan ng FTX na sasaklaw sa “98% ng mga creditor ng FTX ayon sa bilang.” Ibabatay ang mga pagbabayad sa halaga ng mga asset noong bumagsak ang FTX noong Nobyembre 2022.

Sa pagkakaroon ng kasunduan sa IRS, mas lumalapit ang FTX sa paglutas ng isang malaking hadlang sa proseso ng bankruptcy nito at posibleng nagbubukas ng daan para sa recovery ng mga creditor.

Panghuling pananaw

Habang tinatahak ng cryptocurrency industry ang hindi pa nalalakbay na teritoryo, binibigyang-diin ng mga kahanga-hangang volume ng transaksyon at mga high-profile na legal na laban ang katatagan at potensyal ng sektor na manggulo sa umiiral. 

Gayunpaman, puno ng mga hadlang sa regulasyon at patuloy na masusing pagsusuri ang daan sa hinaharap, na sumusubok sa kakayahan ng industriya na magpalago ng inobasyon habang pinananatili ang pagsunod. Walang dudang huhubugin ng mga mahahalagang pangyayaring ito ang direksyon ng umuusbong na financial ecosystem na ito.

Iwanan ang mga bottleneck ng bangko at tumataas na bayarin. Ilabas ang lakas ng mga borderless na blockchain payment kasama ang Zypto. Madaling tumanggap ng crypto mula sa mga customer sa buong mundo, i-convert agad sa lokal na currency, at gumastos gamit ang mga virtual na crypto card – wala nang lumang abala sa cross-border.

Bisitahin ang zypto.com para magsimula sa iyong crypto journey.